Всі новини

Какие суммы переводов могут заблокировать банки: украинцев предупредили

В Украине банки могут блокировать подозрительные переводы денег на счета их клиентов, если сумма будет свыше 149 тысяч гривен и не указан источник дохода.

Отмечается, что проверка/документальное подтверждение требуется только в случае, если операции не соответствуют данным банка о финансовой состоятельности клиента или профилю клиента (необычные или подозрительные для клиента переводы).

Также, если против клиента банка начали расследование по подозрению в отмывании средств, то его счет могут и вовсе заблокировать до выяснения происхождения средств.

"Банки начали изучать транзакции украинцев вдоль и поперек после ужесточения правил финансового мониторинга. Больше всего от этого страдают новые клиенты. Если у банкиров появляется малейшее сомнение в происхождении денег, они не только не выдадут их со счета клиенту, но даже не возьмут себе на депозит", – отмечает издание.

Перечень необходимых документов устанавливается финучреждением в зависимости от вида услуги, например:

  • снятие со счета;

  • получение перевода, с ПК/без него, валюта/гривна.

Для получения необходимо подтвердить полномочия (права) на снятие средств (паспорт, доверенность).

Отныне в банке все они должны показать происхождение своих денег.
Банки начали изучать транзакции украинцев вдоль и поперек после ужесточения правил финансового мониторинга. Больше всего от этого страдают новые клиенты. Если у банкиров появляется малейшее сомнение в происхождении денег, они не только не выдадут их со счета клиенту, но даже не возьмут себе на депозит.

Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Кто станет следующим президентом Украины. Уже известно имя
68 818
Водителям пора готовиться, проверять будут всех без разбора
43 364
ПФУ сделал важное заявление для пенсионеров: касается выплат за сентябрь
34 871
Возвращение главной звезды в "Квартал 95": Кошевой сделал громкое заявление
22 733
"Путін потрапляє на небеса": Мосейчук розповіла анекдот про президента РФ
19 627
Украинцам приходят странные посылки. Открывать нельзя ни в коем случае
18 215
60-летняя украинка случайно создала произведение искусства: его оценили в 910 тысяч долларов
15 082
Пользователи ошарашены: Киевстар запустил новый тариф за копейки
13 738
Больше чем курьез: в Харькове заметили странное авто "полиции" (фото)
13 420
Ведущий Игорь Кондратюк решил показать себя без очков: уникальные фото
13 260
Блокировка карт с пенсиями: у некоторых украинцев крупные проблемы с выплатами
13 236
Онкобольная Алла Мазур впервые провела эфир без парика
11 865
Интернет резко подорожает: провайдеры предупредили, кто пострадает больше всех
11 562
"Слуга народа" поздравила избирателей "партийной Богородицей". Фото конфуза
4
Интернет резко подорожает: провайдеры предупредили, кто пострадает больше всех
3
Пользователи ошарашены: Киевстар запустил новый тариф за копейки
3
Видео с поющими хасидами в казацких костюмах - фейк?
3
Должна быть, как Мерри Поппинс: Верещук снова "досталось" из-за видео с зонтиком
3
В США уже собрали более $50 млн на покупку у России останков Ленина
3
Коболев рассказал, какими будут платежки за газ зимой для украинцев
3
Оригинальный ответ Лукашенко: белорусы начали инаугурировать своих кошек и собак
2
Бункерная инаугурация Лукашенко: в сети появились яркие фотожабы и карикатуры
2
"Если не сложится с Белым домом, идите к нам": пропагандистский канал России позвал Трампа на работу
2
Кто станет следующим президентом Украины. Уже известно имя
2
"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео
2
Пассажиры подождут: в Днепре водитель троллейбуса решил сходить за пивом
2