Всі новини

С 28 апреля вступят в силу новые правила финансового мониторинга

С 28 апреля вступят в силу новые правила финансового мониторинга
28 апреля 2020 года вступит в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Операции с виртуальными активами подпадут под финансовый мониторинг.

Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

“Новым законом мы одновременно и ослабили финансовый мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан, и усилили контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью”, – отметила министр.

Увеличен предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшили список признаков операций, о которых нужно обязательно сообщать – теперь их всего четыре.

“Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн”, – отметила она.

Подозрительными могут считаться:
• сложные финансовые операции;
• необычно большие;
• проведенные необычным способом;
• операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

Операции с криптовалютами отныне будет проверять финансовый мониторинг:
• В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые оказывают услуги по обмену, хранению, продаже, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютами.
• Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте.
• Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.
• Если такая операция покажется подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу финансового мониторинга.
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Карантин по-новому и "черный" уровень: Что изменится после 25 октября
29 689
"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает
25 595
Страшный сон для Tesla: на Закарпатье заметили странную дорожную разметку (фото и видео)
22 110
Врач рассказала, на какие болезни указывают холодные ноги
21 607
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
18 563
Певица Анастасия Приходько открыла бутылку грудью
17 977
В Шотландии девочка вместо дезинфектора для рук взяла в школу интимную вещь
16 635
Похлеще любой комедии: в Украине отец с сыновьями идут в депутаты от трех разных партий
15 095
Пышнотелая блогерша повторила снимок обнаженной модели и рассмешила фанатов
14 020
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
12 466
Исхудала до костей: Лолита Милявская переполошила фанатов болезненным видом
11 868
Модель Анастасия Квитко удивила сменой имиджа на прогулке в спортивном комбинезоне (фото)
10 806
Как отреагирует кот, если с вами что-то случится: подборка курьезных фото
9 639
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
13
“За чий кошт бенкет?”: соцмережі кепкують через п’ять запитань Зеленського
7
"Боль приносит наслаждение": "слуга народа" оконфузилась с цитатой на плакате
6
Украинцам хотят запретить ходить на работу и в школу без прививок
6
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
5
Третьякову высмеяли из-за реакции на выступление Зеленского
5
Похлеще любой комедии: в Украине отец с сыновьями идут в депутаты от трех разных партий
5
Певица Анастасия Приходько открыла бутылку грудью
4
Суфлер, листочек и «танцы» «слуги» Третьяковой: как Зеленский в Раде выступал
4
Страшный сон для Tesla: на Закарпатье заметили странную дорожную разметку (фото и видео)
4
Как в соцсетях шутят над вопросами Зеленского. Подборка фотожаб
4
Еще несколько «ляпов» обнаружили на билбордах «слуг»
4
Болезнь Путина назвали прогрессирующей и раскрыли роль его дочери
3
Как правильно питаться при тотальной занятости: диетолог поделилась советами

Диетолог рассказала хитрости для тех, кто хочет питаться ...

Ламинирование ресниц: вред и польза

Делаем взгляд выразительнее! Ламинирование ресниц — это ...

Як зрозуміти, що підвищений холестерин?

Підвищений рівень холестерину в організмі збільшує ...

Як кава може захистити вас від передчасного старіння

Якщо ви не можете уявити свого дня без чашки ароматної ...