Новини

22:07
Из-за нового реестра долгов украинцы останутся без жилья и без работы
22:05
Сакварелидзе: "посадить" надо десятки тысяч чиновников
21:58
Меркель ответила на критику Трампа
21:56
Весной в Украине резко взлетят тарифы на электроенергию
19:02
Министр соцполитики Рева: Украинцев ждет шоковая пенсионная терапия. Но это необходимый шаг
18:58
Шовковский вместе с женой убегали от полиции в аэропорту Борисполь
17:43
Автопроизводство в Украине упало на 63 процента
17:40
Порошенко: Украина никогда не вернется в стойло Российской империи
16:20
Подводного, двухметрового червя-убийцу сняли на камеру во время охоты
16:02
Снегопады убивают людей в Японии. Погибли семь человек
16:00
Депрессия охватила мир. Сегодня самый грустный день в году
14:15
Пашинский заявил о готовности лишиться депутатской неприкосновенности
14:06
Кто тормозит процесс предоставления безвизового режима Украине?
13:58
МВФ сообщил, что требует от Украины в 2017 году
13:45
Апокалипсис: Евреи и мир. Финальная схватка
13:42
Насколько упали доходы украинцев: озвучена тревожная статистика
13:37
Выручка Google Play за год выросла на 82%
13:34
2 февраля состоится окончательное голосование о присвоении Грузии безвизового режима
09:07
Откуда взялось "русскоязычное население" Украины: соцсети в восторге от речи известного филолога
08:56
В Евросоюзе дали очередные прогнозы относительно "безвиза" для украинцев
08:52
Кадры шокирующего падения знаменитой горнолыжницы на тренировке
08:48
Моника Беллуччи: У меня те же проблемы с мужчинами, что и в 20 лет
08:42
Трамп заявил, что НАТО уже давно устарело и раскритиковал Меркель
08:36
Долг жителей Киевщины за газ перевалил за 1 млрд гривен
08:32
В аэропорту Нью-Йорка заметили растерянного Саакашвили
08:26
«Не держит никто»: Анфиса Чехова переживает разрыв с мужем
08:19
В Москве жестоко избили водителя "скорой помощи"
08:14
В Украине из обменок исчез доллар
08:07
Про мінімалку та курс: Київський ресторатор звернувся до Порошенка і Гройсмана
08:01
Юрий Горбунов рассказал о серьезных переменах в личной жизни
07:57
Восемь человек имеют столько денег, как половина населения Земли
07:47
Проезд в киевской маршрутке подорожает до 16 гривен
07:43
Не торгуясь: украинцы расхватывают подержанные иномарки
07:35
Ответ сестрам Савченко от экс-комбата "Донбасса" становится хитом в сети
07:35
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева снова вместе
07:22
Поразительные кадры: сноубордист устроил лавину
07:20
"Революция" в коммуналке: тепло подешевеет на 15%, но каждый украинец заплатит за аудит квартиры
07:13
Даша Астафьева заметно изменилась
Більше новин

Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»

0

Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»
Одесский банк всплыл в материалах дела о масштабном хищении «киотских» средств во времена Януковича.

У отчаянно пытающегося обелить себя беглого экс-регионала Юрия Иванющенко появился новый повод для беспокойства. Генеральная прокуратура на днях обзавелась санкцией суда на выемку банковских документов ООО «Интерофис лимитед» - компании, которая имеет реноме одной из ключевых структур бывшего представителя ближайшего окружения Виктора Януковича. Она оформлена на венчурный инвестиционный фонд «Новые технологии», который, как уже сообщал ранее «ОЛИГАРХ», был создан для управления активами Иванющенко и его немалого партнера Ивана Аврамова.

В частности, основателями «Новых технологий» числятся две компании из Великобритании - Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Managenent Ltd, корни от которых вели к лондонской Pallace Ltd, полностью принадлежавшей Ивану Аврамову, и Rollexa Ltd, которой владели Ирина Иванющенко (80%) и Даяна Иванющенко (20%) - жена и дочь «Юры Енакиевского». Правда, по версии бывшего главы «Новых технологий» и нынешнего нардепа от БПП Олега Недавы, озвученной им недавно в ходе т.н. «брифинга», Юрий Иванющенко якобы в этой схеме был не при делах, поскольку развелся с Ириной Иванющенко якобы еще в середине 2000-х годов. Что, мягко говоря, не похоже на правду, поскольку, например, в декларации за 2011 г, лично им составленной и подписанной, он указывал Ирину Иванющенко как свою действующую жену. А в 2012 г. Forbes Ukraine опубликовал список компаний, принадлежавших Иванющенко и Аврамову, который был передан изданию Аврамовым лично. В него, помимо прочих, Аврамов включил как «Новые технологии», так и связанную с этим фондом компанию «Карпатыбудинвест», в которой также трудился неутомимый защитник Иванющенко Олег Недава.

Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»Юрий Иванющенко

Сейчас по бумагам Иванющенко и Аврамов не имеют отношения к указанным компаниям – своими бенефициарами они называют резидентов ЮАР, среди которых выделяется Виллем Мартинус де Бир. Он засветился как «бенефициар» не только в «Новых технологиях», «Карпатыбудинвесте» и «Интерофис лимитед», но и в компании «Три О», на которую оформлен скандальный киевский МФК «Гулливер»». Впрочем, мало кто сомневается, что южноафриканские юристы просто являются ширмой для Иванющенко и Аврамова, которые сейчас находятся в розыске.

И «Карпатыбудинвест», и «Интерофис лимитед» фигурируют в материалах уголовного производства № 32013110090000107 Генпрокуратуры по факту растраты средств госбюджета в 2012-2014 годах должностными лицами ГП «Госэкоинвест» в сговоре с рядом частных структур (преимущественно из Одессы), которые считались близкими к Иванющенко и Аврамову.

Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»Иван Аврамов

По данным «ОЛИГАРХА», в ходе досудебного следствия ГПУ получила данные Госфинмониторинга, основанные на информации от властей Латвии. Согласно ей, деньги из структур, заключавших договоры с ГП «Госэкоинвест», выводились на счета компаний-нерезидентов Industry East Europe InvestmentsLtd, Production Investment Management Ltd и Imex Provider Ltd, открытые в банке Regionala Investiciju Banka AS (Латвия). Последний не скрывает свое связи с Юрием Родиным – основателем одесского банка «Пивденный». Более того, следствие выяснило, что средства со счета Іmех Provider Ltd переводились в дальнейшем в качестве кредитных средств в пользу банка «Пивденный».

Банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»
Юрий Родин

О связи между «Пивденным» и группой Иванющенко СМИ сообщали неоднократно. В 2011 г. «Цензор» со ссылкой на свои источники даже указал, что Иванющенко стал владельцем банка «Пивденный». До последнего времени каких-либо доказательств этого не было предоставлено, но теперь, в свете полученных с помощью правоохранительных органов Латвии данных, подобные предположения уже не выглядят голословными.
(Продолжение следует)
Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»

Читайте также:
Иванющенко и Аврамов заметают следы. Расследование

Загрузка...