Всі новини

Банки начали "стучать" на украинцев в налоговую

Банки начали "стучать" на украинцев в налоговуюНацбанк начал исполнять обещанное — проверять источники дохода украинцев.

Теперь всем клиентам банков, чьи операции кажутся хоть чуть-чуть подозрительными, звонят представители банка или даже фискальная служба с вопросом: откуда деньги поступают на ваш счет? Эксперты советуют не отвечать без письменного запроса — на другом конце провода могут оказаться как проверяющие органы, так и мошенники.

КТО ПОД ПРИЦЕЛОМ
Еще в начале апреля НБУ разослал всем банкам письмо (есть в редакции), в котором дал четкие указания, на кого обращать особое внимание. Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги. Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, — в правоохранительные органы.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОБЗВАНИВАЮТ
Украинцы уже почувствовали на себе все прелести проверок. «Я частный предприниматель и занимаюсь фрилансом в сфере IT, и большинство моих заказчиков — из-за границы, в частности, из США. На прошлой неделе мне перечислили на карточку гонорар — 50 тыс. грн. Через несколько дней мне позвонили из налоговой и спросили, откуда деньги. Причем звонивший оперировал моими номером счета, суммой. Я уже молчу о телефоне и фамилии. Я их культурно послал — сказал, что если есть какие-то вопросы, то пусть присылают официальное письмо», — рассказал нам Олег Черкаскин из Одессы. Киевлянка Екатерина Фоменко тоже получила звонок. «Я просто опешила, когда услышала вопрос: «Откуда у вас деньги на коммунальные платежи, если вы три года без дохода? То есть если бы я не платила, тогда все путем», — возмущается девушка на одном из форумов.

СОТРУДНИКОВ НЕ ХВАТАЕТ
В Госфискальной службе такие звонки объясняют уточнениями во время кампании декларирования доходов. «Необязательно вам будут присылать запросы, вы же понимаете, сотрудников у нас не хватает. С другой стороны, есть случаи, когда под видом налоговой звонят мошенники. Особенно в восточных регионах. Поэтому нужно проверять, действительно ли вам звонили из госучреждения, и только после этого давать ответ», — сказал нам руководитель пресс-службы Госфискальной службы Украины Виктор Косарчук.

СОВЕТ ЮРИСТА: «НЕ ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ»
По словам юриста Ростислава Кравца, предоставление банками персональных данных клиентов фининспекции — нормальная практика. «Но проблема в другом. По правилам, банки сами должны проводить финмониторинг клиентов и, в случае возникновения подозрений, блокировать деньги на счету, а потом отправлять информацию в фининспекцию, которая, в свою очередь, отправляет клиенту официальный запрос с просьбой объяснить источник дохода. Никаких телефонных объяснений быть не должно», — сказал нам Кравец. Он советует: если вам позвонили, нужно уточнить фамилию и имя собеседника, должность. «Дальше нужно попросить его отправить вам письменный запрос со ссылками на нормативные акты. Без письменного запроса ни на какие вопросы отвечать не нужно», — говорит Кравец.

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Паспорта РФ и украинский язык: жители освобожденных сел удивили ВСУ
35 317
5 известных украинских песен, которые вдруг стали российскими
34 427
"На колени...": Сеть возмутило выступление украинского политика на КремльТВ
28 678
Уехали в "ДНР": в сети показали курсантов-предателей из харьковского вуза
26 150
Пьяная россиянка знатно опозорилась в самолете
24 982
Украинская певица сделала резкое заявление о Виннике
24 056
"Когда он Крым отдаст Украине?": Жительница полуострова задала вопрос президенту РФ
23 382
Соцсети высмеяли террориста, выдающего себя за «коренного украинца»
19 682
"Дно": Конкурс красоты в «ДНР» подняли на смех
18 975
«Вот все и встало на свои места: он — бес!»: В Сети показали пудовую голову Путина
16 184
Соцсети подняли на смех опечатку в паспортах «ДНР»
15 456
Пленки Курченко и Саакашвили: криминолог сообщила о сенсационной детали
14 854
Сеть покоряет убойный рэп-баттл Михо-Порошенко
12 602
"На колени...": Сеть возмутило выступление украинского политика на КремльТВ
21
"Спасибо небу, что я стою здесь": Лобода произнесла речь на сцене в России
12
Уехали в "ДНР": в сети показали курсантов-предателей из харьковского вуза
8
5 известных украинских песен, которые вдруг стали российскими
7
"Дно": Конкурс красоты в «ДНР» подняли на смех
6
Соцсети высмеяли террориста, выдающего себя за «коренного украинца»
6
Эту страну не победить: Сеть насмешил «штурм» помоек российскими пенсионерами
6
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
6
Тимошенко потребовала от Порошенко немедленно освободить Саакашвили
5
Снежная королева уже не та: Сети повеселили фото новогоднего конкурса в оккупированном Крыму
5
Путин, бай-бай! Президент России оконфузился на пресс-конференции
4
Украинская певица сделала резкое заявление о Виннике
4
Создатель "ДНР" сделал громкое признание о связи с украинскими политиками
4
Вопрос-ответ: что такое вагинальный оргазм?

Одна из самых спорных и обсуждаемых сексуальных тем – ...

Строго запрещено: кому нельзя употреблять имбирь

В последние годы имбирь стал очень популярным продуктом. ...

Обалденный хрустящий торт без выпечки за два минуты: легкий рецепт

Любите похрустеть? А сладкое? Если да, тогда этот рецепт ...

Восемь верных признаков, что женщина точно разлюбила мужчину

Суровая правда заключается в том, что любовь проходит, ...