Новини

20:51
Настя Каменских в откровенном наряде нарвалась на критику
20:41
Мошенники научились по-новому обманывать украинцев
20:33
Коломойский слишком много зарабатывает на украинцах
20:31
Определена норма сахара для здорового человека
20:30
Судья, который вел дело Ефремова, Корбана и Насирова, скупил полрайона столицы
20:29
Ахметов покупает госактивы дешевле, чем при Януковиче
20:26
Суд оштрафував на 3400 грн чиновницю банку за привласнення 2,7 млн грн вкладів клієнтів
20:14
Настя Каменских взбудоражила Сеть откровенными фото в бикини
20:10
В Полтаве женщина в жару закрыла ребенка в машине и ушла по делам
19:59
Сдающих тесты на получение водительских прав будут снимать на видео
17:30
Необходимо снять блокаду Донбасса в обмен на украинскую юрисдикцию предприятий, - Рабинович
16:53
Убийство из-за плохой стрижки: в полиции рассказали новые подробности
16:42
Специалисты нашли витамин, который может убить рак
16:42
14 признаков гормонального сбоя
16:39
Сын Пескова, отсидев в британской тюрьме и не имея даже среднего образования, живет жизнью миллионера
16:39
Кабмин пересмотрел размер субсидий
16:26
СБУ контролирует варианты обхода блокировки "ВКонтакте"
16:14
Какими проблемами со здоровьем грозит загрязненный воздух
15:46
В Украине подорожал газ для автомобилей
15:24
Саакашвили привык к роскоши, оказаться в тюрьме в его планы явно не входит - Чорновил
15:23
Украинскую полицию перевели на усиленный режим службы
15:20
Россияне устали от ругани в адрес Украины, а «Крымнаш» им уже надоел, — Радзиховский
14:48
Пляжи Крыма пустуют в горячий туристический сезон лета
14:39
"Астрономическая сумма": стало известно, сколько потратил НБУ на печать денег в прошлом году
14:25
Каким детям угрожает диабет: советы от специалистов
14:12
У замглавы Нацполиции угнали дорогую иномарку
13:53
Елена Кравец показала, в каком виде ходит по дому
13:52
Гройсман попросил "вправлять мозги" прокурорам
13:44
Ляшко на пляже под Барселоной: Господь нас спас
13:38
В Киеве жена убила парикмахера из-за плохой стрижки мужа
13:21
"Антиполицейская" функция iOS 11 мгновенно заблокирует Touch ID
13:20
Евросоюз — рынок номер один для экспорта украинских товаров
13:07
В Киеве пьяный полицейский сбил байкера
12:42
Медики рассказали о том как музыка влияет на здоровье
12:39
Имена депутатов, с которых будут снимать неприкосновенность
12:21
В России не могут найти известного певца
12:14
В Китае открыли первый интернет-суд
11:46
На границе с зоной АТО женщина родила тройню
Більше новин

Деньги на АТО разворовываются с помощью банка Сергея Думчева

5

В результате собственного расследования, проведенного журналистами Интернет-издания Politica-UA, стало известно, что ПАТ «КБ Премиум» (код ЄГРПОУ 35264721) предоставлял финансовое обслуживание фиктивным предприятиям, через которые группой злоумышленников, в сговоре с должностными лицами Департамента госзакупок и снабжения Минобороны Украины было похищено около 14 млн. грн.

Деньги на АТО разворовываются с помощью банка Сергея Думчева
Хищение происходило путем подделки тендерной сметной документации (значительного завышения цены), использования дешевого труда инвалидов общества глухих и ЗЭКов Недарижащанской исправительной колонии, а также закупки самой дешевой ткани на Черкасском шелковом комбинате (25 грн. за 1 погонный метр). В результате этих манипуляций фактическая стоимость одного комплекта военной формы составила 155 грн.

Нашим же солдатам, форма поставлялась по цене 462-594,48 грн. за комплект. В общей сложности, за май, июль и ноябрь 2014 года было поставлено 31 800 комплектов. Сума хищения соответственно составила (594,48 грн. – 155 грн.)*31800 = 13 975 464 грн.

Для реализации преступного замысла, в Минобороны была заведена фирма ООО «Олтекс» (код ЄГРПОУ 30435050), и созданы или приобретены ряд «фиктарей»: ООО «Новабуд-Инвест» и ООО «Никатекс-Трейд». Интересно, что директора указанных фирм не имели понятия о сути услуг, которые их предприятия выполняли по госзаказу и ни о какой форме никогда не слышали.

По дальнейшей цепочке, деньги, выделенные на наших бойцов, прошли через ООО «Центрокомбуд» (директор которого не имел понятия о занимаемой им должности) на ООО «Профдек», которое за полученные деньги не отчиталось, образовав тем самым налоговую яму.

Конечным получателем и конвертатором денег в наличку было ООО «УКТ «Еврокопи», со счетом в банке «Премиум» Сергея Думчева.

Учитывая, что общая сумма «прогнанных» через «Центрокомбуд» и «Профдек» денег в несколько раз превышает объемы хищения (около 34 млн. грн.), скорее всего, эти предприятия, действовавшие под крышей КБ «Премиум» входили в состав довольно большого конвертационного центра.

Один из источников нашего ресурса, ранее причастный к деятельности «конвертов» прокомментировал, что в среде отечественных обнальщиков считается «взападло» отмывать деньги военных. «У нас много друзей и родных в АТО. Мы им сами помогаем, чем можем: бронежилетами, тепловизорами, коллиматорами. Мы всегда понимаем, какие деньги к нам заходят. И банкиры понимают, без них нельзя: необходимо гарантировать беспрерывность операций по счетам, договориться об объемах выдачи налички и т.д. Поэтому и не беремся за сотрудничество с тыловиками Минобороны, хотя те сулят большую выгоду. С ними работают или люди без совести, вроде Кировоградской квази-площадки Черного, или сепарские банки, принадлежащие соратникам Януковича. Например, в прошлом году Черный «прогнал» 20 млн. грн. под пошив бронежилетов (госзаказ на завод «Темп») так люди с ним до сих пор здороваться не хотят» сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

К слову, в «Премиуме» так же обналились и другие деньги Минобороны. Например, выделенные ООО ««НВП «Темп-3000» 22 308 млн. грн., которые были обналичены через ООО «Софтпро-Трейдинг» (ЄГРПОУ 30330993). На протяжении 2013-2014 годов банк обслуживал еще конверт, который работал по сепаратистским регионам и состоял из ЧП «ДЕСЯТКА» (ЄГРПОУ 36887850 г. Донецк), ТОВ «АТЕК» (ЄГРПОУ 32777150 г. Донецк), ТОВ «ДОНПРОМ АЛЬЯНС» (ЄГРПОУ 36695407 г. Донецк, ООО «СДС ИНВЕСТ» (ЄГРПОУ 37738383 г. Донецк), ТОВ «ИМА» (ЄГРПОУ 39061914 г. Донецк), ООО «ЛОТОС» (ЄГРПОУ 21966729 г. Донецк), ООО «ПОЛИВЕКТОР» (ЄГРПОУ 38221062 г. Донецк), ООО «Чистый дом» (ЄГРПОУ 37435476 г. Донецк), ООО «КАЛИНОВЕЦЬ 2013» (ЄГРПОУ 38586790 г. Донецк).

Нам же остается только удивляться слепоте НБУ и Госфинмониторинга, которые, ужесточив (вплоть до лишения лицензии) санкции за причастность банка к отмыванию денег, полученных преступным путем, продолжают применять их очень избирательно. Или объемы «налички», которые заказываются «Премиумом» для вас тайна? Ведь он их заказывает именно у вас, в НБУ! Наверное, у нас как всегда: все ровны, а некоторые ровнее. В частности Думчев со своим Премиумом. Неужели он таки и Вам отстегивает?

Ваган Незадумчевый для Politica-UA.com


Загрузка...

disqus_QERiFxdci4 24 октября 2015 21:59
Актёр Больших и Малых Театров Думчев очень не убедителен В своих предвыборных роликах! Уж так во власть сходить хочется! Метлой поганой гнать и не допускать руководить народом Майдана!!! Сколько ж их лезет во все щели!!! Хуже тараканов! Слюной исходят от предвкушении потушить и поиметь! Противно! Свежего воздуха для Украины заслуженного хочется! Сколько можно миазмами дышать да на элиту из грязи выскочившую, подлохматившись на схемах, смотреть! Хватательный рефлекс при отсутствии Совести... Фуууу!
disqus_2TmtroUAgx 24 октября 2015 23:16
Цинизм и аморальность зашкаливают! Хотя, если у нас зарабатывают на детях-инвалидах и онкобольных, то это еще цветочки.
disqus_klesQb00DV 25 октября 2015 07:19
А ви чекали чогось іншого від рашиського лайна яке відмивало гроші для Яника? Рух за рашистів це реваншисти путіна.
disqus_dMVrbPDOl7 25 октября 2015 23:07
ОНКОБОЛЬНЫЕ ... ДА ЭТО НЕИЗЛЕЧИМО.. ЖАЛЬ.. НО МОЛОДЫЕ ПАЦАНЫ ЗА ЧТО ГИБНУТ. А МИНОБОРОНЫ ЭТОТ ПАЦЮК ЖИРНЫЙ ПОЛТОРАК И М УМУ ЖЕНКО КОГО ОНИ ОБВОРОВЫВАЮТ ГАДЫ ТОЛСТОСУМЫ ПОВЕШАТЬ ВСЕХ ДО ЕДИНОГО ИЗ МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБА ЭТИХ КРЫСЯТНИКОВ.ВЕДЬ ПОРОШЕНКО СООБЩАЛОСЬ О ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО СОСТАВА МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБА ОТСЮДА И КОТЛЫ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА КОМАНДИРОВ-ОФИЦЕРОВ.ЭТО ВСЕ ШАВКИ ЯНУКОВИЧА И ХУЙЛА. А НБУ СЕБЕ ОТСТЕГИВАЕТ ДЕНЬГИ ЗАТО НА НАРОД ВЕШАЮТ НЕПОСИЛЬНЫЕ НАЛОГИ И ЕЩЕ ПРИ ДУМАЛИ КОНФИСКАЦИЮ. С КОГО. ГАДЫ ВОРЫ ПРЕСТУПНИКИ.
disqus_3I4Q2BAOlX 28 октября 2015 22:00
Тырить вдумчиво! Киев прокатил носорогатого!!!