U-News » Фінанси » Денежные переводы украинцев теперь будут проверять по новым правилам
Всі новини

Денежные переводы украинцев теперь будут проверять по новым правилам

27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госслужбой финансового мониторинга информацией о денежных переводах граждан. Новые правила предусмотрены приказом Министерства финансов №322.

Новый документ регулирует, в основном, информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, в число которых входят и банки, и Государственная служба финмониторинга, передает UBR.

В частности, согласно новым правилам, о транзакциях доложат в Госфинмониторинг в следующих случаях:

  • пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тысяч грн, или 30 тысяч грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр);
  • подозрительные финансовые операции или попытка их проведения;
  • отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;
  • разногласия между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;
  • остановка финансовых операций;
  • остановка расходных финансовых операций;
  • замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.

Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих под вышеприведенные признаки.

А Госфинмониторинг, в свою очередь, может запросить дополнительную информацию о клиенте с помощью соответствующего запроса в банк.

В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) заявили, что клиентов новые правила финмониторинга денежных переводов мало затронут.

"Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше", – отметила глава совета НАБУ Елена Коробкова.

Аналогичного мнения придерживается и начальник управления финансового мониторинга Юнекс Банка Владимир Павлик.

"Никаких изменений в части объема и порядка раскрытия информации с точки зрения клиентов банков и других субъектов первичного финмониторинга изменение порядка обмена информацией не принесет. Требования, документы и все другие нюансы остаются неизменными", – уточнил Павлик.

Напомним, в начале сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5559, который увеличивает сумму денежного перевода, подлежащего первичному финансовому мониторингу.

Согласно закону, сумма денежного перевода увеличена до 5 тысяч грн. Ранее максимальный размер перевода составлял 4 тысячи 999 грн.

Читай U-News в Google News
Додати коментар
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читають Коментують
«Путают с собакой»: кот Кефир пугает прохожих своими размерами
30 818
Поможет в трудную минуту: кто ваш ангел-хранитель по знаку Зодиака
17 086
З географією зовсім погано: нардеп Тищенко знову оскандалився з вітанням українців
14 534
Інсульт або смерть: як популярні ліки для зниження тиску вбивають українців
13 566
Американка после 13 лет стриптиза стала бойцом в UFC. Фотофакт
13 153
5 знаков зодиака забудут о бедности в текущем году
12 995
Нардеп Пономарев крепко уснул во время заседания ВР. Видео
12 423
Дівчина-"Рапунцель" розповіла, як посивіла в 13 років і відростила волосся у 1,5 м
12 141
Сеть насмешила отчаянная попытка кота украсть картофель из холодильника (ВИДЕО)
12 050
«Слугу» Юзіка спіймали в Раді за легковажним заняттям
11 967
Названы четыре знака Зодиака, которым неслыханно повезет в феврале
10 898
В США бабушка оригинально разобралась с мошенником, притворившимся ее внуком
10 686
«Кошевовичус 95»: Кошовий розсмішив вітанням Зеленського з днем народження
10 364
Ограбление суда во Львове: из кабинета судьи похищено 120 тысяч долларов
12
Российского музыканта оставили без трусов на украинской таможне
7
«Кошевовичус 95»: Кошовий розсмішив вітанням Зеленського з днем народження
4
«Слугу» Юзіка спіймали в Раді за легковажним заняттям
3
Германия против. Заблокированы поставки оружия из Эстонии в Украину
3
В Киеве парочка копов уединилась в туалете и сломала раковины: видео
3
Ведущая Маша Ефросинина рассказала, чем именно раздражает украинок
2
Третьякова хоче обкласти новими податками українські домогосподарства
2
Умерла актриса из сериала «Четыре танкиста и собака» Барбара Краффтувна
2
Повністю оголена Даша Квіткова похизувалася схудлою фігурою після пологів
2
З географією зовсім погано: нардеп Тищенко знову оскандалився з вітанням українців
2
Психологи дали советы, как снять тревогу на фоне новостей о наступлении РФ
2
5 знаков зодиака забудут о бедности в текущем году
2
Живой коронавирус нашли в тканях человека спустя месяцы после болезни

Ученые обнаружили живой коронавирус в тканях человека ...

9 важных правил секса на одну ночь, которые нужно знать

Секс на одну ночь может стать как интересным приключением, ...

Чего следует опасаться каждому в наступающий Год Тигра

1 февраля наступает астрономический новый год - год Тигра. ...