Всі новини

Деньги на АТО разворовываются с помощью банка Сергея Думчева

В результате собственного расследования, проведенного журналистами Интернет-издания Politica-UA, стало известно, что ПАТ «КБ Премиум» (код ЄГРПОУ 35264721) предоставлял финансовое обслуживание фиктивным предприятиям, через которые группой злоумышленников, в сговоре с должностными лицами Департамента госзакупок и снабжения Минобороны Украины было похищено около 14 млн. грн.

Деньги на АТО разворовываются с помощью банка Сергея Думчева
Хищение происходило путем подделки тендерной сметной документации (значительного завышения цены), использования дешевого труда инвалидов общества глухих и ЗЭКов Недарижащанской исправительной колонии, а также закупки самой дешевой ткани на Черкасском шелковом комбинате (25 грн. за 1 погонный метр). В результате этих манипуляций фактическая стоимость одного комплекта военной формы составила 155 грн.

Нашим же солдатам, форма поставлялась по цене 462-594,48 грн. за комплект. В общей сложности, за май, июль и ноябрь 2014 года было поставлено 31 800 комплектов. Сума хищения соответственно составила (594,48 грн. – 155 грн.)*31800 = 13 975 464 грн.

Для реализации преступного замысла, в Минобороны была заведена фирма ООО «Олтекс» (код ЄГРПОУ 30435050), и созданы или приобретены ряд «фиктарей»: ООО «Новабуд-Инвест» и ООО «Никатекс-Трейд». Интересно, что директора указанных фирм не имели понятия о сути услуг, которые их предприятия выполняли по госзаказу и ни о какой форме никогда не слышали.

По дальнейшей цепочке, деньги, выделенные на наших бойцов, прошли через ООО «Центрокомбуд» (директор которого не имел понятия о занимаемой им должности) на ООО «Профдек», которое за полученные деньги не отчиталось, образовав тем самым налоговую яму.

Конечным получателем и конвертатором денег в наличку было ООО «УКТ «Еврокопи», со счетом в банке «Премиум» Сергея Думчева.

Учитывая, что общая сумма «прогнанных» через «Центрокомбуд» и «Профдек» денег в несколько раз превышает объемы хищения (около 34 млн. грн.), скорее всего, эти предприятия, действовавшие под крышей КБ «Премиум» входили в состав довольно большого конвертационного центра.

Один из источников нашего ресурса, ранее причастный к деятельности «конвертов» прокомментировал, что в среде отечественных обнальщиков считается «взападло» отмывать деньги военных. «У нас много друзей и родных в АТО. Мы им сами помогаем, чем можем: бронежилетами, тепловизорами, коллиматорами. Мы всегда понимаем, какие деньги к нам заходят. И банкиры понимают, без них нельзя: необходимо гарантировать беспрерывность операций по счетам, договориться об объемах выдачи налички и т.д. Поэтому и не беремся за сотрудничество с тыловиками Минобороны, хотя те сулят большую выгоду. С ними работают или люди без совести, вроде Кировоградской квази-площадки Черного, или сепарские банки, принадлежащие соратникам Януковича. Например, в прошлом году Черный «прогнал» 20 млн. грн. под пошив бронежилетов (госзаказ на завод «Темп») так люди с ним до сих пор здороваться не хотят» сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

К слову, в «Премиуме» так же обналились и другие деньги Минобороны. Например, выделенные ООО ««НВП «Темп-3000» 22 308 млн. грн., которые были обналичены через ООО «Софтпро-Трейдинг» (ЄГРПОУ 30330993). На протяжении 2013-2014 годов банк обслуживал еще конверт, который работал по сепаратистским регионам и состоял из ЧП «ДЕСЯТКА» (ЄГРПОУ 36887850 г. Донецк), ТОВ «АТЕК» (ЄГРПОУ 32777150 г. Донецк), ТОВ «ДОНПРОМ АЛЬЯНС» (ЄГРПОУ 36695407 г. Донецк, ООО «СДС ИНВЕСТ» (ЄГРПОУ 37738383 г. Донецк), ТОВ «ИМА» (ЄГРПОУ 39061914 г. Донецк), ООО «ЛОТОС» (ЄГРПОУ 21966729 г. Донецк), ООО «ПОЛИВЕКТОР» (ЄГРПОУ 38221062 г. Донецк), ООО «Чистый дом» (ЄГРПОУ 37435476 г. Донецк), ООО «КАЛИНОВЕЦЬ 2013» (ЄГРПОУ 38586790 г. Донецк).

Нам же остается только удивляться слепоте НБУ и Госфинмониторинга, которые, ужесточив (вплоть до лишения лицензии) санкции за причастность банка к отмыванию денег, полученных преступным путем, продолжают применять их очень избирательно. Или объемы «налички», которые заказываются «Премиумом» для вас тайна? Ведь он их заказывает именно у вас, в НБУ! Наверное, у нас как всегда: все ровны, а некоторые ровнее. В частности Думчев со своим Премиумом. Неужели он таки и Вам отстегивает?

Ваган Незадумчевый для Politica-UA.com

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
5 комментариев
disqus_QERiFxdci4
Актёр Больших и Малых Театров Думчев очень не убедителен В своих предвыборных роликах! Уж так во власть сходить хочется! Метлой поганой гнать и не допускать руководить народом Майдана!!! Сколько ж их лезет во все щели!!! Хуже тараканов! Слюной исходят от предвкушении потушить и поиметь! Противно! Свежего воздуха для Украины заслуженного хочется! Сколько можно миазмами дышать да на элиту из грязи выскочившую, подлохматившись на схемах, смотреть! Хватательный рефлекс при отсутствии Совести... Фуууу!
disqus_2TmtroUAgx
Цинизм и аморальность зашкаливают! Хотя, если у нас зарабатывают на детях-инвалидах и онкобольных, то это еще цветочки.
disqus_klesQb00DV
А ви чекали чогось іншого від рашиського лайна яке відмивало гроші для Яника? Рух за рашистів це реваншисти путіна.
disqus_dMVrbPDOl7
ОНКОБОЛЬНЫЕ ... ДА ЭТО НЕИЗЛЕЧИМО.. ЖАЛЬ.. НО МОЛОДЫЕ ПАЦАНЫ ЗА ЧТО ГИБНУТ. А МИНОБОРОНЫ ЭТОТ ПАЦЮК ЖИРНЫЙ ПОЛТОРАК И М УМУ ЖЕНКО КОГО ОНИ ОБВОРОВЫВАЮТ ГАДЫ ТОЛСТОСУМЫ ПОВЕШАТЬ ВСЕХ ДО ЕДИНОГО ИЗ МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБА ЭТИХ КРЫСЯТНИКОВ.ВЕДЬ ПОРОШЕНКО СООБЩАЛОСЬ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО СОСТАВА МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБА ОТСЮДА И КОТЛЫ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА КОМАНДИРОВ-ОФИЦЕРОВ.ЭТО ВСЕ ШАВКИ ЯНУКОВИЧА И ХУЙЛА. А НБУ СЕБЕ ОТСТЕГИВАЕТ ДЕНЬГИ ЗАТО НА НАРОД ВЕШАЮТ НЕПОСИЛЬНЫЕ НАЛОГИ И ЕЩЕ ПРИ ДУМАЛИ КОНФИСКАЦИЮ. С КОГО. ГАДЫ ВОРЫ ПРЕСТУПНИКИ.
disqus_3I4Q2BAOlX
Тырить вдумчиво! Киев прокатил носорогатого!!!
Читают Комментируют
"95-й квартал" спародировал зарядку от семьи Порошенко
41 694
Паспорта РФ и украинский язык: жители освобожденных сел удивили ВСУ
29 651
Соцсети взорвал двухэтажный балкон с лифтом в центре Киева
28 131
"На колени...": Сеть возмутило выступление украинского политика на КремльТВ
21 582
После боя фанаты в Нью-Йорке остановили Ломаченко и заставили выполнить их просьбу
20 370
Уехали в "ДНР": в сети показали курсантов-предателей из харьковского вуза
19 985
Украинская певица сделала резкое заявление о Виннике
19 325
Стало известно, кем Россия заменила террористов на Донбассе
17 357
«Вот все и встало на свои места: он — бес!»: В Сети показали пудовую голову Путина
14 775
Соцсети высмеяли террориста, выдающего себя за «коренного украинца»
14 617
Соцсети подняли на смех опечатку в паспортах «ДНР»
14 207
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
12 168
Сеть покоряет убойный рэп-баттл Михо-Порошенко
12 136
"На колени...": Сеть возмутило выступление украинского политика на КремльТВ
16
Известный шоумен жестко прошелся по "Сватам" и Зеленскому
12
"Спасибо небу, что я стою здесь": Лобода произнесла речь на сцене в России
12
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
6
Эту страну не победить: Сеть насмешил «штурм» помоек российскими пенсионерами
6
Снежная королева уже не та: Сети повеселили фото новогоднего конкурса в оккупированном Крыму
5
Тимошенко потребовала от Порошенко немедленно освободить Саакашвили
5
Уехали в "ДНР": в сети показали курсантов-предателей из харьковского вуза
5
Порошенко: Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания
4
Создатель "ДНР" сделал громкое признание о связи с украинскими политиками
4
Соцсети высмеяли террориста, выдающего себя за «коренного украинца»
4
Путин, бай-бай! Президент России оконфузился на пресс-конференции
4
Есть убитые и раненые: на Донбассе прошел мощный бой
3