Новини

16:13
Альтернативный промо-ролик "неидеального" Киева к Евровидению поразил украинцев
15:43
14 крупнейших торговых сетей несколько лет нагло обманывали потребителей
10:44
Скандального российского бойца избили на турнире UFC
10:44
Ученые нашли у тибетцев гены, наделяющие их суперспособностями
09:42
Украине грозит столбняк, корь и туберкулез, из-за отказа от прививок
09:30
Катя Осадчая поразила фанатов красотой в элегантном платье
09:27
Украина борется с коррупцией, но несколько медленно - МВФ
09:19
Невероятно: Как кассир сохраняет спокойствие под дулом пистолета
09:11
Гайтана прокомментировала свою беременность
08:55
Vodafone підвищує тарифи
08:49
Треть украинцев готовы на ограничение прав ради лучшего достатка
08:36
Мощные пожары в России: опубликованы кадры трагедии
08:29
Шарлиз Терон снова одела сына в платье
08:20
Кабмин блокирует введение в Украине 4G
08:18
Ученые об изменении климата: все хуже, чем все думали
08:10
Шотландец сфотографировал в лесу похожего на астронавта гуманоида
08:08
За что могут забрать субсидию
08:04
Оксана Марченко об уходе из Х-фактора: Не нужно драматизировать
08:01
В зоне АТО за сутки произошло 70 обстрелов, двое погибших солдат ВСУ
07:55
Как корейцы ждут авианосец США: удивительное фото
07:48
Ученые: вулкан в Антарктиде может оказаться порталом в другой мир
07:44
Орки столько не живут: в "паспорте ДНР" заметили говорящую особенность
07:40
В Бразилии впервые за 20 лет началась многомиллионная забастовка
07:35
Жена Порошенко стала ведущей на канале Ахметова
07:31
Знаменитая баскетболистка поразила весь мир сумасшедшим броском
07:24
Ученые: Машина времени существует
07:21
"Семки есть?": в соцсетях обсуждают новое фото Ляшко с собаками
07:18
В Запорожье АТОшник "надавал лещей" водителю-хаму
07:15
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
07:11
Известная украинская певица восхитила фигурой в откровенном бикини
21:52
Ученый: Искусственный интеллект - убийца человечества
21:09
Бешеный регбист во время матча нокаутировал арбитра, а затем избил соперников
21:04
Даже россияне назвали футболки с Путиным мерзостью
20:39
Сеть Ланет объявила об аннуляции ограничения доступа в интернет к майским праздникам
08:59
Впечатляющие кадры совместных учений США, Японии и Южной Кореи
08:41
В Нацбанке объяснили, как с ПриватБанка за ночь пропали 16 млрд грн
08:40
Российский актер-священник Охлобыстин хочет отправиться с женой воевать за "ДНР"
08:32
Сын Ющенко обзавелся бородой и новой девушкой
Більше новин

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

0

Родин

События, которые происходят вокруг банка «Премиум», вызывают неизменный интерес общественности. Так, известно, что в прошлом году было открыто уголовное производство по факту преступного отмывания денежных средств должностными лицами банка. Недавно относительно этого дела всплыли новые подробности. В частности, правоохранительные органы получили доступ к документам по поводу клиентов, которые были задействованы в массовом выводе денег за границу в 2015 году.


К ним относятся 58 юридических лиц, которые входят в состав клиентов банка «Премиум», которые перечислили средства за рубеж на протяжении 2015 года. Общая сумма составила 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро. Деньги поступили на счета 12 нерезидентов, а открыты они были в основном в одном латвийском банке - Regionala investiciji banka.

В результате этих событий было принято экстренное решение о начале ликвидации банка «Премиум». Официальные владельцы банка не совпадали с его фактическим владельцем, которым являлся Сергей Думчев, выступавший в свое время как кандидат в мэры Киева.

Думчев
Сергей Думчев

Весьма интересным фактом является то, что фирмы, получавшие деньги от клиентов «Премиума», выступали в качестве однодневок. Так, одна из них, Orianta Trade LLP, уже в феврале 2016 года объявила о своей ликвидации.

Банкир Родин обогатился на преступной схеме
Латвийский банк Regionala investiciji banka имеет корни, которые ведут к Украине. Так, одесскому банку «Пивденный» имеет долю в акциях в размере 14,761%, а часть 19,998% принадлежит одесситу Юрию Родину , фактическому собственнику банка «Пивденный». Кроме того, ему принадлежат и функции контроля над Regionala investiciji banka.

Родин
Банк «Пивденный» имеет весьма сомнительную финансовую репутацию, что подтверждается фактом штрафа от Комиссии рынка финансов и капитала в Латвии. Размер его оставил 70 тыс. евро, а причиной является недостаточный контроль за сделками нерезидентов.

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Банкир Родин обогатился на преступной схеме
Таким образом, правоохранители чрезвычайно заинтересованы тем, что Regionala investiciju banka закрыл глаза на факт движения средств, где были задействованы сомнительные компании и фирмы-однодневки.
По материалам ОЛИГАРХ

Читай еще:
Верховный суд Украины закрыл все уголовные дела против Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского)


Загрузка...