Новини

20:11
Блогер: Будет не до шуток, если Тимошенко вместе с экс-регионалами выиграет выборы
20:10
В Николаеве забросали яйцами Надежду Савченко
11:13
Владимира Кличко не включили в топ-15 рейтинга WBO
10:57
Военный эксперт объяснил, что заставит оккупантов удирать с Донбасса
10:31
Тянет на место преступления: в сети волна шуток в связи с визитом Путина в оккупированный Крым
10:25
В Украине хотят многократно увеличить штрафы для водителей
10:23
Украинцы тратят на еду и одежду на 30% больше бюджета, чем немцы
10:21
Как украинцам пересчитают пенсии в 2017
09:48
Танк врезался в дерево и снес фонарный столб в Минске
09:38
«Трудолюбивый» Путин: Шендерович мастерски потроллил российского лидера
09:33
Украина стала аутсайдером в Европе по продаже новых авто на душу населения
09:31
Не похожа не себя: Вера Брежнева показала, как выглядела в школе
09:01
В районе села Заря на Донбассе засняли жуткий смерч
08:59
Тяжелые сутки в АТО: двое украинских военных погибли и трое ранены
08:37
Назван популярный напиток, который вызывает слабоумие и инсульты
08:34
"Эта дура еще и…" В сети высмеяли неожиданный талант Захаровой
08:30
Санта Димопулос сразила пикантными снимками
08:18
Менеджер Ломаченко: У Василия будет бой в августе, но мы не знаем, против кого
07:49
Сборную России затравили в сети после капитальной лажи на Кубке Конфедераций
07:43
К 2019 году крупнейшие города Турции переведут такси на электромобили
07:32
Прощай, несмытая Россия: на выезде с Крыма появился чудо-туалет
07:14
Гонтарева решила приподнести свинью: Скинуть деньги на карточку станет проблемой
07:11
Украинцев предупредили о новом подорожании электроэнергии
07:10
Лучшему вратарю России забили унизительный гол "за шиворот"
07:07
Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии
21:56
Враг готовит наступление – боец относительно событий в АТО
19:33
ВВС Израиля нанесли удар по сирийским войскам в ответ на "случайный" обстрел
19:30
Звезда фильмов для взрослых пообещала сборной России по футболу фантастическую награду
19:25
Шварценеггер и Макрон обсудили размеры и потролили Трампа
19:20
На "стену Яценюка" выделили еще 300 миллионов гривень: Откуда?
17:00
Оползень в Китае: пять человек погибли, 120 пропали без вести
16:26
Поклонская развеселила угрозами в адрес россиян, посмотревших "Матильду"
16:22
Фура сложилась вдвое: в Киеве из-за аварии образовались огромные пробки
15:55
Жестокое убийство бойца АТО в Киеве: новые подробности
15:52
Футболиста удалили за то, что испортил воздух во время матча
15:48
Турчинов: Россияне будут пересекать границу со снятием биометрии
15:41
Moody's дал прогноз по банковской системе Украины
13:37
Техника войны: Новая роботизированная платформа для ВСУ
Більше новин

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

0

Родин

События, которые происходят вокруг банка «Премиум», вызывают неизменный интерес общественности. Так, известно, что в прошлом году было открыто уголовное производство по факту преступного отмывания денежных средств должностными лицами банка. Недавно относительно этого дела всплыли новые подробности. В частности, правоохранительные органы получили доступ к документам по поводу клиентов, которые были задействованы в массовом выводе денег за границу в 2015 году.


К ним относятся 58 юридических лиц, которые входят в состав клиентов банка «Премиум», которые перечислили средства за рубеж на протяжении 2015 года. Общая сумма составила 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро. Деньги поступили на счета 12 нерезидентов, а открыты они были в основном в одном латвийском банке - Regionala investiciji banka.

В результате этих событий было принято экстренное решение о начале ликвидации банка «Премиум». Официальные владельцы банка не совпадали с его фактическим владельцем, которым являлся Сергей Думчев, выступавший в свое время как кандидат в мэры Киева.

Думчев
Сергей Думчев

Весьма интересным фактом является то, что фирмы, получавшие деньги от клиентов «Премиума», выступали в качестве однодневок. Так, одна из них, Orianta Trade LLP, уже в феврале 2016 года объявила о своей ликвидации.

Банкир Родин обогатился на преступной схеме
Латвийский банк Regionala investiciji banka имеет корни, которые ведут к Украине. Так, одесскому банку «Пивденный» имеет долю в акциях в размере 14,761%, а часть 19,998% принадлежит одесситу Юрию Родину , фактическому собственнику банка «Пивденный». Кроме того, ему принадлежат и функции контроля над Regionala investiciji banka.

Родин
Банк «Пивденный» имеет весьма сомнительную финансовую репутацию, что подтверждается фактом штрафа от Комиссии рынка финансов и капитала в Латвии. Размер его оставил 70 тыс. евро, а причиной является недостаточный контроль за сделками нерезидентов.

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Банкир Родин обогатился на преступной схеме
Таким образом, правоохранители чрезвычайно заинтересованы тем, что Regionala investiciju banka закрыл глаза на факт движения средств, где были задействованы сомнительные компании и фирмы-однодневки.
По материалам ОЛИГАРХ

Читай еще:
Верховный суд Украины закрыл все уголовные дела против Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского)


Загрузка...