U-News » Фінанси » Банки будут по-новому проверять переводы украинцев: что изменили и когда заморозят
Всі новини

Банки будут по-новому проверять переводы украинцев: что изменили и когда заморозят

В Украине с 27 ноября изменили правила обмена информации между банками и Госфинмониторингам. Речь идет о денежных переводах, за которыми должны следить финансовые учреждения.

Об этом пишет издание UBR. Изменения в своем приказе №322 предусмотрело Министерство финансов. В целом же мониторинг кардинально не изменится. Банки и сейчас отслеживают переводы своих клиентов.

О каких переводах сообщат?

  • операции на сумму от 400 тыс. грн или попытка их провести;

  • подозрительные переводы;

  • остановка финансовых операций;

  • остановка расходных финансовых операций;

  • замораживание активов, связанных с терроризмом.

Банки передают информацию в Госфинмониторинг. После ведомство может запросить дополнительную информацию у своих клиентов.

Отметим, также финучреждения обязаны проверять доходы своих клиентов. Даже небольшой перевод, если он не объясняется легальными заработками, может быть заблокирован. Кроме того, подозрения должны вызвать операции с наличкой, сомнительные операции.

Финансовый мониторинг в Украине ужесточили несколько лет назад. Это общая практика во всех развитых странах. Действует принцип: банк должен хорошо знать своего клиента и даже клиента своего клиента.

За некачественный мониторинг финучреждения обязаны платить высокие штрафы. Поэтому им выгоднее слишком внимательно контролировать украинцев. Из-за этого возникают ситуации, когда блокируются даже незначительные переводы.

Читай U-News в Google News

Читають Коментують
"Закриєте небо над Росією?": українці висміяли хвилею мемів США, які захищають російські НПЗ
21 098
Дорогу, яку вперше за 30 років відремонтували, не зачепили під "покинутою" машиною
20 101
Реальне «похмілля»: у Таїланді п’яному туристу зробили непристойне тату
19 233
"Чого ще чекати від живодера": російський клоун Куклачов закликав бомбити Європу, його висміяли в мережі
16 006
Британка купила на ярмарку брошку за 35 доларів: про її цінність вона дізналася через 35 років
15 099
На телебаченні КНДР зацензурили джинси ведучого BBC: що з ними не так. Фото і відео
13 561
Повня і місячне затемнення 25 березня буде найвдалішим для цих знаків Зодіаку
13 489
Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, яким судилося розбагатіти
13 425
Експерт з НЛО випадково "викликав" космічний корабель прибульців, – ЗМІ
9 274
З однієї зі збитих сьогодні в Києві ракет витекло токсичне паливо
7 966
Медики назвали продукти, які здатні очистити мозок від алкоголю
7 696
Який вигляд має дівчина з найдовшими ногами у світі (відео)
7 603
Названо найбільш корисний спосіб приготування яєць
7 587
Заплакана і на милицях: танцівниця Олена Шоптенко отримала серйозну травму ноги
0
Жінка, яка залишила відгук про томатну пасту в інтернеті, може потрапити за ґрати
0
Романтичний розпал весни: три знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні у квітні 2024 року
0
У Києві судитимуть чоловіка, який ошукував громадян під приводом продажу одягу в Інтернеті
0
Федишин з мамою в однакових луках попозували на тлі Карпат
0
Які документи потрібні українцям для переоформлення авто в 2024 році
0
Лікарі розповіли, від яких продуктів варто відмовитись при гіпертонії
0
РФ проводитиме точковий терор з акцентом на Київ – Гуменюк
0
Як підготувати картоплю до посадки: прогрівання, пророщування та інші способи
0
Наталка Денисенко показала сукню, яку вдягла на "четверте весілля" з чоловіком
0
Агентка Секретної служби стверджує, що Білий дім населений "привидами колишніх президентів"
0
Як позбутися пилу і бруду на абажурі лампи: дієві способи
0
Минуло 13 років після розлучення: екс-дружина Віктора Павліка розповіла про нового обранця
0
Гінеколог розповіла, чи існує "ідеальний вік" для материнства

Під час підготовки до материнства варто враховувати як ...

Як зварити яйця на Великдень, щоб вони не потріскалися: 3 хитрощі

Жодне яйце при варінні не трісне, якщо їх правильно варити. ...

Десять фраз, які можуть зруйнувати і звести нанівець будь-який шлюб

Дуже важливо вміти правильно обговорити проблеми, які ...