Всі новини

Блокировка счетов: Банки предупредили украинцев. Что нужно знать

В банках Украины появился ряд нововведений. Теперь финансовые учреждения будут проверять счета клиентов.

Банки Украины уже несколько месяцев работают по новым правилам финансового мониторинга.

Исходя из имеющейся информации, при оформлении счетов и карт банки должны будут собирать дополнительные документы. Список документов, уже определили сотрудники Нацбанка Украины. 

Важно заметить, что теперь помимо паспорта, индикационного кода, места регистрации и фактического проживания, Нацбанк обязал узнавать номер записи в Едином демографическом реестре.

Кроме того, банки смогут проверять происхождения средств своих клиентов. Отметим, что финансовый мониторинг будет проводиться выборочно и при наличии ряда критериев. 

А именно, мониторинг будет проводиться если: клиент не может объяснить, в чем заключается его деятельность, не предоставляет информацию для проверки, клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, клиент нервничает или проявляет нетипичное поведение.

Стоит упомянуть, что после мониторинга может начаться проверка. Весь перечень критериев, по которым счета граждан могут проверяться, уже размещен на официальном портале НБУ.

К слову, в перечне НБУ несколько десятков критериев. Но свои внутренние условия есть и у самих банков. Если быть точными, то банки имеют право ужесточить или адаптировать под себя требования НБУ, не нарушая принципы постановления и закона.

В данный период времени, часть банков просит у своих клиентов расписки с просьбой указать, на какие цели пойдут средства, снятые с депозита – такие требования, по мнению юристов, являются незаконными.

Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Карантин по-новому и "черный" уровень: Что изменится после 25 октября
32 623
"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает
27 268
Страшный сон для Tesla: на Закарпатье заметили странную дорожную разметку (фото и видео)
22 383
Зеленского напугал громкий звук на ледовой арене в Мариуполе
20 788
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
19 755
Певица Анастасия Приходько открыла бутылку грудью
18 617
В Шотландии девочка вместо дезинфектора для рук взяла в школу интимную вещь
16 931
Похлеще любой комедии: в Украине отец с сыновьями идут в депутаты от трех разных партий
15 414
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
12 917
Исхудала до костей: Лолита Милявская переполошила фанатов болезненным видом
12 650
"Трудно": Путин внезапно разочаровался в убыточном Крыме, у жителей полуострова серьезные проблемы
11 360
Модель Анастасия Квитко удивила сменой имиджа на прогулке в спортивном комбинезоне (фото)
10 960
Как отреагирует кот, если с вами что-то случится: подборка курьезных фото
9 905
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
13
“За чий кошт бенкет?”: соцмережі кепкують через п’ять запитань Зеленського
7
"Боль приносит наслаждение": "слуга народа" оконфузилась с цитатой на плакате
6
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
5
Третьякову высмеяли из-за реакции на выступление Зеленского
5
Похлеще любой комедии: в Украине отец с сыновьями идут в депутаты от трех разных партий
5
Певица Анастасия Приходько открыла бутылку грудью
4
Суфлер, листочек и «танцы» «слуги» Третьяковой: как Зеленский в Раде выступал
4
Страшный сон для Tesla: на Закарпатье заметили странную дорожную разметку (фото и видео)
4
Как в соцсетях шутят над вопросами Зеленского. Подборка фотожаб
4
Еще несколько «ляпов» обнаружили на билбордах «слуг»
4
"А Виталик выйдет?": Верещук продолжает звать Кличко на дебаты
2
В РФ открыли памятник «Дети – фронту» с эсминцем нацистской Германии
2
Cалат с авокадо и ароматными вешенками

Отличный рецепт салата с грибами: в нем много вкусов – ...

Стильно и удобно: Андре Тан назвал горячие тренды холодного сезона на каждый день

Дизайнер рассказал, как должен выглядеть удобный и стильный ...

Социологи определили идеальный возраст для счастливого брака

По данным статистической службы в 2018 году в этом возрасте ...

Организм скажет спасибо: Лилия Ребрик дала неожиданный совет, чем заменить кофе

Ведущая рассказала о ценном продукте. Лилия Ребрик недавно ...