Всі новини

Швейцарские органы заинтересовались оффшорами в деле Насирова

Швейцарские органы заинтересовались оффшорами в деле Насирова
Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании «RN Group Limited», которые находились в швейцарских банках.

Об этом говорится в обнародованном в конце ноября постановлении Соломенского районного суда Киева, которую проанализировал проект «Марлин».

В частности бюро просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании «RN Group Limited» с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке «Union Bancaire Privee» и других банках Швейцарской Конфедерации.

Однако суд отказал в удовлетворении такого ходатайства, потому, что «детектив/прокурор в судебное заседание не явились».

Как известно, еще в августе 2016 года в деле о незадекларированном имуществе тогдашнего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова появилась информация о найденных оффшоры, на которые перечисляли взятки должностным лицам ДФС.

Тогда Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что должностные лица Государственной фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с недостоверным декларированием товаров и существенным занижением таможенной стоимости, путем подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которых меньше, чем реальных товаров, которые импортируются.

По мнению детективов, должностные лица ДФС и Киевской таможни получают неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечисляется оффшорным компаниям, которые контролируют должностные лица ДФС и лица из их близкого окружения.

В прошлом году Роман Насиров оказался в эпицентре скандала после того, как у него нашли две квартиры в Лондоне, а также британскую фирму «Altis ltd», которой владеет его жена — Екатерина Глимбовский, дочь Александра Глимбовского, владельца одной из крупнейших строительных корпораций Украины «Альтис-холдинг «. Это имущество семьи Насирова не было указано в его декларации за 2014 год.

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
"Квартал 95" порвал зал номером про Порошенко
33 349
Украинский журналист резко осадил кремлевских пропагандистов на росТВ
26 089
В Сети высмеяли фото Путина, решившего искупаться в проруби
23 948
В России скончался известный участник КВН
22 229
«Рукодельница ты наша»: неожиданные таланты Ирины Луценко высмеяли стебным стишком
20 980
Майкл Щур мастерски высмеял Олега Винника
20 105
Комментатор в шоке: матч "Боруссии" завершился скандалом с участием Ярмоленко (видео)
18 527
Искупавшегося в проруби Путина высмеяли смешной карикатурой
17 946
Порошенко удивил исполнением гимна Украины
14 519
В России наглая лиса съела весь улов доброго рыбака
13 332
Нельзя не влюбиться: сеть в восторге от песца, обокравшего российского рыбака
13 259
Мария Захарова дала очередной повод для смеха
12 099
В Карпатах увидели пугающее явление в небе – фото и видео
11 534
Маразм крепчал: Путин сделал невероятно глупое заявление по Ленину
12
Майкл Щур мастерски высмеял Олега Винника
9
Советник главы МВД Кива поразил своим поведением в ресторане на Бали
9
В Сети высмеяли фото Путина, решившего искупаться в проруби
7
В сети высмеяли Путина в женском парике
6
Искупавшегося в проруби Путина высмеяли смешной карикатурой
6
Украинский журналист резко осадил кремлевских пропагандистов на росТВ
5
Скандальное расследование: Порошенко отдохнул на Мальдивах за 500 тысяч долларов
5
«Рукодельница ты наша»: неожиданные таланты Ирины Луценко высмеяли стебным стишком
4
"Чего ж такая страшная?!" Лобода ужаснула сеть своим видом
4
На росТВ унизили семьи погибших на Донбассе наемников
3
Саакашвили собрался перенести столицу Украины в Черкасскую область
3
Усик против СМИ: Чемпион высказался о встрече с Онуфрием и поездках в Крым
3
Блогер придумала позу для селфи, с которой талия в два раза уже

27-летняя британская телезвезда и блогер Скарлетт Моффатт ...

Кофе и яйцо - идеальное сочетание для желающих сбросить вес

Если человек пытается сбросить вес, и ему хотелось бы ...

Маринованные помидоры по-итальянски за тридцать минут

Согласись, что иногда хочется чего-нибудь маринованного в ...

5 плюсов оральных ласк: почему мужчины любят куннилингус

Узнайте причины, по которым мужчины предпочитают оральные ...