Новини

21:21
Наталья Могилевская впервые рассказала о своем возлюбленном
21:19
Как дети в Ивано-Франковске проучили наглых взрослых (видео)
20:16
Как украинцам сэкономить на растаможке авто
20:08
Мадонна крутит роман с молодой моделью
20:00
Жуткие кадры: Столкновение поездов в Хмельницкой области сняли с беспилотника
19:56
Смешные фотографии, на которых второй план значительно интересней
19:16
43-летняя Хайди Клум полностью обнажилась для книги
18:58
Белый дом предлагает предоставить Украине летальное оружие, - Чалый
18:57
Турки показали украинцам, как нужно латать дороги
18:23
Тина Кароль покорила фанатов соблазнительным образом
18:20
Повышения пенсий не будет?
18:08
Оккупанты показали как захватывали объекты в Крыму
17:51
"Звезда" фейка про "соляную валюту" в Мелитополе сняла ролик о "есть нечего"
17:43
Итоговая декларация: Лидеры G7 пригрозили России дополнительными санкциями из-за Украины
17:37
Главарь "ДНР" проговорился о плане по захвату новых территорий Украины
16:51
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира
16:48
Вкусняшкой кормят: в крымском батоне нашли отвратительный "сюрприз"
16:34
Рианна набрала вес и привела в восторг фанатов
16:28
Россиянка, бьющая своих окровавленных детей за поражения на ринге, вызвала омерзение в интернете
14:00
Опубликован Меморандум с МВФ: Каковы обязательства Украины
13:58
64-летняя жена Макрона появилась на саммите NATO в миниплатье за 2,3 тыс евро
13:56
В Украине может не быть следующих президентских выборов – политолог
13:55
Настя Каменских похвалилась неординарным событием
13:51
«Лишился мозга». В Сети смеются над «заявлением» Захарченко о Минском процессе
13:42
На разных авто и с пафосом - семья Луценко приехала на последний звонок к сыну
11:42
Из первых уст: бойцы АТО рассказали, кто воюет против Украины на Донбассе
11:22
Джамала порадовала поклонников нежным фото с мужем
11:16
Соцсети высмеяли преклонение Путина перед иконой
10:56
В центре Москвы полиция задержала 10-летнего мальчика за чтение стихов вслух
09:26
Керченский мост трещит по швам (видео)
09:07
Крымчане истерят из-за «понаехавших» россиян, – соцсети
08:57
Украинцам объяснили, каких цен на топливо следует ожидать этим летом
08:56
Stratfor: У НАТО серьезная проблема, не все члены Альянса готовы воевать с Россией
08:54
Польща завалена українським бурштином, Італія – українським лісом. Це мільярди грн, в порівнянні з копійками, про які звітує ГПУ, – Балога
08:53
Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть: история свободы Надежды Савченко
08:48
52-летняя Моника Беллуччи показала роскошное тело в нижнем белье
08:48
"Мягкий и шершавый": ребенок поделился интересными впечатлениями от встречи с Порошенко
08:37
Русские скрепы и пиво вместе: ошеломительный эффект
Більше новин

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежи

0

Украинские банки обязали мониторить мелкие платежи Руководство Национального банка Украины приняло решение опустить планку для финансового мониторинга банками внешнеэкономических контрактов.

В письме №25-02002/24990 НБУ заставил финансистов тщательно проверять и контролировать зарубежные платежи юридических лиц на сумму свыше эквивалента 150 тыс. грн. Об этом информируют «Вести».

«Сейчас если перечислять данную сумму по текущему официальному курсу НБУ, то выйдет около $7 тыс. Раньше работа финансового мониторинга касалась внешнеэкономических платежей от $50 тыс. Такие ограничения были введены для того, чтобы предупредить незаконный вывод капиталов из страны. Регулятор работает над прозрачностью платежей. В свою очередь банкирам приходится выполнять новые требования. Любые подозрительные действия контролирует Госфинмониторинг», - заверил член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.

Нужно отметить и то, что не все внешнеэкономические контракты ужесточены мониторингом. Ожесточения коснулись только тех платежей, которые осуществляются в качестве предоплаты за товары и услуги.

«В тоже время, платежи, которые осуществляются компаниями по факту поставок товаров на таможенную территорию Украины, по новому документу, не подвергаются жесткому финмониторингу.

Чиновники только за то, чтобы оплаты проводились постфактум — после физической поставки. Они контролируют все предоплаты, через которые выполняется львиная доля оттока капитала. В связи с такой ситуацией, компании начали вести дела с партнерами по более прозрачной форме оплаты», - сказал советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.


Загрузка...