Всі новини

НБУ оштрафовал "Ощадбанк" почти на 3 миллиона за скандальный перевод нардепа

НБУ оштрафовал "Ощадбанк" почти на 3 миллиона за скандальный перевод нардепаНацбанк оштрафовал “Ощадбанк” почти 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами банка закона при осуществлении перевода 40 млн долларов в интересах нардепа Игоря Котвицкого.

Об этом говорится в запросе народного депутата от “БПП” Сергея Лещенко к генпрокурору Виктору Шокину.

“Прошу Вас сообщить, были ли приняты меры реагирования по нарушениям, которые были совершены должностными лицами “Ощадбанка”, а именно относительно непроведения проверки происхождения 40 миллионов долларов, которые Котвицкий перевел на оффшорный счет панамской компании”, – говорится в запросе.

Как известно, по данным депутата от БПП Сергея Лещенко,Котвицкий вывел 40 млн долларов на счета панамской компаниилетом 2015 года.

По информации Лещенко, Котвицкий положил эти деньги на счет “Сбербанка России” еще во время Революции достоинства, они находились там весь 2014 год, после чего были выведены через государственный “Ощадбанк”, который не провел необходимую проверку происхождения средств. Далее эти деньги выпустил заграницу уже Нацбанк.

В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело. Позднее стало известно, что ГПУ поручила заняться этим делом МВД.

Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежат Авакову, который планирует на них строить собственную политическую карьеру. На этом фоне существует возможность конфликта интересов, учитывая, что расследование дела ведет именно МВД.

Напомним, в середине сентября Котвицкий вдруг “вспомнил” о не задекларированных ранее 970 млн гривен и внес их в свою декларацию за 2014 год. По мнению Лещенко, речь идет о тех самых выведенных из Украины деньгах.

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Или водите через социальные сети
Читают Комментируют
Три осенние диеты, которые помогут сбросить лишние килограммы без усилий

Наступление холодов – это прекрасный повод повысить свою ...

Фото: вы не поверите, сколько лет этой красотке

Эта фитнес-блогер наделала много шума в интернете, потому ...

Полезное и приятное занятие: тренируем интимные мышцы

Долгожданные роды прошли благополучно — мать чувствует себя ...

Забудьте о ботоксе: чтобы вернуть внешность 10-летней давности, нужен только белок

Можно потратить целое состояние на покупку разных кремов от ...