Всі новини

СБУ обыскала дом одессита занимавшегося криптовалютами: изъяты техника и биткоины

СБУ обыскала дом одессита занимавшегося криптовалютами: изъяты техника и биткоины
Утром 15 декабря сотрудники СБУ провели обыски в съемной квартире основателя проекта о криптовалютах и блокчейне Forklog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.

Основанием для обыска стало расследование против лиц из США и Украины, которые занимались воровством денег с платежных карт пользователей. Подозреваемые якобы меняли биткоины на гривны с помощью Forklog.

В определении суда по этому делу речь идет о компании «Майнинг Фектори», в которой эти лица являются сооснователями, и об изъятии принадлежащей им майнинговой фермы. Они занимались продажей данных пользователей США, достаточных для создания дубликатов платежных карт (дампов) на сайте dumps.pw. В ходе деятельности они использовали биткоины, «что позволяло совершать операции без раскрытия реальных данных контрагентов». В Forklog утверждают, что на сайте нет функций, позволяющих совершать обмен криптовалют на гривны и что лица и компании, фигурирующие в расследовании, не связаны с ForkLog и его основателями.

При обыске сотрудники СБУ изъяли устройства с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Анатолия. В ForkLog заявляют, что один из сотрудников ведомства пытался вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска. Адвокаты Каплана в ответ на это вызвали полицию и сообщили о грабеже. На следующий день с кошелька Каплана с ефириумом были переведены средства на вновь созданный кошелек. По словам Анатолия, вечером того же дня какие-то люди пытались снять с его личной карты около 3000 грн.

«На данный момент мы сотрудничаем с адвокатами для того, чтобы вернуть изъятое имущество. Особенно странной выглядит практика перевода криптовалют на адреса, подконтрольные сотрудникам СБУ… Ситуация с биткоинами пока не ясна. В ходе проведения обыска моим адвокатом был выявлен ряд процессуальных нарушений, включая прерывание видеосъемки», — заявил он.

В одесском офисе компании ForkLog в этот же день также провели обыск, в результате которого изъяли наличные деньги компании, всю технику (около десяти устройств iMac) и бутылку рома Kraken.

По словам управляющего партнера «Юскутум» Артема Афяна (его компания представляет интересы ForkLog), правоохранительная система своими активными действиями демонстрирует, что криптовалюта — это достаточно ценный актив, чтобы ради него устраивать облавы. «То, что данный обыск бесполезен в рамках расследуемого дела, не представляет сомнений. С тем же успехом можно было бы провести обыск в офисе Первого национального телеканала, заявив, что они торгуют оружием, поскольку показывают об этом сюжеты», — заявил он.

Согласно определению суда, по которому проводился обыск, судья отказал следователю в изъятии компьютеров и мобильных телефонов, однако, по словам адвоката Дмитрия Гадомского, CEO Axon Partners (также представляет интересы Forklog), следователь нарушил решение судьи. Юрист отмечает: на этом примере видно, что принятый недавно закон о запрете обысков и изъятий серверов фактически не работает.

«Еще в определении судьи очевидно нет ни слова о том, что следователь может перечислять найденную криптовалюту на какие-либо свои кошельки. То, что следователь это сделал, выглядит просто как воровство», — отмечает он.

Также, в определении суда фигурирует определение биткоина как суррогатных денег. Однако, финансовые регуляторы Украины не считают, что криптовалюты являются суррогатными деньгами — в законах Украины вообще нет определения криптовалют как таковых.

Напомним, вчера стоимость биткоина достигла очередного рекорда в $20 000.

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
"Квартал 95" порвал зал номером про Порошенко
33 349
Украинский журналист резко осадил кремлевских пропагандистов на росТВ
26 089
В Сети высмеяли фото Путина, решившего искупаться в проруби
23 948
В России скончался известный участник КВН
22 229
«Рукодельница ты наша»: неожиданные таланты Ирины Луценко высмеяли стебным стишком
20 980
Майкл Щур мастерски высмеял Олега Винника
20 105
Комментатор в шоке: матч "Боруссии" завершился скандалом с участием Ярмоленко (видео)
18 527
Искупавшегося в проруби Путина высмеяли смешной карикатурой
17 946
Порошенко удивил исполнением гимна Украины
14 519
В России наглая лиса съела весь улов доброго рыбака
13 332
Нельзя не влюбиться: сеть в восторге от песца, обокравшего российского рыбака
13 259
Мария Захарова дала очередной повод для смеха
12 099
В Карпатах увидели пугающее явление в небе – фото и видео
11 534
Маразм крепчал: Путин сделал невероятно глупое заявление по Ленину
12
Майкл Щур мастерски высмеял Олега Винника
9
Советник главы МВД Кива поразил своим поведением в ресторане на Бали
9
В Сети высмеяли фото Путина, решившего искупаться в проруби
7
В сети высмеяли Путина в женском парике
6
Искупавшегося в проруби Путина высмеяли смешной карикатурой
6
Украинский журналист резко осадил кремлевских пропагандистов на росТВ
5
Скандальное расследование: Порошенко отдохнул на Мальдивах за 500 тысяч долларов
5
«Рукодельница ты наша»: неожиданные таланты Ирины Луценко высмеяли стебным стишком
4
"Чего ж такая страшная?!" Лобода ужаснула сеть своим видом
4
На росТВ унизили семьи погибших на Донбассе наемников
3
Саакашвили собрался перенести столицу Украины в Черкасскую область
3
Усик против СМИ: Чемпион высказался о встрече с Онуфрием и поездках в Крым
3
Блогер придумала позу для селфи, с которой талия в два раза уже

27-летняя британская телезвезда и блогер Скарлетт Моффатт ...

Кофе и яйцо - идеальное сочетание для желающих сбросить вес

Если человек пытается сбросить вес, и ему хотелось бы ...

Маринованные помидоры по-итальянски за тридцать минут

Согласись, что иногда хочется чего-нибудь маринованного в ...

5 плюсов оральных ласк: почему мужчины любят куннилингус

Узнайте причины, по которым мужчины предпочитают оральные ...