Всі новини

Украинские банки предупредили клиентов: грядут серьезные проверки

Появилась информация о тщательных проверках банками операций клиентов с высокими рисками. Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) на просторах Facebook.

Известно, что банки начинают использовать риск-ориентированный подход и кейсовую отчётность о подозрительных операциях клиентов после того, как начал действовать новый закон о финансовом мониторинге. По сути говоря, теперь в финансовых учреждениях будут более тщательно проверять операции клиентов с высоким риском, а также предполагается меньшее внимание для обычных операций.


«Если у банка возникло подозрение, что операция связана с отмыванием средств, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения, он должен немедленно уведомить Госфинмониторинг о своих подозрениях. И приложить к отчету свои обоснованные выводы и документы», − рассказали в пресс-службе НБУ.
Европейские эксперты MONEYVAL предоставили сведения, согласно которым наибольший риск представляют «операции по обналичиванию в Украине и со средствами, полученными вследствие коррупции». В силу этого следует максимально быстрыми темпами предоставлять сведения о проведении таких операция для Госфинмониторинга.
«Банки должны разработать правила проверки финансовых операций, которые бы помогали быстро выявлять подозрительные операции и деятельность», − заявили в пресс-службе НБУ.
Выявление подозрительных операций банком должно происходить следующим образом:
- нужно разрабатывать показатели, чтобы определять подозрительные операции или деятельность;
- следует автоматизировать процесс обнаружения подозрительных операций;
- банки должны постоянно анализировать подозрительные операции;
- если подозрение подтвердилось, то нужно составить заключение и проинформировать Госфинмониторинг.
«Банкам были представлены международные стандарты и требования по этому вопросу, примеры других стран и обнаруженные украинскими банками «кейсы» подозрительной деятельности клиентов», − подытожили в пресс-службе НБУ.

🎯Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу та кейсового звітування про підозрілі операції клієнтів після уведення в...

Опубліковано Національний банк України Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Карантин по-новому и "черный" уровень: Что изменится после 25 октября
35 323
"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает
31 284
Декольте пригодилось: Певица Анастасия Приходько лихо открыла бутылку грудью. ВИДЕО
27 802
Зеленского напугал громкий звук на ледовой арене в Мариуполе
25 432
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
22 571
"Трудно": Путин внезапно разочаровался в убыточном Крыме, у жителей полуострова серьезные проблемы
16 280
Матюки, смерть та Путін: як українці креативно псували бюлетені
15 826
Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
14 461
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
14 111
Всем будет несладко: Зеленский мощно обратился к украинцам. Президента серьезно разозлили
13 957
"Делаю это впервые": подруга Зеленского вызвала оторопь признанием
12 353
Кабанья семья на несколько минут остановила движение по большой магистрали в Харькове (ВИДЕО)
11 460
Как отреагирует кот, если с вами что-то случится: подборка курьезных фото
10 559
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
14
Декольте пригодилось: Певица Анастасия Приходько лихо открыла бутылку грудью. ВИДЕО
11
“За чий кошт бенкет?”: соцмережі кепкують через п’ять запитань Зеленського
7
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
5
Третьякову высмеяли из-за реакции на выступление Зеленского
5
Похлеще любой комедии: в Украине отец с сыновьями идут в депутаты от трех разных партий
5
Суфлер, листочек и «танцы» «слуги» Третьяковой: как Зеленский в Раде выступал
4
Страшный сон для Tesla: на Закарпатье заметили странную дорожную разметку (фото и видео)
4
Зеленский раскритиковал «чужое» заявление о COVID-19
3
Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
3
Матюки, смерть та Путін: як українці креативно псували бюлетені
2
"А Виталик выйдет?": Верещук продолжает звать Кличко на дебаты
2
В РФ открыли памятник «Дети – фронту» с эсминцем нацистской Германии
2
Ленивый торт без выпечки: рецепт спасает, когда мало времени, а десерт все ровно нужно приготовить

Этот быстрый десерт не заменит, конечно, полноценного ...

У смугастому пальті і на шпильках: Ірина Федишин у стильному луці прогулялась Львовом

Ірина Федишин опублікувала в Instagram нові фото з ...

Тонкие и нежные блинчики на манке: получаются кружевными без разрыхлителя и соды

По структуре блинчики на манке отличаются от классических ...

Курячі "бомбочки"

Ніжна святкова закуска готується дуже ...