U-News » Події » У «справі Коломойського» підозру отримав колишній керівник столичної філії «ПриватБанку»
Всі новини

У «справі Коломойського» підозру отримав колишній керівник столичної філії «ПриватБанку»

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки підозру оголосили колишньому керівникові столичної філії «ПриватБанку», що раніше належав підсудному мільярдерові Ігорю Коломойському.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідство стверджує, що цей посадовець банку входив до організованої групи, яку Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд гривень.

Колишньому керівникові столичної філії «ПриватБанку» повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 — незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;
  • ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Максимальна санкція статей передбачає 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі фігурантові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Що це за «справа Коломойського»?

За даними слідства, у період із 2013 до 2014 рік Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників «ПриватБанку». Протягом цього часу члени угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки в касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

Правоохоронці стверджують, що така схема загалом дозволила бізнесмену отримати 5,8 млрд гривень, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності, кажуть слідчі. Зокрема, бізнесмен віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Адвокат Коломойського у суді заявляв, що не встановлено жодних людей, які були в злочинній групі, окрім Коломойського. Також, за словами захисту мільярдера, ані «ПриватБанк», ні інші вкладники не заявляли за ці роки про злочин. Адвокат також зазначив, що Національний банк після втрат у розмірі 5 млрд мав би провести перевірки та аудити, але цього не робив.

Паралельно Коломойського підозрюють ще за двома статтями Кримінального кодексу: шахрайство та відмивання коштів. За даними слідства, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, вивівши їх за кордон. Бізнесмен нібито використовував для цього інфраструктуру підконтрольних банків.

Спершу 2 вересня Коломойському обрали запобіжний захід у справі про шахрайство — 2 місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень. Але 15 вересня запобіжку переобрали: розмір застави збільшили до 3,8 млрд гривень.

Громадське

Читай U-News в Google News

Читають Коментують
У Росії школярі зліпили непристойну скульптуру зі снігу та одразу стали "нацистами" (фото)
28 814
Що видає ліниву господиню: 3 речі в будинку, на які потрібно звернути увагу
25 606
Штрафують і навіть забирають права: водіям розповіли про незаконність одного із популярних “порушень”
20 783
Підвищений холестерин. Декілька натуральних способів очистити судини
17 251
У Києві історичну садибу Зеленських розбирають попри заборону прокуратури
16 726
У Росії графіті з відомою порноактрисою розмістили біля місцевого управління освіти
16 482
Удар гіперзвуковою ракетою "Циркон" по Києву: розвідка Британії назвала мету РФ
15 225
Роспропаганда поширює фейкове фото, на якому Залужний «подає» зашифрований знак
10 633
Новий рекорд: рибалка виловив в озері величезну щуку, яка важить майже 22 кг (фото)
10 398
Безугла показала, чим займається у Раді, та розвеселила Мережу: “Це сприяє засвоєнню інформації” (фото)
9 765
Матір знайшла на городі "камінець", що коштує 6 тисяч доларів
9 732
Кличко переїхав жити в елітний особняк з бункером і вертолітним майданчиком біля Київського моря
7 817
Курйози в окупації: зрадниці влаштували розбирання у мелітопольських соцмережах через... козла (фото)
7 793
Польський міністр підтримав протестувальників на кордоні й заявив, що вони "мають право"
0
Дочка Полякової знов опинилася в лікарні. Реакція мами
0
Навала тарганів, мишей та клопів: ТОП-5 районів Києва з розповсюдження шкідників
0
Складено список електричних кросоверів, які краще не купувати
0
"Концерти нам влаштовує". Наталія Сумська розповіла, чим зараз займається її єдиний син
0
Брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука. У Києві блогер готував фейки для росЗМІ
0
"Це дуже дорого". Українська блогерка Монро повідомила, що перебуває у процесі трансгендерного переходу
0
Відомий український актор розповів, як зустрів наречену на початку повномасштабного вторгнення
0
Найвищий чоловік і найменша у світі жінка зустрілися в Каліфорнії
0
Наталія Могилевська натякнула, що вже вийшла заміж за свого коханого чоловіка
0
У білому пальті, розшитому камінням: Шерон Стоун з'явилася на кінофестивалі у Берліні
0
Таємниці довговічності. Що додати у вазу з водою для збереження свіжості квітів
0
Як прати постільну білизну, щоб служила довго: корисні поради
0
Названо жінок за знаком зодіаку, які зачаровують чоловіків з першого погляду

Достатньо одного погляду – і таку жінку чоловіки не можуть ...

Як після досягнення 40-річчя боротися з набряками під очима

Кожна жінка після настання 40 років ставила собі питання, ...

Як підвищити рівень колагену: 6 продуктів від зморшок та старіння шкіри

З віком шкіра втрачає колишню пружність, молодість та ...