Всі новини

Откуда деньги? Банки начнут проверять происхождение ваших денег: важное новшество

Откуда деньги Украинцев предупредили о том, что открыть депозитный счет в банке смогут не все.

Согласно последним нововведениям, в некоторых случаях украинские банки могут отказать людям в открытии депозита. Об этом пишет новостной портал «UBR».

Как сообщается, банки Украины могут отказать клиенту в оформлении депозитного счета в том случае если происхождение денежных средств признано банковскими сотрудниками незаконным.

Кроме того, причиной для отказа может быть несоответствие суммы денег, которую хотят положить на депозит и общего финансового благосостояния клиента.

С недавних пор процедура открытия депозитного счета предусматривает обязательное подтверждение законности получения средств. Такие меры были введены в Украинских банковских учреждениях связи с новыми правилами финансового мониторинга.

«Если всех документов не будет — деньги банк может вернуть обратно. Если кто-то из банков решается на такие операции, это можно расценивать как отдельные случаи, а не массовое явление в банках, говорят финансисты», — сообщается в источнике.

Стоит учитывать, что каждый банк имеет возможность отрегулировать подобные ограничительные меры в соответствии с риск-профилем и риск-аппетитом учреждения. При этом все без исключения банки должны требовать от своих клиентов данные о доходах и финансовых операциях.

«Лучшим способом избежать запросов — предоставить банку прозрачную информацию клиента о своей финансовой состоятельности. Переводы денег из одного банка в другой не закрывают вопрос сомнительности», — сообщает исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова.

В ситуациях, когда банковские работники выявили, что средства поступили к клиенту незаконным способом, финансовую операцию могут заблокировать или на время приостановить.

Додати коментар
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читають Коментують
Ведущую "1+1" Лидию Таран неожиданно убрали из эфиров, выяснилась причина
78 926
Карантин изменят с 25 января, украинцам раскрыли суровые ограничения
33 975
Олега Винника высмеяли после крещенского купания и сравнили с Дженнифер Энистон
33 960
На дверях одного з магазинів у Тернополі з’явилося цікаве оголошення
31 208
Курйоз: у мережі з'явилося гумористичне відео про відпочинок Зеленського в Буковелі
27 503
Говорящий кот попросил хозяина открыть ему дверь и стал звездой сети: курьезное видео
26 959
Появились забавные фотожабы на языковой закон
19 506
США готовят обвинение экс-генеральному прокурору Юрию Луценко
18 749
Батько року. Чоловік посадив дітей у пакет та запустив з гірки
17 332
Эксперты назвали самую вредную для здоровья колбасу
17 265
В Москве ищут двойников Зеленского. Журналист раскрыл детали
16 468
Курорт доступен не всем: самая богатая певица Украины рассказала об отдыхе в Буковеле
15 446
"Да кому он нужен?": Путин попал на меткую карикатуру в тюрьме из-за ареста Навального
13 571
Новые тарифы на газ: Зеленский экстренно обратился к нации
24
Ляшко про продаж презервативів: Покажіть мені супергіганта, який три тижні карантину щодня ходить їх купувати
14
«Алина, просто так не сигналят»: полиция развесила социальные билборды в Киеве
10
Странный локдаун в украинских магазинах высмеяли в Сети
8
Олега Винника высмеяли после крещенского купания и сравнили с Дженнифер Энистон
7
Ведущую "1+1" Лидию Таран неожиданно убрали из эфиров, выяснилась причина
6
В Москве ищут двойников Зеленского. Журналист раскрыл детали
6
Говорящий кот попросил хозяина открыть ему дверь и стал звездой сети: курьезное видео
4
Эксперты назвали самую вредную для здоровья колбасу
3
Тарифная ловушка: стало известно, кому в Украине не понизят цену на газ. Сколько заплатим
3
На дверях одного з магазинів у Тернополі з’явилося цікаве оголошення
3
Зеркало ни при чем: Путин попал на меткую карикатуру из-за возвращения Навального в Россию
3
США готовят обвинение экс-генеральному прокурору Юрию Луценко
3