Новини

16:28
Посол КНДР в ООН: Санкции угрожают выживанию наших детей
16:26
Тому Крузу грозит пожизненный тюремный срок после смерти двух человек
16:04
Крупнейшие российские банки терпят крах
15:53
В Украине начнут по-новому проводить банковские платежи
15:39
Неприличный кадр в популярном мультфильме спровоцировал громкий скандал
15:21
Ценовой парадокс: борщевой набор подешевел, а борщ – почти на 40% подорожал
15:18
Выявлен самый опасный для жизни вид выпивки
15:11
40 800 гривен с лишением «прав»: в Раду внесли новый законопроект о штрафах
15:06
Турчинов заявил об отработке ракетно-ядерного удара на учениях "Запад-2017"
14:56
Сеть смеётся над нарядом Надежды Савченко в Верховной Раде
14:45
Пресс-секретарь Путина отреагировал на критику Моргана Фримена в сторону России
14:34
Пашем на съемках: Зеленский поделился курьезным видео
14:30
Все об этом говорят: Ксения Собчак собралась в президенты
14:25
В 2018 году в Украине возвратят техосмотр
12:29
Экс-солистка "NIKITA" прикрыла свои прелести белоснежным полотенцем
12:26
Цену на газ пересмотрят, но тариф не поднимут
12:06
Вера Брежнева в пикантном наряде засветила грудь на роскошной свадьбе
12:02
Доказана опасность использования одноразовой бритвы
11:59
Странный огромный шар посреди океана напугал моряков
11:29
План Маршалла для Украины: кто готов вкладывать деньги и когда придут инвестиции
11:27
Дженнифер Лопес подчеркнула стройную фигуру в пикантном платье
11:25
Евгений Кошевой записал видеообращение к украинцам
11:16
Что будет с теми, кто «не насобирает» 35 лет стажа
11:15
"Здесь русский дух"... из кранов в Симферополе пошла вонючая вода
11:12
Запорожского чиновника накрыли на махинациях с азовским побережьем стоимостью $2,7 млн
11:10
Харьковчанка недоплатившая банку 15 копеек теперь должна 12000 гривен
11:07
Депутаты ВР второй день подряд массово не являются на работу
09:49
Сеть насмешил набор девушек в «танковый взвод» «ДНР»
08:47
Беспорядки в Ивано-Франковске на футбольном матче: пострадали трое полицейских
08:45
Рынку недвижимости предсказали обвал в 2018
08:34
Как не заболеть гриппом на работе: 5 эффективных советов
08:31
Анна Седокова порадовала фанатов пикантным фото с отдыха
08:21
Ирина Федишин сообщила о неприятном инциденте
08:15
Лукашенко пошутил о Путине: Если снаряд попадет - двух не станет
08:13
52-летняя Таисия Повалий порадовала фанатов своим обличием
07:59
От каких продуктов выпадают волосы?
07:52
Ученые: Байкал станет океаном, а Евразия расколется на две части
07:47
Области Украины, где больше всего выросли цены на продукты
Більше новин

Полиция подозревает банк Рината Ахметова в обналичивании денег

0

Полиция подозревает банк Рината Ахметова в обналичивании денегВ соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июня, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000000866 по факту фиктивного предпринимательства, то есть создания субъектов предпринимательской деятельности (юрлиц) для прикрытия незаконной деятельности, причинившего крупный материальный ущерб государству и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, пишет Finbalance.

“Следователь указывает, что досудебным расследованием получено фактические данные о деятельности на территории Киевской и Днепропетровской областей противоправного финансового механизма, члены которого причастны к внедрению на базе ПАО “Первый украинский международный банк”, ОАО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК” и АО “УкрСиббанк”, противоправных финансовых механизмов, направленных на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на отечественные СХД и хищение государственных/бюджетных средств в особо крупных размерах.

В частности, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками Службы безопасности Украины установлено, что неустановленными лицами приобретен ряд подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а именно: ООО “Оушен Системс” (код ЕГРПОУ 40099972) ООО “Бейра Трейд” (код ЕГРПОУ 40042360) ООО “Самора групп” (код ЕГРПОУ 40040405) ООО “Айгруп” (код ЕГРПОУ 40020394) ООО “Халкбуд” (код ЕГРПОУ 40018301) ООО “Элит сети трейдинг” (код ЕГРПОУ 40016168), ООО “Арчибальд” (код ЕГРПОУ 39671640) и другие, которые зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, реального отношения к их деятельности не имеют”, — констатируется в документе.

В постановлении Печерского райсуда. Киева от 11 мая по этому же уголовного производства упоминается ряд других структур с признаками фиктивности. Кроме того, как уточняется в документе, “в настоящее время членами противоправного финансового механизма налажено поступление на счета подконтрольных фиктивных предприятий безналичных денежных средств от предприятий-заказчиков противоправных финансовых услуг, которые заинтересованы в незаконной минимизации налоговых платежей, переводе безналичных денежных средств в наличные и в дальнейшем их присвоении.

В дальнейшем, полученные безналичные средства, участники противоправного финансового механизма переводят на счета неустановленных физических лиц, открытые в вышеуказанных банковских учреждениях, из которых они снимаются наличными и за вычетом соответствующего процента, выдаются должностным лицам или представителям предприятий-заказчиков противоправных финансовых услуг.

При этом, во избежание интереса к деятельности противоправной финансовой схемы со стороны представителей контролирующих и правоохранительных органов, в налоговой отчетности отражается приобретение подконтрольными предприятиями товарно-материальных ценностей в реально действующих предприятий, по специфике своей деятельности получают неучтенные наличные средства и требуют документального отражения “фиктивной” продажи собственных товаров по безналу, которые на самом деле реализуются за наличный”, — говорится в постановлении суда.


Загрузка...