Новини

08:13
Кадры одной из худших дорог Украины стали хитом сети (видео)
08:01
Катя Осадчая похвасталась первым фото после родов
07:55
Филатов — Семенченко и Парасюку: Вова и Сема. Вы — два полезных идиота
07:45
НЛО едва не врезался в самолёт чилийских ВВС
07:43
Анджелина Джоли блеснула на презентации нового фильма в розовом платье
07:31
В сети появилась запись убийства брата лидера КНДР с камер наблюдения
07:26
Руслана показала себя в коротеньких шортах посреди зимы
20:57
Умер известный украинский режиссер Максим Паперник
20:48
Семенченко рассказал о военном перевороте Авакова
20:29
Скончалась прославленная украинская олимпийская чемпионка
20:23
Журналіст: Брали курс на демократичну Європу - прийшли у поліцейську державу
20:16
Как не платить налоги и при этом оставаться «чистым». Метод Глеба Загория
19:07
В Киеве произошли первые столкновения между активистами блокады и Нацгвардией
18:54
Налог на недвижимость: за что украинцам не придется платить в 2017 году
18:38
Очередное подорожание: цены на коммуналку снова вырастут
18:12
Киевскую свалку закроют: куда вывозить отходы неизвестно, денег на переработку нет
17:58
Вече ОУН в центре Киева: эксперты оценили риски "Майдана-3"
17:28
Россия готовит к переброске на Донбасс 10-тысячную дивизию - Минобороны
17:26
К офису Ахметова в Киеве движется колонна участников блокады Донбасса: вокруг слышны взрывы
14:30
В Польше поменяют систему трудоустройства иностранцев
14:23
"Резать и делать больно": жертва группы смерти в Киеве поделилась жуткими подробностями
13:16
СМИ: Выступление Порошенко в Мюнхене превратилось в катастрофу
13:00
ЧМ по биатлону: на церемонии награждения произошел конфуз с гимном России
12:41
Skype для iOS станет заметно веселей
12:34
Из Авдеевки и Песков в киевский госпиталь привезли 20 раненых бойцов АТО
12:27
Италия может создать еще больше проблем для ЕС
11:49
Футболист ошарашил вратаря убийственным голом с центра поля: шедевральное видео
11:29
Электромобиль в помощь: "Укрпочта" планирует так доставлять посылки
09:30
Скандальный российский актер шокировал странным роликом
08:57
Потап и Настя достраивают дом под Киевом
08:52
Ситуация на Донбассе резко обострилась
08:43
Какие автомобили чаще всего везут украинцы из Европы
08:34
Альтернатива углю с ОРДЛО есть: Волынские шахтеры о том, как про них забыло государство
08:20
У солистки «ВИА Гра» таможня конфисковала около 1 млн гривен
08:13
В Польше 26 генералов и 260 офицеров оставили службу в знак протеста - СМИ
08:12
Страшное ДТП в Турции: бодигарда Эрдогана задавил президентский кортеж
08:12
Странная война: Ни одна страна во время конфликта не торговала с противником
08:05
Оля Полякова похвасталась селфи без макияжа
Більше новин

Полиция подозревает банк Рината Ахметова в обналичивании денег

0

Полиция подозревает банк Рината Ахметова в обналичивании денегВ соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июня, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000000866 по факту фиктивного предпринимательства, то есть создания субъектов предпринимательской деятельности (юрлиц) для прикрытия незаконной деятельности, причинившего крупный материальный ущерб государству и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, пишет Finbalance.

“Следователь указывает, что досудебным расследованием получено фактические данные о деятельности на территории Киевской и Днепропетровской областей противоправного финансового механизма, члены которого причастны к внедрению на базе ПАО “Первый украинский международный банк”, ОАО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК” и АО “УкрСиббанк”, противоправных финансовых механизмов, направленных на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на отечественные СХД и хищение государственных/бюджетных средств в особо крупных размерах.

В частности, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками Службы безопасности Украины установлено, что неустановленными лицами приобретен ряд подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а именно: ООО “Оушен Системс” (код ЕГРПОУ 40099972) ООО “Бейра Трейд” (код ЕГРПОУ 40042360) ООО “Самора групп” (код ЕГРПОУ 40040405) ООО “Айгруп” (код ЕГРПОУ 40020394) ООО “Халкбуд” (код ЕГРПОУ 40018301) ООО “Элит сети трейдинг” (код ЕГРПОУ 40016168), ООО “Арчибальд” (код ЕГРПОУ 39671640) и другие, которые зарегистрированы на номинальных руководителей и учредителей, реального отношения к их деятельности не имеют”, — констатируется в документе.

В постановлении Печерского райсуда. Киева от 11 мая по этому же уголовного производства упоминается ряд других структур с признаками фиктивности. Кроме того, как уточняется в документе, “в настоящее время членами противоправного финансового механизма налажено поступление на счета подконтрольных фиктивных предприятий безналичных денежных средств от предприятий-заказчиков противоправных финансовых услуг, которые заинтересованы в незаконной минимизации налоговых платежей, переводе безналичных денежных средств в наличные и в дальнейшем их присвоении.

В дальнейшем, полученные безналичные средства, участники противоправного финансового механизма переводят на счета неустановленных физических лиц, открытые в вышеуказанных банковских учреждениях, из которых они снимаются наличными и за вычетом соответствующего процента, выдаются должностным лицам или представителям предприятий-заказчиков противоправных финансовых услуг.

При этом, во избежание интереса к деятельности противоправной финансовой схемы со стороны представителей контролирующих и правоохранительных органов, в налоговой отчетности отражается приобретение подконтрольными предприятиями товарно-материальных ценностей в реально действующих предприятий, по специфике своей деятельности получают неучтенные наличные средства и требуют документального отражения “фиктивной” продажи собственных товаров по безналу, которые на самом деле реализуются за наличный”, — говорится в постановлении суда.

Загрузка...