Всі новини

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежи

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежиРуководство Национального банка Украины приняло решение опустить планку для финансового мониторинга банками внешнеэкономических контрактов.

В письме №25-02002/24990 НБУ заставил финансистов тщательно проверять и контролировать зарубежные платежи юридических лиц на сумму свыше эквивалента 150 тыс. грн. Об этом информируют «Вести».

«Сейчас если перечислять данную сумму по текущему официальному курсу НБУ, то выйдет около $7 тыс. Раньше работа финансового мониторинга касалась внешнеэкономических платежей от $50 тыс. Такие ограничения были введены для того, чтобы предупредить незаконный вывод капиталов из страны. Регулятор работает над прозрачностью платежей. В свою очередь банкирам приходится выполнять новые требования. Любые подозрительные действия контролирует Госфинмониторинг», - заверил член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.

Нужно отметить и то, что не все внешнеэкономические контракты ужесточены мониторингом. Ожесточения коснулись только тех платежей, которые осуществляются в качестве предоплаты за товары и услуги.

«В тоже время, платежи, которые осуществляются компаниями по факту поставок товаров на таможенную территорию Украины, по новому документу, не подвергаются жесткому финмониторингу.

Чиновники только за то, чтобы оплаты проводились постфактум — после физической поставки. Они контролируют все предоплаты, через которые выполняется львиная доля оттока капитала. В связи с такой ситуацией, компании начали вести дела с партнерами по более прозрачной форме оплаты», - сказал советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Варить капусту для голубцов час не обязательно! Есть один трюк

От голубцов отказаться невозможно. Все любят это простое, ...

Мать девятерых детей ушла из семьи ради африканца

44-летняя женщина бросила мужа и детей и уехала в Гамбию, ...

Пять правил безопасного орального секса

Забеременеть от орального секса невозможно, но есть и ...

Обратное мытье: парикмахеры рекомендуют мыть волосы по-новому

Каждый год в сфере красоты появляются новые тренды. Мы ...