Всі новини

В Украине обнаружили конвертцентр с оборотом в 15 млрд грн. Помогали банкиры и экс-налоговики

В Украине пресечена работа масштабного конвертцентра с оборотом более, чем 15 миллиардов гривен. К его работе были причастны должностные лица коммерческих банков и экс-руководители Государственной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что центр работал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Причастные к работе этой схемы должностные лица и бывшие чиновники высокого ранга помогали заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГПС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.

В процессе обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также обнаружены вещественные доказательства: учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых "фунтов"), на которых осуществлялась регистрация таких СХД.

Правоохранители считают, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГПС.

Додати коментар
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читають Коментують
Экс-коллега Зеленского одним анекдотом охарактеризовал партию «Слуга народа»
43 804
Известная украинская телеведущая оконфузилась с туфлями в прямом эфире
27 821
"Что асфальт целебный делает!" Поправившийся после болезни Зеленский вызвал шутки украинцев
22 150
"Укрзалізниця" насмешила украинцев золотым VIP-вагоном "Пшонка-стайл" для путешествий во время карантина
17 151
Участница «Кто хочет стать миллионером» потеряла все деньги из-за вопроса об Украине
16 581
«Шестой мишка»: пресс-секретарь Зеленского невольно создала мем
15 367
Проблему з пальцями назвали ознакою злоякісної пухлини
14 783
Машина "сбежала" с парковки, а водитель заявил об угоне: курьезный случай попал на видео
14 661
Оптическая иллюзия с «прыгающими» человечками взорвала сеть
14 427
Кошевой спел о Порошенко, Зеленском, рояле и Путине
13 259
"Кража века": видео с воровкой в украинском кафе стало хитом сети
13 223
"Слугу" поймали в Раде на пересылке эротического видео однопартийцу
10 589
В сети набирает популярность алфавит в исполнении украинских политиков
10 509
"Что асфальт целебный делает!" Поправившийся после болезни Зеленский вызвал шутки украинцев
17
В России начали выпускать деньги с Чебурашкой
7
"Кража века": видео с воровкой в украинском кафе стало хитом сети
7
«Не за что жить»: Оля Полякова устроила скандал с Ляшко
7
"Собакою за газ вже заплатили, тепер можна працювати у лікарні?": Як українці тролять пораду Микичак йти у санітари
7
Обнаженные девушки прогулялись у Андреевской церкви в Киеве
7
"Слугу" поймали в Раде на пересылке эротического видео однопартийцу
4
Велосипедная церковь Украины: киевский предприниматель нашел необычный способ обойти карантин
3
"Наслідки карантину": молода дружина Віктора Павліка поскаржилась, що вони не мають за що жити
3
"Квартал 95" потроллил Фокина за заявления в ТКГ
3
В Херсоне парень искупался в супермаркете в аквариуме с рыбами
2
«Шестой мишка»: пресс-секретарь Зеленского невольно создала мем
2
Facepalm: Кулеба потролив Лукашенка за ″американців з Києва″
2