Всі новини

В этом году НБУ направил правоохранителям 40 писем о подозрительных операциях в банках

В этом году НБУ направил правоохранителям 40 писем о подозрительных операциях в банкахНациональный банк Украины за январь-сентябрь 2018 года направил правоохранителям 40 писем о подозрительных операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений.

«За 9 месяцев 2018 года Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений: по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долл США, 9,4 млн евро. По результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долл. США, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб», – говорится в сообщении.

Также в течение 9 месяцев 2018 года Национальным банком было отправлено пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения и тому подобное.

Загрузка...
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Жена Луценко выдала перл про успехи ГПУ: видео и реакция соцсети
8
Российских попов-парашютистов с надувной церковью жестко высмеяли в сети
6
Шептали на ухо подсказки: Приходько со скандалом ушла с прямого эфира ТВ
5
Вокруг шоу Ани Лорак в России разгорелся скандал
4
В Сети показали, как 19-летний парень сломал челюсть полицейскому
4
Мария Захарова насмешила Сеть «шапкой Брежнева»
3
Соцсети повеселил «грозный» пиар главаря «ЛНР»
3
«Получилось - не получилось»: главаря «ДНР» высмеяли за новый перл о Донбассе
2
Авиация ВСУ отработала удары по наземным целям
2
"На коленях": в Рoccии рaзгoрeлcя cкaндaл вoкруг публикaции нeудaчнoй фoтoгрaфии Путинa
2
Плата за 13-й месяц: украинским мобильным операторам предрекли поражение в суде
2
Фотофакт: в оккупированном Донецке из-под крана течет зеленая вода
2
"Войну пережила — такого не видела!" Жители Крыма ополчились против оккупантов
2
Пять признаков в поведении мужчины, явно указывающих на то, что он вам изменяет

Сегодня в Интеренете можно найти такое количество статей о ...

Он будет умолять сделать это снова…Четыре совета, как удовлетворить своего мужчину

Недавние опросы тысячи мужчин на тему того, что делает ...

Как приготовить домашнее вино из винограда: бесценный рецепт

Стоит хоть раз в жизни попытаться приготовить домашнее ...

Самые большие ошибки мужчин в сексе по версии женщин

Женщины рассказали о самых больших ошибках, которые мужчины ...