Новини

20:23
Известного украинского ресторатора избили в прямом эфире
20:16
Саакашвили призвал не разбирать палатки под Радой: "Пока не вынесем козла конкретного"
20:12
Ты что за х**ню написала: между Лещенко и Геращенко произошла словесная перепалка
20:10
iPhone украл его мозг: Медведев поразил сеть странным заявлением
19:50
Тимошенко тяжело больна, возможно неизлечимо: Чорновил
19:41
На россТВ сравнили путинского пропагандиста Соловьева с фекалиями
19:30
Рабинович: Мы не поддадимся на провокации и будем стоять под НБУ, пока Гонтареву и Рожкову не арестуют
19:25
Инфляция в Великобритании достигла максимума с 2012 года
18:00
"За Иловайск!": Парасюк подрался с экс-министром обороны под Радой
17:49
В России полицейский «экспериментируя» с ружьем выстрелил себе в зад
17:08
Протест глазами украинского телезрителя: трэш, фарш, фарс и фальш
17:05
В МВФ считают, что Украина пока должна сосредоточиться на реформах
16:30
Кто такая президент Мальты Колейро Прека, из-за которой перекрыли пол-Киева
16:14
Удачный ход Порошенко к акциям протеста 17 октября
15:54
Больше 18 тысяч: врачам в Украине рекордно поднимут зарплаты
15:09
В Киеве у народного депутата угнали автомобиль с оружием
15:06
В ГПУ прокомментировали захват вертолетной площадки Януковича
15:03
Бесстрашный наездник: Во Вьетнаме ребенок оседлал гигантского питона
14:53
Содержать автомобиль в Украине становится все дороже
14:45
Террорист Захарченко заявил, что не пустит миротворцев на Донбасс
14:44
Саакашвили прибыл под стены Рады и призвал к отставке Порошенко
14:23
Люди мають відстоювати свої права, – Юлія Тимошенко
14:16
Порошенко прокомментировал акции протеста в Киеве: "Чтобы без атаманщины"
13:06
В Пенсионном фонде пояснили, кому и почему не пересчитали пенсии
13:05
Опубликовано видео выстрелов из гаубиц, которые напугали митингующих под Радой
13:00
Коммунальные тарифы опять повысят?
10:56
"Путину пожалуйся": звездный приспешник террористов "ДНР" угодил в ДТП
10:22
Участники акции под Радой: "Кормить пообещали бутербродами два раза"
10:15
Власть стянула в центр Киева почти 4 тысячи силовиков. Есть и резервы, но они в засаде
10:13
Как нардеп Гончаренко наблюдает за животными, занимающимися любовью
09:52
Сергей Лещенко: «Власть отгораживается забором от требований смены правил игры»
09:50
Украина напала на саму себя: Лавров отличился очередным абсурдом
09:47
В Германии осудили 88-летнюю женщину, отрицавшую убийства в Освенциме
09:41
Украинцы украли из магазинов товаров на миллиард гривен – СМИ
09:37
Похоронили заживо: женщина 7 лет страдает от собственной "смерти"
09:30
Дрогба забил эффектный гол, который привел в восторг многих болельщиков
09:28
Омелян обещает еще один автобан до Львова
09:22
В Киеве силовики оцепили правительственный квартал
Більше новин

Деньги на АТО разворовываются с помощью банка Сергея Думчева

5

В результате собственного расследования, проведенного журналистами Интернет-издания Politica-UA, стало известно, что ПАТ «КБ Премиум» (код ЄГРПОУ 35264721) предоставлял финансовое обслуживание фиктивным предприятиям, через которые группой злоумышленников, в сговоре с должностными лицами Департамента госзакупок и снабжения Минобороны Украины было похищено около 14 млн. грн.

Деньги на АТО разворовываются с помощью банка Сергея Думчева
Хищение происходило путем подделки тендерной сметной документации (значительного завышения цены), использования дешевого труда инвалидов общества глухих и ЗЭКов Недарижащанской исправительной колонии, а также закупки самой дешевой ткани на Черкасском шелковом комбинате (25 грн. за 1 погонный метр). В результате этих манипуляций фактическая стоимость одного комплекта военной формы составила 155 грн.

Нашим же солдатам, форма поставлялась по цене 462-594,48 грн. за комплект. В общей сложности, за май, июль и ноябрь 2014 года было поставлено 31 800 комплектов. Сума хищения соответственно составила (594,48 грн. – 155 грн.)*31800 = 13 975 464 грн.

Для реализации преступного замысла, в Минобороны была заведена фирма ООО «Олтекс» (код ЄГРПОУ 30435050), и созданы или приобретены ряд «фиктарей»: ООО «Новабуд-Инвест» и ООО «Никатекс-Трейд». Интересно, что директора указанных фирм не имели понятия о сути услуг, которые их предприятия выполняли по госзаказу и ни о какой форме никогда не слышали.

По дальнейшей цепочке, деньги, выделенные на наших бойцов, прошли через ООО «Центрокомбуд» (директор которого не имел понятия о занимаемой им должности) на ООО «Профдек», которое за полученные деньги не отчиталось, образовав тем самым налоговую яму.

Конечным получателем и конвертатором денег в наличку было ООО «УКТ «Еврокопи», со счетом в банке «Премиум» Сергея Думчева.

Учитывая, что общая сумма «прогнанных» через «Центрокомбуд» и «Профдек» денег в несколько раз превышает объемы хищения (около 34 млн. грн.), скорее всего, эти предприятия, действовавшие под крышей КБ «Премиум» входили в состав довольно большого конвертационного центра.

Один из источников нашего ресурса, ранее причастный к деятельности «конвертов» прокомментировал, что в среде отечественных обнальщиков считается «взападло» отмывать деньги военных. «У нас много друзей и родных в АТО. Мы им сами помогаем, чем можем: бронежилетами, тепловизорами, коллиматорами. Мы всегда понимаем, какие деньги к нам заходят. И банкиры понимают, без них нельзя: необходимо гарантировать беспрерывность операций по счетам, договориться об объемах выдачи налички и т.д. Поэтому и не беремся за сотрудничество с тыловиками Минобороны, хотя те сулят большую выгоду. С ними работают или люди без совести, вроде Кировоградской квази-площадки Черного, или сепарские банки, принадлежащие соратникам Януковича. Например, в прошлом году Черный «прогнал» 20 млн. грн. под пошив бронежилетов (госзаказ на завод «Темп») так люди с ним до сих пор здороваться не хотят» сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

К слову, в «Премиуме» так же обналились и другие деньги Минобороны. Например, выделенные ООО ««НВП «Темп-3000» 22 308 млн. грн., которые были обналичены через ООО «Софтпро-Трейдинг» (ЄГРПОУ 30330993). На протяжении 2013-2014 годов банк обслуживал еще конверт, который работал по сепаратистским регионам и состоял из ЧП «ДЕСЯТКА» (ЄГРПОУ 36887850 г. Донецк), ТОВ «АТЕК» (ЄГРПОУ 32777150 г. Донецк), ТОВ «ДОНПРОМ АЛЬЯНС» (ЄГРПОУ 36695407 г. Донецк, ООО «СДС ИНВЕСТ» (ЄГРПОУ 37738383 г. Донецк), ТОВ «ИМА» (ЄГРПОУ 39061914 г. Донецк), ООО «ЛОТОС» (ЄГРПОУ 21966729 г. Донецк), ООО «ПОЛИВЕКТОР» (ЄГРПОУ 38221062 г. Донецк), ООО «Чистый дом» (ЄГРПОУ 37435476 г. Донецк), ООО «КАЛИНОВЕЦЬ 2013» (ЄГРПОУ 38586790 г. Донецк).

Нам же остается только удивляться слепоте НБУ и Госфинмониторинга, которые, ужесточив (вплоть до лишения лицензии) санкции за причастность банка к отмыванию денег, полученных преступным путем, продолжают применять их очень избирательно. Или объемы «налички», которые заказываются «Премиумом» для вас тайна? Ведь он их заказывает именно у вас, в НБУ! Наверное, у нас как всегда: все ровны, а некоторые ровнее. В частности Думчев со своим Премиумом. Неужели он таки и Вам отстегивает?

Ваган Незадумчевый для Politica-UA.com


Загрузка...


Комментарии 5

disqus_QERiFxdci4
disqus_QERiFxdci4 от 24 октября 2015 21:59
Актёр Больших и Малых Театров Думчев очень не убедителен В своих предвыборных роликах! Уж так во власть сходить хочется! Метлой поганой гнать и не допускать руководить народом Майдана!!! Сколько ж их лезет во все щели!!! Хуже тараканов! Слюной исходят от предвкушении потушить и поиметь! Противно! Свежего воздуха для Украины заслуженного хочется! Сколько можно миазмами дышать да на элиту из грязи выскочившую, подлохматившись на схемах, смотреть! Хватательный рефлекс при отсутствии Совести... Фуууу!
disqus_2TmtroUAgx
disqus_2TmtroUAgx от 24 октября 2015 23:16
Цинизм и аморальность зашкаливают! Хотя, если у нас зарабатывают на детях-инвалидах и онкобольных, то это еще цветочки.
disqus_klesQb00DV
disqus_klesQb00DV от 25 октября 2015 07:19
А ви чекали чогось іншого від рашиського лайна яке відмивало гроші для Яника? Рух за рашистів це реваншисти путіна.
disqus_dMVrbPDOl7
disqus_dMVrbPDOl7 от 25 октября 2015 23:07
ОНКОБОЛЬНЫЕ ... ДА ЭТО НЕИЗЛЕЧИМО.. ЖАЛЬ.. НО МОЛОДЫЕ ПАЦАНЫ ЗА ЧТО ГИБНУТ. А МИНОБОРОНЫ ЭТОТ ПАЦЮК ЖИРНЫЙ ПОЛТОРАК И М УМУ ЖЕНКО КОГО ОНИ ОБВОРОВЫВАЮТ ГАДЫ ТОЛСТОСУМЫ ПОВЕШАТЬ ВСЕХ ДО ЕДИНОГО ИЗ МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБА ЭТИХ КРЫСЯТНИКОВ.ВЕДЬ ПОРОШЕНКО СООБЩАЛОСЬ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО СОСТАВА МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБА ОТСЮДА И КОТЛЫ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА КОМАНДИРОВ-ОФИЦЕРОВ.ЭТО ВСЕ ШАВКИ ЯНУКОВИЧА И ХУЙЛА. А НБУ СЕБЕ ОТСТЕГИВАЕТ ДЕНЬГИ ЗАТО НА НАРОД ВЕШАЮТ НЕПОСИЛЬНЫЕ НАЛОГИ И ЕЩЕ ПРИ ДУМАЛИ КОНФИСКАЦИЮ. С КОГО. ГАДЫ ВОРЫ ПРЕСТУПНИКИ.
disqus_3I4Q2BAOlX
disqus_3I4Q2BAOlX от 28 октября 2015 22:00
Тырить вдумчиво! Киев прокатил носорогатого!!!

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent