Всі новини

Будут ли блокировать счета украинцев в банках из-за двух переводов на 5 тысяч: в НБУ дали разъяснение

В Украине без верификации клиента перевести можно сумму до 5000 грн. При этом любой украинец может без опасений получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.

Об этом говорится в разъяснении НБУ. Регулятор отмечает, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков. "Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – отмечают в НБУ.

Также украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.

Читай U-News в Google News
Додати коментар
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читають Коментують
“Комусь треба кинути їсти”: 43-річна Лідія Таран оконфузилась прямо на зйомках
19 827
В сети хохочут над наполнением дневника для украинских школьников
16 580
Банда копов украла мусорный бак на улице и опозорилась на всю Украину
15 592
Біля Кременчуцького університету дівчина влаштувала танці топлес (відео)
14 139
В Украине заметили неопознанный ездящий объект: фото
10 241
Ядовитая змея забралась в дом австралийки и устроила беспорядок. Видео
9 746
Мадонна показала голі груди, позуючи на ліжку
9 404
У Білорусі встановили пам'ятник картоплі та розсмішили користувачів мережі
9 246
Путин ушел на самоизоляцию и стал героем забавной карикатуры
8 602
Памятник пчеле в запорожском поселке официально стал самым большим в мире
7 648
Диетолог рассказала, как правильно употреблять имбирь
7 339
Женщина рассмешила пользователей сети неудачным кадром на пляже
7 268
Курьез: Российский флешмоб «Я за трезвость» испортил местный алкоголик
7 239
Банда копов украла мусорный бак на улице и опозорилась на всю Украину
9
У Білорусі встановили пам'ятник картоплі та розсмішили користувачів мережі
4
Нанотехнологии в действии: в сети показали фото ремонта дорог на оккупированном Донбассе
2
Жириновский едва не лишился штанов во время предвыборных дебатов
2
Врачи опровергли целительные свойства меда
2
Курьезы: в Запорожье появился «рыцарь» в доспехах (ВИДЕО)
2
"Буду защищать Зеленского в суде": Кива рассказал, зачем он хочет стать адвокатом (видео)
2
Тищенко після нападу на Лероса пішов у церкву помолитись за його здоров’я: фотофакт
2
Польша ответила России на ролик про "освободительный поход" в 1939-м
1
Это наши земли: Лукашенко намекнул на территориальные претензии к Польше и Литве
1
Владимир Путин рассказал, кто из его окружения заразился коронавирусом
1
В России с помпой открыли светофор: с массовкой из бюджетников и телевидением
1
Италия первой в мире ввела обязательное вакцинирование для всех рабочих страны
1