U-News » Фінанси » Денежные переводы украинцев теперь будут проверять по новым правилам
Всі новини

Денежные переводы украинцев теперь будут проверять по новым правилам

27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госслужбой финансового мониторинга информацией о денежных переводах граждан. Новые правила предусмотрены приказом Министерства финансов №322.

Новый документ регулирует, в основном, информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, в число которых входят и банки, и Государственная служба финмониторинга, передает UBR.

В частности, согласно новым правилам, о транзакциях доложат в Госфинмониторинг в следующих случаях:

  • пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тысяч грн, или 30 тысяч грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр);
  • подозрительные финансовые операции или попытка их проведения;
  • отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;
  • разногласия между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;
  • остановка финансовых операций;
  • остановка расходных финансовых операций;
  • замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.

Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих под вышеприведенные признаки.

А Госфинмониторинг, в свою очередь, может запросить дополнительную информацию о клиенте с помощью соответствующего запроса в банк.

В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) заявили, что клиентов новые правила финмониторинга денежных переводов мало затронут.

"Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше", – отметила глава совета НАБУ Елена Коробкова.

Аналогичного мнения придерживается и начальник управления финансового мониторинга Юнекс Банка Владимир Павлик.

"Никаких изменений в части объема и порядка раскрытия информации с точки зрения клиентов банков и других субъектов первичного финмониторинга изменение порядка обмена информацией не принесет. Требования, документы и все другие нюансы остаются неизменными", – уточнил Павлик.

Напомним, в начале сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5559, который увеличивает сумму денежного перевода, подлежащего первичному финансовому мониторингу.

Согласно закону, сумма денежного перевода увеличена до 5 тысяч грн. Ранее максимальный размер перевода составлял 4 тысячи 999 грн.

Читай U-News в Google News
Додати коментар
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читають Коментують
24-річний хлопець одружився на 61-річній бабусі: як виглядає пара
33 361
"Омикрон" не пройдет: сети впечатлило фото бабушки в необычной "маске" в метро Харькова
21 229
На Рівненщині рибалка спіймав гігантську щуку
20 061
В Киеве парочка копов уединилась в туалете и сломала раковины: видео
17 881
Собака "уронила" ведущую новостей в прямом эфире
16 002
У Канаді дівчина влаштувала фотосесію на даху потопаючої машини
14 067
Курьез: в Днепре ковром решили утеплить фасад многоэтажного дома
12 484
Високий цукор у крові: ознаки у роті вкажуть на початок діабету
12 371
Забавные ситуации, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками
11 645
С помощью ведра и одеяла: сеть рассмешил сервис в поезде Одесса — Черновцы
11 582
Российского музыканта оставили без трусов на украинской таможне
11 502
Японский доктор предложил средство для снижения высокого кровяного давления
11 071
Медик назвал самый вредный завтрак для сердца и поджелудочной железы
10 166
Ограбление суда во Львове: из кабинета судьи похищено 120 тысяч долларов
11
«Кінець епохи бідності». Соцмережі глузують з ідеї радника Зеленського про картки на продукти
10
Российского музыканта оставили без трусов на украинской таможне
7
Одесская "Барби" заявила, что может покидать тело
4
Житель Харкова зробив тату із портретом Порошенка на сідницях
4
В Киеве парочка копов уединилась в туалете и сломала раковины: видео
3
Терпению России пришел конец: Лавров угрожает ответом на отказ закрыть двери НАТО для Украины
2
Лень одолела: Киевлянин выбросил елку с балкона последнего этажа многоэтажки
2
Обязательный техосмотр автомобилей в 2022 году: кого коснется и во сколько обойдется
2
Lada оконфузилась с выпуском самой богатой версии. Отказывают приборы
2
Гейтс предупредил мир о пандемиях «пострашнее COVID-19»
1
На Рівненщині рибалка спіймав гігантську щуку
1
Экономная женщина приучила семью пользоваться многоразовой туалетной бумагой. Как она выглядит
1