Всі новини

С 28 апреля вступят в силу новые правила финансового мониторинга

С 28 апреля вступят в силу новые правила финансового мониторинга
28 апреля 2020 года вступит в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Операции с виртуальными активами подпадут под финансовый мониторинг.

Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

“Новым законом мы одновременно и ослабили финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан, и усилили контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью”, – отметила министр.

Увеличен предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшили список признаков операций, о которых нужно обязательно сообщать – теперь их всего четыре.

“Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн”, – отметила она.

Подозрительными могут считаться:
• сложные финансовые операции;
• необычно большие;
• проведенные необычным способом;
• операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

Операции с криптовалютами отныне будет проверять финансовый мониторинг:
• В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые оказывают услуги по обмену, хранению, продаже, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютами.
• Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте.
• Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.
• Если такая операция покажется подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу финансового мониторинга.
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
В Лондоне британку в бане попросили прикрыться, посчитав ее очень сексуальной
62 645
Фото бабушки, которая спасается от коронавируса, само стало вирусным
48 435
В сети высмеяли самого неудачного двойника Владимира Путина
44 593
Пішоходи у Миколаєві пройшли крізь салон авто, яке зупинилося на "зебрі"
36 051
У РФ п'яний вчитель впав прямо на уроці: школярі зняли на відео
34 802
Мама вже в дорозі побачила, що забула вдома дітей, яких мала везти до школи: кумедне відео
24 840
"Пенсіонер" Ляшко показав натовп своїх "хлопчиків", Брагар би не втримався
23 177
В США троллят россиян: американский вертолет уничтожил танк "Армата" и БМП "Курганец"
17 549
Сеть рассмешила чиновница, которая не плавает в бассейне из-за боязни забеременеть
16 819
Польская "уборщица" дала отпор вооруженному грабителю: видео битвы стало хитом сети
13 810
В метро Киева заметили человека, готового к эпидемии коронавируса: курьезное фото
12 953
У Росії вихованці дитсадка водили хороводи під пісню про "горілку, пиво і вино"
11 139
Жена Потапа публично показала объятия с известным бизнесменом
10 620
В Лондоне британку в бане попросили прикрыться, посчитав ее очень сексуальной
27
Стыд и смех: появились новые фотожабы и карикатуры на протесты в Новых Санжарах
18
Соцмережі відреагували фотожабами на відправку українців в Нові Санжари
14
В США троллят россиян: американский вертолет уничтожил танк "Армата" и БМП "Курганец"
12
Сеть рассмешила чиновница, которая не плавает в бассейне из-за боязни забеременеть
9
Польская "уборщица" дала отпор вооруженному грабителю: видео битвы стало хитом сети
7
Пішоходи у Миколаєві пройшли крізь салон авто, яке зупинилося на "зебрі"
6
14-летняя дочь Ольги Поляковой опубликовала свои фотографии в ванной
6
Достаточно приклеить: в гвардии Путина придумали забавное "боевое ноухау"
5
У Нові Санжари евакуйованим з Китаю передали презервативи
5
Фото бабушки, которая спасается от коронавируса, само стало вирусным
5
В метро Киева заметили человека, готового к эпидемии коронавируса: курьезное фото
3
У РФ п'яний вчитель впав прямо на уроці: школярі зняли на відео
3