Всі новини

Минюст США хочет конфисковать недвижимость олигарха: Коломойский дал ответ

Министерство юстиции США официально обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выведении миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008-2016 годах.

Ведомство подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

«В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и выманили из банка миллиарды долларов. Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов через множество банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, после чего переводили средства в Соединенные Штаты», — говорится в пресс-релизе на сайте Минюста.

В одном из исков отмечается, что Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка так много денег, что Украине пришлось предоставить банку финансовую помощь в размере $5,5 млрд, чтобы «предотвратить экономический кризис для всей страны». Подчеркивается, что деньги выводили через сеть компаний, чтобы «тщательно скрыть» источник их происхождения.

В ведомстве рассказали, что в США партнерами Коломойского и Боголюбова были Мордехай Корф и Уриэль Лейбер. Они создали сеть компаний, в названии которых обычно было слово Optima, «для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средства и их инвестирования», говорится в сообщении. В Минюсте добавили, что Корф и Лейбер купили объекты недвижимости и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов. Ведомство хочет добиться конфискации офисного здания в Луисвилле, известного как PNC Plaza, а также офисного здания в Далласе, которое ранее было штаб-квартирой компании CompuCom.

«Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов», — заявили в Минюсте.

В исках отмечается, что «несмотря на постоянный поток незаконно присвоенных средств для инвестирования», Корф и Лейбер часто не могли сделать купленные в США объекты недвижимости и предприятия прибыльными.

Майкл Салливан, адвокат Коломойского, в письменном комментарии изданию Washington Post заявил, что «Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в исках, поданных Министерством юстиции». Адвокат Боголюбова не ответил на запрос о комментарии.

В ведомстве добавили, что Федеральное бюро расследований также ведет расследование относительно отмывания денег ПриватБанка Во вторник, 4 августа, сотрудники ФБР провели обыск в офисе риэлторской компании в центре Кливленда, которая связана с Коломойским.

Что думает Коломойский?

Украинский олигарх Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции США в том, что он отмывал деньги "ПриватБанка". Он утверждает, что все инвестиции в США делал из своих средств. Об этом он заявил в комментарии lb.ua.

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз" и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", - заявил Коломойский и опроверг все остальные обвинения.

Напомним, что в мае прошлого года ПриватБанк подал иск к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр. Банк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. В иске фигурируют десятки компаний. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Многие компании имеют в названии слово Optima. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде.

Юристы ПриватБанка сообщили также, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Зеленський знизив призовний вік для молодих українців
44 804
В джинсах и с модной стрижкой каре: 73-летняя София Ротару поразила эффектным повседневным образом (фото)
37 946
Возвращение главной звезды в "Квартал 95": Кошевой сделал громкое заявление
27 130
Украинцам приходят странные посылки. Открывать нельзя ни в коем случае
26 038
"Путін потрапляє на небеса": Мосейчук розповіла анекдот про президента РФ
22 616
Екатерина Кухар из "Танців з зірками" раскрыла настоящую фамилию Ольги Фреймут
19 687
60-летняя украинка случайно создала произведение искусства: его оценили в 910 тысяч долларов
17 875
Роскошная блондинка Таюне: жена Олега Винника вышла на сцену вместе с ним
17 577
Тендітна жінка з Тернопільщини зловила рибу з рекордною вагою
13 835
"Слишком красивый, чтобы врать": парень сумел получить деньги от коммунальщиков после ролика из душевой
10 656
"Мой": Слава Каминская впервые официально вышла в свет с Дмитрием Дикусаром
9 737
Обрезала волосы и сделала короткую стрижку каре с челкой: 73-летняя София Ротару кардинально сменила стиль
9 507
Російський мільярдер приїхав на відкриття їдальні для бідних на золотому Bentley
9 481
В Беларуси на госТВ разыграли с куклами "свержение Лукашенко": видео
4
Кто станет следующим президентом Украины. Уже известно имя
4
"Слуга народа" поздравила избирателей "партийной Богородицей". Фото конфуза
4
Дизайнера Ваз-2110 высмеяли за нападки в адрес создателей BMW
3
Интернет резко подорожает: провайдеры предупредили, кто пострадает больше всех
3
Пользователи ошарашены: Киевстар запустил новый тариф за копейки
3
Чем опасна речная рыба
2
Російський мільярдер приїхав на відкриття їдальні для бідних на золотому Bentley
2
Оригинальный ответ Лукашенко: белорусы начали инаугурировать своих кошек и собак
2
Бункерная инаугурация Лукашенко: в сети появились яркие фотожабы и карикатуры
2
Перед приездом Зеленского на учения у офицеров забрали оружие - СМИ
2
"Если не сложится с Белым домом, идите к нам": пропагандистский канал России позвал Трампа на работу
2
"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео
2