Всі новини

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Родин

События, которые происходят вокруг банка «Премиум», вызывают неизменный интерес общественности. Так, известно, что в прошлом году было открыто уголовное производство по факту преступного отмывания денежных средств должностными лицами банка. Недавно относительно этого дела всплыли новые подробности. В частности, правоохранительные органы получили доступ к документам по поводу клиентов, которые были задействованы в массовом выводе денег за границу в 2015 году.


К ним относятся 58 юридических лиц, которые входят в состав клиентов банка «Премиум», которые перечислили средства за рубеж на протяжении 2015 года. Общая сумма составила 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро. Деньги поступили на счета 12 нерезидентов, а открыты они были в основном в одном латвийском банке - Regionala investiciji banka.

В результате этих событий было принято экстренное решение о начале ликвидации банка «Премиум». Официальные владельцы банка не совпадали с его фактическим владельцем, которым являлся Сергей Думчев, выступавший в свое время как кандидат в мэры Киева.

Думчев
Сергей Думчев

Весьма интересным фактом является то, что фирмы, получавшие деньги от клиентов «Премиума», выступали в качестве однодневок. Так, одна из них, Orianta Trade LLP, уже в феврале 2016 года объявила о своей ликвидации.

Латвийский банк Regionala investiciji banka имеет корни, которые ведут к Украине. Так, одесскому банку «Пивденный» имеет долю в акциях в размере 14,761%, а часть 19,998% принадлежит одесситу Юрию Родину, фактическому собственнику банка «Пивденный». Кроме того, ему принадлежат и функции контроля над Regionala investiciji banka.

Родин
Банк «Пивденный» имеет весьма сомнительную финансовую репутацию, что подтверждается фактом штрафа от Комиссии рынка финансов и капитала в Латвии. Размер его оставил 70 тыс. евро, а причиной является недостаточный контроль за сделками нерезидентов.

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Таким образом, правоохранители чрезвычайно заинтересованы тем, что Regionala investiciju banka закрыл глаза на факт движения средств, где были задействованы сомнительные компании и фирмы-однодневки.
По материалам ОЛИГАРХ

Читай еще:
Верховный суд Украины закрыл все уголовные дела против Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского)

Загрузка...
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Сын Алины Кабаевой похож на Путина как две капли воды
31 254
Разъезжается: Стало известно, что на самом деле происходит с Крымским мостом
29 720
«Какая «республика», такие и леди»: в «ДНР» выбрали лучшую «леди»
20 262
В УПЦ МП жестко подставили патриарха Кирилла
16 106
Как Россия планировала захватить часть Украины: генерал показал карты
14 254
Продам родину за яйца: в сети высмеяли продуктовую истерику у боевиков ДНР
14 124
В сети высмеяли победительницу конкурса красоты в «ДНР»
13 858
"Олень испугался лошади": Захарову высмеяли из-за нового снимка
13 176
Саакашвили стал телеведущим и сразу "вляпался" в скандал
12 521
​Опа - натовцы! В сети высмеяли боевиков ЛНР, случайно наткнувшихся на опасного врага
11 770
''Для вас повторяю, Афанасий!'' Украинский журналист в прямом эфире потроллил пропагандиста Путина
11 114
Депутати Барна і Левченко побилися в прямому ефірі
10 642
Сети повеселил пост о бегстве российских эмигрантов из Канады в РФ
10 006
Украинская ведущая высмеяла сюжеты росСМИ о военном положении
8
Дякую ФСБ, дякую Путіну: Харківський екс-патрульний отримав російський паспорт
5
''Посадим Януковича в танк'': Цимбалюк ярко разгромил претензии россиян к Украине
5
Россияне взбунтовались против массового наплыва китайцев
4
Влияние людей на климат откатит Землю на миллионы лет назад
4
Одно из первых моих действий на посту президента - подам законопроект о процедуре импичмента, - Гриценко
4
Сын Алины Кабаевой похож на Путина как две капли воды
4
В сети высмеяли позор Путина с личным лимузином
3
Жители «ЛНР», спасаясь от нищеты, едут собирать мандарины в Абхазию — блогер
2
"Олень испугался лошади": Захарову высмеяли из-за нового снимка
2
Пионтковский: Я последние два года говорил, что эскалации в Украине не будет. Теперь Москва решилась
2
Резня в Павлограде: последняя информация из суда
2
Продам родину за яйца: в сети высмеяли продуктовую истерику у боевиков ДНР
2
Десять фраз, которые способны разрушить даже самый счастливый союз

Очень важно уметь правильно обсудить проблемы, которые ...

Пять напитков, повышающих сексуальную энергию

Секс составляет важную и приятную часть нашей жизни, но ...

Пять признаков в поведении мужчины, явно указывающих на то, что он вам изменяет

Сегодня в Интеренете можно найти такое количество статей о ...

Он будет умолять сделать это снова…Четыре совета, как удовлетворить своего мужчину

Недавние опросы тысячи мужчин на тему того, что делает ...