Всі новини

Вершина айсберга: При помощи фиктивных операций из Украины вывели $10 млрд

Вершина айсберга: При помощи фиктивных операций из Украины вывели $10 млрд
На протяжении 2014-2017 годов из украинской банковской системы за границу при помощи фиктивных операций было выведено свыше $10 млрд, сообщил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Александр Дубинский.

«Эти средства — это деньги вкладчиков (физических и юридических лиц), деньги с текущих счетов предприятий, в том числе государственных, а также в значительной мере — средства, полученные украинскими банками в рамках рефинансирования со стороны Нацбанка», — подчеркнул он.

Всего депутат выделил четыре схемы разворовывания финучреждений в период так называемого банкопада:
1. Фиктивное создание и увеличение капитала банков. Многие банки привлекали для этого средства непрозрачного происхождения, однако этот вопрос почему-то не исследуется.

2. Вывод денежных средств вкладчиков и других кредиторов в пользу юрлиц подконтрольных владельцам банков. С дальнейшей покупкой коммерческой недвижимости, земельных участков, целостных имущественных комплексов.

3. Конвертация гривны в инвалюту и вывод на иностранные счета юрлиц, связанных с владельцами банков. После перераспределения средств, они переоформлялись в кредиты, на которые покупалась недвижимость, производственные активы, долговые ценные бумаги, гарантированные государством. А также формировались запасы наличности, которую сложно проконтролировать.

4. Вывод средств в не контролированную наличность.
Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Назван способ избавиться от “старческого запаха” тела после 40 лет
18 524
Даже на еду не хватает: новые забавные фотожабы на зарплаты топ-чиновников в Украине
17 784
Жванецкий прокомментировал свою "болезнь, от которой умерли Олег Табаков и Вилли Токарев"
15 073
Спикер Зеленского отличилась забавным видео из Давоса
14 258
Трамп мечтает возглавить «Укрпочту»: реакция сетей на зарплату Смелянского
12 581
Вот это "ажиотаж"! В сети едко высмеяли новый "прорыв" оккупантов на Донбассе
8 326
Мужское здоровье в опасности: медики рассказали о страшной болезни, разрушающей пенис
8 178
«Ошибки при заваривании чая»: полезный напиток может превратиться в яд - ученые
8 175
Жена выставила на продажу мужа из-за испорченных брюк
7 837
Dan Balan сделал смелое заявление о Тине Кароль
7 597
Зраджував із коханкою на трибунах: оператори спіймали фаната на гарячому
7 291
Певица Екатерина Бужинская сделала откровенную фотосессию в купальнике
7 206
Появилась забавная фотожаба на указ о призыве в ВСУ с 18 лет
6 660
Даже на еду не хватает: новые забавные фотожабы на зарплаты топ-чиновников в Украине
11
"Слуга народа" Пидласа пришла в Раду с сумкой Dolce & Gabbana за 1375 евро
9
Трамп мечтает возглавить «Укрпочту»: реакция сетей на зарплату Смелянского
6
"Юзик" снова попал в скандал: в сети появилось видео
5
Кива подрался в ресторане с ветераном АТО: Новый скандал с нардепом
5
В сети опубликовали новую часть прослушки Кабмина
4
Кива на заседании ВР рассматривал секси-фото
4
Юлия Тимошенко восхитила новым имиджем в Раде: загорелая и с новой прической
4
«Слуга народа» Васылив повторил конфуз Стефанчука в Раде
4
З'явилося нове відео, на якому видно запуск і влучання двох ракет у літак МАУ в Ірані
4
Мальчик служить не пойдет: стали известны подробности курьеза с повесткой в Киеве
4
Вот это "ажиотаж"! В сети едко высмеяли новый "прорыв" оккупантов на Донбассе
3
Украинский чемпион устроил массовое побоище на турнире в Стамбуле
3