U-News » Події » На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої «днр» понад 15 млн грн
Всі новини

На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої «днр» понад 15 млн грн

Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Київщині правоохоронці затримали генерального директора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації «днр». Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

«За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення рф ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в росії.

Велику частину одержаних «прибутків» ділки перераховували до «бюджету днр» як сплати «податків і зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі.

У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя.

Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Під час десятків обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів виявлено:

  • печатки компаній, чорнові записи та документацію, які використовували в оборудці;
  • комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Читай U-News в Google News

Читають Коментують
Що видає ліниву господиню: 3 речі в будинку, на які потрібно звернути увагу
32 375
Кардіолог назвала найбільш небезпечний для серця алкогольний напій
24 012
Штрафують і навіть забирають права: водіям розповіли про незаконність одного із популярних “порушень”
21 430
Матір знайшла на городі "камінець", що коштує 6 тисяч доларів
17 922
У Києві історичну садибу Зеленських розбирають попри заборону прокуратури
17 492
Газета Москва Вечерняя вийшла з анекдотом про вбивство Навального
12 973
Пенсійний фонд пояснив, у яких випадках не зарахують страховий стаж і що тоді робити
11 641
Роспропаганда поширює фейкове фото, на якому Залужний «подає» зашифрований знак
11 001
Новий рекорд: рибалка виловив в озері величезну щуку, яка важить майже 22 кг (фото)
10 895
Безугла показала, чим займається у Раді, та розвеселила Мережу: “Це сприяє засвоєнню інформації” (фото)
10 537
Кличко переїхав жити в елітний особняк з бункером і вертолітним майданчиком біля Київського моря
8 759
Не можна було їсти жуйку і мандрувати: заборони СРСР, які сьогодні здаються дивними
8 382
Жінка зірвала шалений джекпот у лотерею, але приз їй ніхто не віддав
8 020
Гаманець трісне від кількості купюр: за яку українську монету можна одержати цілу гору грошей
0
Чому вранці виникає біль у горлі: лікарі назвали можливі причини
0
Яким був найпрактичніший Запорожець, що не став серійним
0
Дизайнери розповіли, які кольори стін покращують настрій та знижують стрес
0
Будете вражені врожаєм: як підготувати розсаду петрушки та кропу
0
Чи можна приходити в магазин з тваринами - роз'яснення Держпродспоживслужби
0
У чорному бікіні та з розпущеним волоссям: гарна Барбара Палвін похизувалася ідеальною фігурою
0
Київський суддя отримав допомогу від держави, заробивши 1 млн гривень
0
Колір, запах та ще 7 неочевидних факторів, які впливають на ціну перепродажу вашого авто
0
Спалення Кремля і не лише: Хливнюк назвав умови, за яких знову виконуватиме свої російськомовні пісні
0
У протестах польських фермерів на кордоні України є рука Кремля, - політолог
0
Бійці «Сталевого кордону» знищили 13-й «Муром-М» на Харківському напрямку
0
Зруйновані будинки, школи та дитсадки: опубліковано нове відео з окупованого Маріуполя
0
Названо жінок за знаком зодіаку, які зачаровують чоловіків з першого погляду

Достатньо одного погляду – і таку жінку чоловіки не можуть ...

Як після досягнення 40-річчя боротися з набряками під очима

Кожна жінка після настання 40 років ставила собі питання, ...

Як підвищити рівень колагену: 6 продуктів від зморшок та старіння шкіри

З віком шкіра втрачає колишню пружність, молодість та ...