U-News » Фінанси » Охота на «черные» доходы. Карты украинцев будут тщательно проверять
Всі новини

Охота на «черные» доходы. Карты украинцев будут тщательно проверять

Украинцы все чаще жалуются на блокирование банками переводов и счетов.

В скором времени все крупные расходы будут подлежать проверки по новым правилам: граждане должны будут доказывать происхождение денег и то, что они были заработаны легально. Ведь платить налоги должны все украинцы, что пытается до всех донести государство.

Таким образом, банки будут проверять все транзакции своих клиентов и следить за тем, чтобы никто не выводил деньги, не легализовывал заработанное в тени.

Стоит отметить, что если финансовому учреждению удастся выявить схему отмывания денег или они выяснят, что с их помощью клиент пытался совершить преступную сделку, то банк обязан сообщить об этом в правоохранительные органы.

В частности, подозрения у финучреждений могут вызвать любые сомнительные операции. Это может быть перевод на крупную сумму, много мелких операций наличными или если вы делаете более 100 операций в месяц. Все это может стать причиной блокировки счета.

Банк оставляет за собой право остановить операцию без предупреждения. И если это случится, то клиенту придется объясняться.

При том если банк все-таки осуществит сомнительные операции, то за это придется заплатить большие штрафы. По словам экспертов, данный финансовый мониторинг должен помочь значительно сократить уровень теневой экономики.

Читай U-News в Google News
Додати коментар
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читають Коментують
"Я у мамы инженер": в Киеве водитель по-своему решил проблему отсутствия бокового зеркала
17 200
Конфуз на "Танцах со звездами": с солистки группы Kazka слетела юбка
16 613
Водій BMW у Чернівцях оригінально вирішив ситуацію, коли легковик заблокував йому дорогу – курйозне відео
15 384
В России преподаватель прямо во время урока устроила с учениками игру на раздевание
14 642
Только один знак Зодиака будет удачливым весь 2022 год: астролог объяснила почему
13 697
В сети напомнили, как выглядел самый необычный балкон в Киеве: моряк превратил его в корабль
13 586
"За что срок мотаешь, шерстяной?" Сеть покорило фото кота из украинской тюрьмы
13 250
На Тернопільщині знайшли зображення двох хрестів, розрубавши дерево
12 111
В Мексике политик оконфузился, сходив в туалет в прямом эфире
12 101
Девушка сделала из куртки сумку за 15 секунд и стала звездой
10 353
Набрала лишние килограммы: 43-летняя Ани Лорак показала, как выглядит ее фигура сейчас
9 515
Как легко очистить чайник от накипи: действенный лайфхак
6 903
Сеть насмешил киевлянин со странным «апгрейдом» на авто
6 818
Дієтолог перерахувала продукти, від яких краще відмовитися після 50 років
3
Более 50 российских дипломатов высылают из США
2
На Тернопільщині знайшли зображення двох хрестів, розрубавши дерево
2
"Возле самолета ждала полиция": звезда "Квартала 95" устроила скандал во время перелета
2
В сети напомнили, как выглядел самый необычный балкон в Киеве: моряк превратил его в корабль
1
Конфуз на "Танцах со звездами": с солистки группы Kazka слетела юбка
1
Дії Бутусова ускладнять переговори України у ТКГ - Арестович
1
«Вставай, страна огромная»: в Екатеринбурге протестовали против QR-кодов с гимном СССР
1
Стала відома ймовірна причина смерті культового музиканта Олександра Градського
1
Набрала лишние килограммы: 43-летняя Ани Лорак показала, как выглядит ее фигура сейчас
1
Тина Кароль показала новое видео с модной рваной челкой
1
Польский спецназ приоткрыл завесу тайны о происходящем на границе с Беларусью
1
Дослідження показало що буде з організмом, якщо кинути палити до 45 років
1
Придется несладко: знаки Зодиака, которым декабрь принесет неприятности

Уходящий 2021 год для всех знаков Зодиака был непростым. ...

Как мгновенно сделать из молока кефир: лайфхак от фудблогера

Кефир — незаменимый ингредиент для приготовления самой ...

Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением

Врач Сергей Иванов в эфире радиостанции назвал условие для ...

Чтобы не навлечь беду: чего нельзя делать на Новый год

Уже совсем скоро украинцы начнут подготовку к Новому 2022 ...