Всі новини

Всех клиентов банков проверят: чьи переводы могут заблокировать

28 апреля, устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону.

Обязательная идентификация – если проводить переводы на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финансовое учреждение обязательно должны “познакомиться” со своим клиентом, проверить его документы.

Эти нормы не коснутся:

  • оплаты жилищно-коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы),
  • уплаты кредита в сумме до 30 тыс. грн;
  • переводов для оплаты товаров и услуг, проведенных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы) все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
  • снятия средств со своего счета.
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
1 комментарий
Роман Сорос
что то тут не то человек когда оформлял карту вы что его не проверяли вы просто хотите контролировать людей
Читают Комментируют
Карантин по-новому и "черный" уровень: Что изменится после 25 октября
34 605
"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает
30 172
Декольте пригодилось: Певица Анастасия Приходько лихо открыла бутылку грудью. ВИДЕО
27 346
Зеленского напугал громкий звук на ледовой арене в Мариуполе
25 168
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
21 927
Похлеще любой комедии: в Украине отец с сыновьями идут в депутаты от трех разных партий
16 078
"Трудно": Путин внезапно разочаровался в убыточном Крыме, у жителей полуострова серьезные проблемы
15 444
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
13 807
Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
13 702
"Делаю это впервые": подруга Зеленского вызвала оторопь признанием
11 836
Кабанья семья на несколько минут остановила движение по большой магистрали в Харькове (ВИДЕО)
11 250
Матюки, смерть та Путін: як українці креативно псували бюлетені
10 969
Как отреагирует кот, если с вами что-то случится: подборка курьезных фото
10 371
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
14
Декольте пригодилось: Певица Анастасия Приходько лихо открыла бутылку грудью. ВИДЕО
11
“За чий кошт бенкет?”: соцмережі кепкують через п’ять запитань Зеленського
7
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
5
Третьякову высмеяли из-за реакции на выступление Зеленского
5
Похлеще любой комедии: в Украине отец с сыновьями идут в депутаты от трех разных партий
5
Суфлер, листочек и «танцы» «слуги» Третьяковой: как Зеленский в Раде выступал
4
Страшный сон для Tesla: на Закарпатье заметили странную дорожную разметку (фото и видео)
4
Зеленский раскритиковал «чужое» заявление о COVID-19
3
Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
3
Матюки, смерть та Путін: як українці креативно псували бюлетені
2
"А Виталик выйдет?": Верещук продолжает звать Кличко на дебаты
2
В РФ открыли памятник «Дети – фронту» с эсминцем нацистской Германии
2
Ленивый торт без выпечки: рецепт спасает, когда мало времени, а десерт все ровно нужно приготовить

Этот быстрый десерт не заменит, конечно, полноценного ...

У смугастому пальті і на шпильках: Ірина Федишин у стильному луці прогулялась Львовом

Ірина Федишин опублікувала в Instagram нові фото з ...

Тонкие и нежные блинчики на манке: получаются кружевными без разрыхлителя и соды

По структуре блинчики на манке отличаются от классических ...

Курячі "бомбочки"

Ніжна святкова закуска готується дуже ...