Новини

20:37
Как проходит курортный сезон в оккупированном Крыму (видео)
20:33
РосСМИ попались на смешном фейке о Крыме и украинцах
18:32
В соцсетях высмеяли видеоролик Савченко
18:24
В Москве скончалась знаменитая российская ведущая
12:50
В Польше выросли зарплаты украинских работников
12:11
По Санкт-Петербургу пронесся гигантский смерч (видео)
11:36
Ученые: Жизни на Земле угрожает комета Энке
11:25
В Украине за полгода утонуло около 500 человек
11:22
Странный НЛО в Канаде вызвал споры в Сети
11:19
Алина Гросу поразила публику полупрозрачным нарядом
11:15
Проверять субсидиантов будут по-новому: в Украине создают реестр всех получателей субсдий
11:02
Какая "Малороссия"? Волонтер заявил о войне между "ЛНР" и "ДНР"
10:34
Це Путін чи двійник? - уважні люди помітили, що зріст російського президента на різних фото істотно різниться
10:28
Моника Беллуччи удивила поклонников мужским образом
10:14
Порошенко рассказал, о чем будет говорить с участниками "нормандской четверки"
09:33
Ученые рассказали что произойдет с Землей при приближении звезды HIP 85605
09:16
В Украине завершились учения Си Бриз-2017
09:14
СБУ: С Донбасса в Сирию уехали сотни наемников РФ
09:08
"Скотчевый" ремонт киевской маршрутки рассмешил сеть
09:05
Шарлиз Терон рассказала о ночи, когда мать убила ее отца
09:02
Жуткие кадры: призрак женщины в белом засняли на камеру
08:05
Украинцам урезали размер ЖКХ-субсидии: что творится с выплатами в Украине
07:57
За убийство генпрокурора Египта 28 человек казнят через повешение
07:53
Позор России: главный стадион страны за $1 млрд превратился в "решето"
07:50
Ученые показали загадочную тень, пересекающую Землю
07:45
Фанаты жестко раскритиковали снимок Насти Каменских
07:42
"От кого вы меня хотите защитить?" Народный артист Украины поставил на место россиян
07:41
Ученые смогли уловить послание инопланетян
07:38
Звезду фильма "Один дома" нашли мертвым
13:42
Сколько дорог отремонтировали в Киеве за 2017 год
13:40
Ученые: Солнце - сетевая карта в "галактическом интернете"
13:37
Улетели в космос: "ЛНР" опять смешит соцсети
11:52
"Поющий дальнобойщик" развеселил Сеть новым хитом о "скрепах" россиян
11:44
Ева Экеблад: Ученая подарившая миру картофель
11:40
Американцы высмеяли "нелюбовь" Путина к спиннерам
11:27
Настя Каменских в купальнике позировала для обложки журнала
11:11
Впервые в Украине: появилось видео уникальной "ловушки" для лихачей
10:28
В Польше вопреки массовым протестам одобрили судебную реформу
Більше новин

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежи

0

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежи Руководство Национального банка Украины приняло решение опустить планку для финансового мониторинга банками внешнеэкономических контрактов.

В письме №25-02002/24990 НБУ заставил финансистов тщательно проверять и контролировать зарубежные платежи юридических лиц на сумму свыше эквивалента 150 тыс. грн. Об этом информируют «Вести».

«Сейчас если перечислять данную сумму по текущему официальному курсу НБУ, то выйдет около $7 тыс. Раньше работа финансового мониторинга касалась внешнеэкономических платежей от $50 тыс. Такие ограничения были введены для того, чтобы предупредить незаконный вывод капиталов из страны. Регулятор работает над прозрачностью платежей. В свою очередь банкирам приходится выполнять новые требования. Любые подозрительные действия контролирует Госфинмониторинг», - заверил член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.

Нужно отметить и то, что не все внешнеэкономические контракты ужесточены мониторингом. Ожесточения коснулись только тех платежей, которые осуществляются в качестве предоплаты за товары и услуги.

«В тоже время, платежи, которые осуществляются компаниями по факту поставок товаров на таможенную территорию Украины, по новому документу, не подвергаются жесткому финмониторингу.

Чиновники только за то, чтобы оплаты проводились постфактум — после физической поставки. Они контролируют все предоплаты, через которые выполняется львиная доля оттока капитала. В связи с такой ситуацией, компании начали вести дела с партнерами по более прозрачной форме оплаты», - сказал советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.


Загрузка...