Новини

21:46
ВСУ успешно испытали дистанционный БТР "Фантом" (видео)
21:06
Как обманули тысячи вкладчиков банка Авакова
20:56
Почему львовский мусор до сих пор возят по всей Украине
18:18
РФ: Как подростки самоутверждаются, избивая друг друга
18:05
Нидерланды "убивают" украинскую евроинтеграцию
18:01
Вирус заражает компьютеры, прячась в рекламных "гифках"
17:59
Создатель Secret запустил сайт для анонимных публикаций
17:53
Лавров обозвал журналиста Reuters "дебилом"
17:27
С головой и без тела: в Тихом океане найден необычный червь
14:03
Наезд на полицейских. Спецназ открыл огонь по автомобилю бандитов
13:59
Украина занимает последнее место в Европе по уровню зарплаты
13:16
В ЕС рассказали, как будет действовать "заморозка" безвиза для Украины
13:13
Невероятный бросок мяча в кольцо с высоты 177 метров
10:54
Жена пленного россиянина рассказала, как от мужа отказались «ДНР» и Россия
10:47
Президентство Трампа приведет к краху США
10:25
В Херсонской области пьяный солдат расстрелял караульных
10:16
Названы сроки полного утверждения ЕП безвиза для Украины
09:56
ЗАЗ увеличивает производство в 5 раз после простоя
09:35
Катастрофа приближается: Солнце уничтожит все живое на Земле
09:33
Сеть взорвали кадры нападения мигранта на немку
08:46
Марія Яремчук шокувала новим образом
08:28
В России во время открытия гипермаркета произошла массовая драка
08:27
Вера Брежнева всем рассказала о своей третьей беременности
08:25
Судьба Приватбанка решится до конца года — Гонтарева
08:15
"Я тебя научу любить Советскую власть": Учительница ученикам в Черкассах
08:02
СМИ написали о тайной свадьбе Меладзе и Джанабаевой
07:50
В Украине почти в 500 раз подорожают радиочастоты
07:48
Windows 10 адаптируют для управления "умным" домом
07:46
Российский пропагандист унизил экс-регионалов в прямом эфире
07:45
Наташа Королева засмущала Ивана Урганта своей пышной грудью
07:36
Потап и Настя Каменских собирались пожениться этим летом
07:28
Крым незаконно аннексирован Россией и принадлежит Украине - МИД Болгарии
07:26
LOBODA показала свою любимую позу
07:17
Новинский угрожает Луценко обнародованием компромата: "Чтобы весь мир знал, какой у нас Генпрокурор"
07:11
Ярмольник на латвийском радио: 90% россиян не объяснят, где находится Крым
21:24
Завораживающие кадры: арабский принц показал рассвет в ОАЭ
20:44
"Шахтер" - "Брага" 4:2: голы Кривцова и Тайсона
20:25
Рада отказалась конфисковать имущество Януковича
Більше новин

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежи

0

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежи Руководство Национального банка Украины приняло решение опустить планку для финансового мониторинга банками внешнеэкономических контрактов.

В письме №25-02002/24990 НБУ заставил финансистов тщательно проверять и контролировать зарубежные платежи юридических лиц на сумму свыше эквивалента 150 тыс. грн. Об этом информируют «Вести».

«Сейчас если перечислять данную сумму по текущему официальному курсу НБУ, то выйдет около $7 тыс. Раньше работа финансового мониторинга касалась внешнеэкономических платежей от $50 тыс. Такие ограничения были введены для того, чтобы предупредить незаконный вывод капиталов из страны. Регулятор работает над прозрачностью платежей. В свою очередь банкирам приходится выполнять новые требования. Любые подозрительные действия контролирует Госфинмониторинг», - заверил член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.

Нужно отметить и то, что не все внешнеэкономические контракты ужесточены мониторингом. Ожесточения коснулись только тех платежей, которые осуществляются в качестве предоплаты за товары и услуги.

«В тоже время, платежи, которые осуществляются компаниями по факту поставок товаров на таможенную территорию Украины, по новому документу, не подвергаются жесткому финмониторингу.

Чиновники только за то, чтобы оплаты проводились постфактум — после физической поставки. Они контролируют все предоплаты, через которые выполняется львиная доля оттока капитала. В связи с такой ситуацией, компании начали вести дела с партнерами по более прозрачной форме оплаты», - сказал советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

Загрузка...