Новини

19:56
Сколько заплатим за газ с 1 апреля: на украинцев повесили еще один ежемесячный платеж
19:53
В Австрии приняли кабальные условия для беженцев
18:10
Журналисты показали недвижимость и элитные авто Ляшко
17:59
Блокада Донбасса: до блэкаута и тотального подорожания осталось недолго
17:53
Принесет ли Путин в жертву Медведева
17:22
Армия уток: Малыш в камуфляже покорил сеть
17:18
Перешли границу: в сети показали спутниковые снимки российских танков на Донбассе
15:51
Кредиты МВФ разошлись по карманам
15:22
Савченко: Введение смертной казни приучит украинцев к закону
15:12
Шокин подал в суд на Порошенко и Раду
14:44
В Украине запретили продавать товары, имитирующие продукты питания
14:28
По-новому: Порошенко предлагает Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах
14:26
В прогноз по инфляции заложены увеличение цен на газ и отопление с октября
12:55
Украинский пенсионер с символикой СССР стал героем росТВ
12:18
В МИД прогнозируют введение безвиза до лета
12:03
Apple доказала, что не копировала дизайн iPhone
12:00
Забудьте о революции в РФ и Беларуси на ближайшие годы
11:42
Содержимое сумки украинского туриста, который возвращался из Египта: Соцсети поражены
11:11
Острая проблема: самые загрязненные реки планеты
10:50
Кому из военнослужащих теперь не надо сдавать декларации
10:43
Как секретарь горсовета Вячеслав Мишалов и его родственники воруют деньги на тендерах
10:32
Соцсети остро высмеяли «международный розыск» Яценюка
10:18
Украинка зарезала мужа и уехала отдыхать в Египет
10:07
Савченко о необходимости проведения Евровидения в Донбассе
09:58
В Украине появится Скай Банк
09:56
15 000 крокодилов в ЮАР терроризируют местных жителей
09:50
Украинский Сбербанк купил сын российского олигарха
09:49
Учащиеся 4 и 9 классов также будут сдавать ВНО
09:46
Учeныe paccкaзaли, кoгдa чacть Eвpoпы уйдeт пoд вoду‍
09:06
Известная украинская певица произвела фурор на популярном талант-шоу
08:54
Ученые обнаружили у Солнца признаки планеты
08:52
Украина начинает страдать от нехватки воды
08:49
Леся Никитюк показала, как выглядит в бикини
08:35
Супрун: Хватит врать, что у нас бесплатная медицина! Платит вся страна
08:33
В Днепре многодетную вдову киборга избили в магазине за украинский язык
08:27
"Укрпочта" надеется привести Amazon в Украину
08:17
Машу Ефросинину заподозрили в пластике лица
08:04
Закон о стукачестве: к чему готовиться украинцам
Більше новин

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежи

0

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежи Руководство Национального банка Украины приняло решение опустить планку для финансового мониторинга банками внешнеэкономических контрактов.

В письме №25-02002/24990 НБУ заставил финансистов тщательно проверять и контролировать зарубежные платежи юридических лиц на сумму свыше эквивалента 150 тыс. грн. Об этом информируют «Вести».

«Сейчас если перечислять данную сумму по текущему официальному курсу НБУ, то выйдет около $7 тыс. Раньше работа финансового мониторинга касалась внешнеэкономических платежей от $50 тыс. Такие ограничения были введены для того, чтобы предупредить незаконный вывод капиталов из страны. Регулятор работает над прозрачностью платежей. В свою очередь банкирам приходится выполнять новые требования. Любые подозрительные действия контролирует Госфинмониторинг», - заверил член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.

Нужно отметить и то, что не все внешнеэкономические контракты ужесточены мониторингом. Ожесточения коснулись только тех платежей, которые осуществляются в качестве предоплаты за товары и услуги.

«В тоже время, платежи, которые осуществляются компаниями по факту поставок товаров на таможенную территорию Украины, по новому документу, не подвергаются жесткому финмониторингу.

Чиновники только за то, чтобы оплаты проводились постфактум — после физической поставки. Они контролируют все предоплаты, через которые выполняется львиная доля оттока капитала. В связи с такой ситуацией, компании начали вести дела с партнерами по более прозрачной форме оплаты», - сказал советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.


Загрузка...