U-News » Фінанси » Банки будут по-новому проверять переводы украинцев: что изменили и когда заморозят
Всі новини

Банки будут по-новому проверять переводы украинцев: что изменили и когда заморозят

В Украине с 27 ноября изменили правила обмена информации между банками и Госфинмониторингам. Речь идет о денежных переводах, за которыми должны следить финансовые учреждения.

Об этом пишет издание UBR. Изменения в своем приказе №322 предусмотрело Министерство финансов. В целом же мониторинг кардинально не изменится. Банки и сейчас отслеживают переводы своих клиентов.

О каких переводах сообщат?

  • операции на сумму от 400 тыс. грн или попытка их провести;

  • подозрительные переводы;

  • остановка финансовых операций;

  • остановка расходных финансовых операций;

  • замораживание активов, связанных с терроризмом.

Банки передают информацию в Госфинмониторинг. После ведомство может запросить дополнительную информацию у своих клиентов.

Отметим, также финучреждения обязаны проверять доходы своих клиентов. Даже небольшой перевод, если он не объясняется легальными заработками, может быть заблокирован. Кроме того, подозрения должны вызвать операции с наличкой, сомнительные операции.

Финансовый мониторинг в Украине ужесточили несколько лет назад. Это общая практика во всех развитых странах. Действует принцип: банк должен хорошо знать своего клиента и даже клиента своего клиента.

За некачественный мониторинг финучреждения обязаны платить высокие штрафы. Поэтому им выгоднее слишком внимательно контролировать украинцев. Из-за этого возникают ситуации, когда блокируются даже незначительные переводы.

Читай U-News в Google News
Додати коментар
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читають Коментують
24-річний хлопець одружився на 61-річній бабусі: як виглядає пара
30 339
"Омикрон" не пройдет: сети впечатлило фото бабушки в необычной "маске" в метро Харькова
19 620
Собака "уронила" ведущую новостей в прямом эфире
15 243
Женщина увеличила губы и стала похожа на Гомера Симпсона
12 732
Курьез: в Днепре ковром решили утеплить фасад многоэтажного дома
11 871
«Під’їзд суворого режиму». Вхід до будинку в Києві перетворили на тюрму
11 332
Високий цукор у крові: ознаки у роті вкажуть на початок діабету
11 074
С помощью ведра и одеяла: сеть рассмешил сервис в поезде Одесса — Черновцы
10 776
Забавные ситуации, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками
10 543
Японский доктор предложил средство для снижения высокого кровяного давления
9 880
Какие 4 знака зодиака, по мнению Павла Глобы, в 2022 году станут богаче
9 452
Житель Харкова зробив тату із портретом Порошенка на сідницях
8 403
На телеканале "Рада" во время выступления Шмыгаля "зайчик вышел погулять"
7 750
«Кінець епохи бідності». Соцмережі глузують з ідеї радника Зеленського про картки на продукти
10
Одесская "Барби" заявила, что может покидать тело
4
Житель Харкова зробив тату із портретом Порошенка на сідницях
4
Терпению России пришел конец: Лавров угрожает ответом на отказ закрыть двери НАТО для Украины
2
Лень одолела: Киевлянин выбросил елку с балкона последнего этажа многоэтажки
2
Обязательный техосмотр автомобилей в 2022 году: кого коснется и во сколько обойдется
2
Lada оконфузилась с выпуском самой богатой версии. Отказывают приборы
2
Названий алкогольний напій, після якого не буває похмілля
2
"Не могла досчитать до двух": российская биатлонистка опозорилась на Кубке мира
2
Лікарі розповіли, чим загрожує вживання одного келиха вина на день
1
Обличчя Ісуса і секретна база прибульців: що дивного помітили на картах Google Earth в Антарктиді
1
"Пюре музыкальное": одесская чиновница насмешила критикой нового меню Клопотенко
1
У Путина допускают развертывание наступательных вооружений в Украине
1
Психологи рассказали, какие глупые поступки выдадут, что мужчина в вас влюблен

Мужчинам часто сложно высказать вербально свою ...

Сексуальна гармонія у парі: 10 головних правил

Нині достовірно відомо, що гармонійні стосунки у парі та ...

Элементарный десерт за 5 минут без выпечки: понадобится стакан

Приготовить нереально вкусный и полезный десерт в 5 минут – ...

Не могут пропустить ни одной юбки - топ-3 главных бабника по гороскопу

Астрологи уверяют, что определить мужчину на его слабость к ...