Новини

12:07
Взрыв в Балаклее: Почему людей в Украине держат за дураков?
11:38
Топ-10 самых разбитых дорог Украины
11:23
Пожары в Балаклее: появилось новое видео взрывов на военных складах с беспилотника
10:54
«Нафтогазу» грозит банкротство: чем это грозит России?
10:51
Вышел от одной любовницы, иду к другой: Шокин рассказал о своем здоровье
10:42
В WikiLeaks рассказали, как ЦРУ взламывает "айфоны" и "макбуки"
10:21
В Киеве бизнесмены продавали "государственную тайну"
10:14
Повышение минималки: Украинцы ничего не заметили
09:51
Четвертая диверсия, или Почему мы можем так и не узнать, что произошло в Балаклее?
09:48
Кучеренко: Ахметов богаче вдвое, а мы палим газ и залазим в долги. Диалектика, однако!
09:42
Ученые доказали существование параллельных миров
09:32
Google почав тестування нової версії ОС Android 8.0
09:02
Кто нажился на пожаре в Балаклее: бензин по 80 грн и такси за четыре тысячи
08:51
Необычные запреты на Мальте (фото)
08:40
Маша Ефросинина похвалилась подтянутой фигурой
08:30
Невесте Виталия Козловского угрожает поклонница артиста
08:29
Геращенко назвал свою версию, кем был на самом деле убийца Вороненкова
08:27
Законопроект Порошенко о двойном гражданстве нарушает права украинцев, — эксперт
08:24
В России запретили "Свидетелей Иеговы"
08:22
Ликвидность российский банков не вызывает вопросов - заместитель Гонтаревой
08:17
Между пожаром в Балаклее и ЧП на военных складах в 2015 году нашли много общего
08:11
Дочь Ольги Фреймут произвела фурор остроумными шутками в популярном украинском шоу
07:55
Дженнифер Лопес покорила поклонников фигурой в откровенном платье
07:46
Чуть не потеряли киллера: прохожие подсказывали копам что им делать
07:24
NASA тоже ошибается. Школьник из Британии указал ученым на нестыковку
07:19
В Киеве в продаже появилось "депутатское" сало
07:16
Страны по факту нет, государственные институты не работают. Ребята с ампутированной совестью, вы прямиком несётесь в ад, — Черняк
07:14
Солистка ВИА Гры призналась, что спит обнаженной
07:11
Шокін в шоці: «покійник» ходить по коханках
07:05
Мощные взрывы в Балаклее: появились важные подробности
06:59
В Сети показали разницу между "Артеком" в Крыму и Карпатах
06:53
Тина Кароль поразила публику откровенным образом
06:49
Фискальная служба решила пресечь "занижение цен" на табачные изделия
21:34
Сын Зидана забил роскошный голасо ударом через себя
21:08
Стало известно сколько украинцев призовут в армию весной
20:30
Пожар в Балаклее засняли с дрона: первое видео
19:26
Три теракта в один день. Почему именно сейчас?
19:25
Появились кадры передвижения крупной военной техники в Ростове
Більше новин

Как одесский банкир выводил миллиарды Януковича

0

Как одесский банкир выводил миллиарды Януковича Правоохранители установили двадцать семь транзакций общим объемом 6,5 млрд долларов США из Украины в оффшорные зоны.

Их осуществили в 2013-2014 годах два банка, подконтрольных одесскому бизнесмену Борису Кауфману - ПАТ "Финбанк" и ПАТ "Платинум Банк". Документы, подтверждающие транзакцию, попали в распоряжение СМИ.

Источником выведенных за границу финансовых средств были государственные деньги, направленные на выполнение бюджетных программ. Компании, задействованные в данных операциях, в большинстве своем зарегистрированы по двум адресам в зданиях, принадлежащих Борису Кауфману в городе Одессе - на проспекте Шевченко и ул. Посмитного.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что нардеп Сергей Мищенко обвинил "Финбанк" и "Платинум банк" в финансировании сепаратистов. Мищенко обратился в Службу безопасности Украины и Министерство доходов и сборов с требованием проверить возможную причастность банков "Финбанк" и "Платинум банк" к финансированию сепаратистских движений в Украине. Проверки, в частности, выявили данные о двадцати семи транзакциях общим объемом $6,5 млрд.

"Эта схема действовала при участии должностных лиц Национального банка Украины во время правления Виктора Януковича и Сергея Арбузова. На данный момент из лиц, задействованных в этой схеме, при должности находится только бывший заместитель Сергея Арбузова - Владимир Кротюк. Степан Кубив (экс-глава НБУ) назначил Кротюка на должность первого зама главы НБУ. Сейчас совместно с иностранными коллегами проверяется дальнейшее движение данных средств, были ли они направлены на финансирование сепаратистской и террористической деятельности на юго-востоке Украины", - сообщил источник в Министерстве доходов и сборов.

Лишившись доступа к бюджетным средствам, ПАТ "Финбанк" и ПАТ "Платинум Банк" переживают сейчас не самые лучшие времена, занимая первые строчки рейтинга самых убыточных банков Украины (http://forinsurer.com/rating-banks) с показателем более 60 млн. Давний партнер Бориса Кауфмана - Александр Грановский не участвует в управлении банковским сегментом группы.

Как одесский банкир выводил миллиарды Януковича

Как одесский банкир выводил миллиарды Януковича

Как одесский банкир выводил миллиарды Януковича

Как одесский банкир выводил миллиарды Януковича

Как одесский банкир выводил миллиарды Януковича
Источник


Загрузка...