Всі новини

За какими банковскими операциями украинцев следит финразведка

За какими банковскими операциями украинцев следит финразведка
По текущему банковскому курсу, отслеживается сдача около $5,6 тыс. и более

Украинские банки начали отчитываться перед Госфинмониторингом обо всех валютообменных операциях, размер которых равен или превышает 150 тыс. грн – в гривнах или в валютном эквиваленте.

Именно с этой суммы начинается финансовый мониторинг по многим операциям. Она также является пограничной для чиновников.

"Из-за того, что человек сейчас имеет право купить в банке инвалюты более, чем на 6 тыс. грн, требование по финмониторингу не может включаться при приобретении физлицами долларов или евро. А лишь — при сдаче СКВ в кассу, лишь при наличных операциях. Если человек попросит, скажем, конвертировать в доллар безналичную гривну с его счета и отправить за границу более эквивалента 150 тыс. грн, например, в заграничное медучреждение за операцию (и предоставит договор на лечение), то будет совершаться безналичная операция. И она не будет попадать под финансовый мониторинг", — цитирует UBR.ua директора департамента казначейства Евробанка Василия Невмержицкого.

По текущему банковскому курсу, отслеживается сдача около $5,6 тыс. и более. Это происходит автоматически.

Потери банков

Ряд экспертов считает, что новое требование приведет к тому, что украинцы станут менее охотно сдавать крупные суммы валюты в банки.

"Эти средства попадут либо в небанковские обменники или вообще на черный рынок", — допустил Невмержицкий.

Кроме того, стоит учесть, что теперь банки обязаны выяснять у клиентов-публичных лиц и из открытых источников информацию о происхождении средств, которые размещены на их счетах. Своим постановлением НБУ "благословил" банки на разрыв отношений с теми, кто откажется делиться сведениями, отметили банкиры.

Что ждет предприятия
Под финансовый мониторинг попадают также операции по инкассации предприятий.

Банки отчитываются в Госфинмониторинг обо всех проинкассированных предприятиях торгово-сервисной сети на сумму от 150 тыс. грн. При этом это происходит даже в том случае, если средства сразу же перечисляются на счет в другом финучреждении.

Как сообщалось ранее, банки стали неделями задерживать деньги клиентов из-за финразведки. В финучреждениях уверяют, что по формальным поводам не придираются.

Напомним, Нацбанк разрешил украинцам покупать больше валюты за раз. С 5 марта человек может за раз под один паспорт купить инвалюты уже не на 3 тысячи гривен (как было раньше), а на 6 тысяч гривен.

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Варить капусту для голубцов час не обязательно! Есть один трюк

От голубцов отказаться невозможно. Все любят это простое, ...

Мать девятерых детей ушла из семьи ради африканца

44-летняя женщина бросила мужа и детей и уехала в Гамбию, ...

Пять правил безопасного орального секса

Забеременеть от орального секса невозможно, но есть и ...

Обратное мытье: парикмахеры рекомендуют мыть волосы по-новому

Каждый год в сфере красоты появляются новые тренды. Мы ...