Всі новини

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Родин

События, которые происходят вокруг банка «Премиум», вызывают неизменный интерес общественности. Так, известно, что в прошлом году было открыто уголовное производство по факту преступного отмывания денежных средств должностными лицами банка. Недавно относительно этого дела всплыли новые подробности. В частности, правоохранительные органы получили доступ к документам по поводу клиентов, которые были задействованы в массовом выводе денег за границу в 2015 году.


К ним относятся 58 юридических лиц, которые входят в состав клиентов банка «Премиум», которые перечислили средства за рубеж на протяжении 2015 года. Общая сумма составила 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро. Деньги поступили на счета 12 нерезидентов, а открыты они были в основном в одном латвийском банке - Regionala investiciji banka.

В результате этих событий было принято экстренное решение о начале ликвидации банка «Премиум». Официальные владельцы банка не совпадали с его фактическим владельцем, которым являлся Сергей Думчев, выступавший в свое время как кандидат в мэры Киева.

Думчев
Сергей Думчев

Весьма интересным фактом является то, что фирмы, получавшие деньги от клиентов «Премиума», выступали в качестве однодневок. Так, одна из них, Orianta Trade LLP, уже в феврале 2016 года объявила о своей ликвидации.

Латвийский банк Regionala investiciji banka имеет корни, которые ведут к Украине. Так, одесскому банку «Пивденный» имеет долю в акциях в размере 14,761%, а часть 19,998% принадлежит одесситу Юрию Родину, фактическому собственнику банка «Пивденный». Кроме того, ему принадлежат и функции контроля над Regionala investiciji banka.

Родин
Банк «Пивденный» имеет весьма сомнительную финансовую репутацию, что подтверждается фактом штрафа от Комиссии рынка финансов и капитала в Латвии. Размер его оставил 70 тыс. евро, а причиной является недостаточный контроль за сделками нерезидентов.

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Таким образом, правоохранители чрезвычайно заинтересованы тем, что Regionala investiciju banka закрыл глаза на факт движения средств, где были задействованы сомнительные компании и фирмы-однодневки.
По материалам ОЛИГАРХ

Читай еще:
Верховный суд Украины закрыл все уголовные дела против Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского)

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
"95-й квартал" спародировал зарядку от семьи Порошенко
39 052
Мажоры из России устроили дикий беспредел в США
27 789
Соцсети взорвал двухэтажный балкон с лифтом в центре Киева
25 145
Известный шоумен жестко прошелся по "Сватам" и Зеленскому
21 843
Киевляне построили два царь-балкона на одном здании
20 756
Есть убитые и раненые: на Донбассе прошел мощный бой
20 302
Платил по $6 тысяч: Появилось видео квартиры Саакашвили в центре Киева
17 014
После боя фанаты в Нью-Йорке остановили Ломаченко и заставили выполнить их просьбу
16 269
"Путин в гробу": известный карикатурист высмеял выдвижение президента России
15 337
Кормят "мертвечиной": украинцев шокировали жуткой начинкой для пельменей
15 168
Стало известно, кем Россия заменила террористов на Донбассе
15 079
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
11 193
Удар головой: На видео попала драка сотрудника McDonald’s с посетителем
10 843
Известный шоумен жестко прошелся по "Сватам" и Зеленскому
12
"Спасибо небу, что я стою здесь": Лобода произнесла речь на сцене в России
11
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
6
Эту страну не победить: Сеть насмешил «штурм» помоек российскими пенсионерами
6
"Риббентропа повесили": Лаврову напомнили о Крыме и судьбе гитлеровского министра
5
Снежная королева уже не та: Сети повеселили фото новогоднего конкурса в оккупированном Крыму
5
Тимошенко потребовала от Порошенко немедленно освободить Саакашвили
5
"Больше вручать некому?" Украинская артистка стала "Певицей года" в России
4
"Зачем в одеяле вышла?" В сети наряд украинской звезды подняли на смех
4
Порошенко: Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания
4
Создатель "ДНР" сделал громкое признание о связи с украинскими политиками
4
В Украине осталось 32 млн населения
3
Душ Шарко в санатории лишил россиянку девственности
3
Спать без трусов: три причины

Когда ты без трусов, твой сон становится лучше. И вообще ...

Новый год 2018 Желтой Собаки: восточный гороскоп для каждого знака

Узнайте, каким будет год 2018 Желтой Земляной Собаки для ...

Красотка дня: Неотразимая модель Кара Дель Торо

Кара Дель Торо родом из Техаса. Первая съёмка девушки ...

Семь самых распространенных и нелепых заблуждений о женском оргазме

Женский оргазм - пожалуй, самая распространенная тема на ...