Всі новини

Массовая блокировка денежных переводов: украинские банки срочно оповестили клиентов

Появилась информация о коснувшейся блокировке даже мелких переводов украинцев, что обусловлено банковскими проверками. Об этом сообщает «Obozrevatel».

Известно, что в Украине ещё несколько месяцев назад вступили в силу новые правила финансового мониторинга, а поэтому банки продолжают проверки и блокировки переводов. Примечательно, но количество прецедентов с блокировкой мелких операций не уменьшается.



«Такие прецеденты есть, и их не становится меньше», – поделился Виталий Невмержицкий, являющийся финансовым аналитиком.

Из-за рискориентированного подхода и строгого надзора со стороны Национального банка Украины (НБУ) у банков нет иного выбора, а поэтому многими продолжается чистка собственных клиентских баз, в силу чего происходит постепенно движение от клиентов, имеющих большие обороты, к более маленьким суммам.

«Если говорить об относительно незначительных операциях (в пределах 150 тыс. грн – многие банки сохранили это пороговое значение), то здесь ключевым индикатором подозрительности является превышение суммы операции над среднестатистическими, указанными в анкете показателями или доходами», – поделился эксперт.

По сути говоря, если украинец внезапным образом получил перевод средств в размере 100 тысяч гривен, а показатели средней ежемесячной заработной платы равняются 20 тысячам гривен, то существует высокий риск блокировки такой операции. Кроме того, в банке будут требовать пояснить и документально доказать законность этой операции.

Порой встречаются инциденты даже с небольшими суммами. Так, по словам экономиста Алексея Дорошенко, его брат столкнулся в блокировкой перевода на сумму всего 150 гривен. Можно сказать, что нет нужды в прохождении финансового мониторинга такой операцией, но в банки всё равно посчитали, что эти средства имеют сомнительное происхождение. Не исключено, что это обусловлено сбоем программного обеспечения.

Додати коментар
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читають Коментують
Медики розповіли про два напої, які краще аспірину розріджують кров
44 410
В ставку на Тернопільщині чоловік впіймав 26-кілограмову рибину
26 105
Украину наводнили фальшивые гривны, есть даже в банкоматах: какие купюры обязательно проверять
23 499
«Я — Песков»: с пресс-секретарем президента России случился казус
20 689
Вмешают даже НАТО: еще одна соседняя страна пошла в атаку на Украину. Чем и за что угрожают
19 909
"Наташа, вставай, эффекта нет": интеллектуальный карантин в Украине высмеяли меткой фотожабой
18 251
В Киеве заметили коммунальщика, который косил несуществующую траву
17 910
Пережить декабрь: расшифровано пророчество Ванги. Что случится 22.12.2020
16 296
Самая богатая певица Украины Камалия рассказала о беде у своего мужа-миллиардера
15 206
Три недели: названы точные сроки полного локдауна в Украине
13 942
35-летний бодибилдер женился на секс-кукле
12 717
Медики назвали пять простых напитков, которые нужно пить утром натощак
11 783
Изменилась до неузнаваемости: Тина Кароль стала похожа на Елену Кравец из «Квартала-95»
11 155
"Брауни на столе нет, значит Ермак": конфуз Зеленского с родителями породил новые мемы и фотожабы
9
То ли гуманоид, то ли обезьяна: сети повеселило фото памятника милиционерам в России
9
У Зеленского собрались уволить Степанова. Кто вместо?
8
«Я — Песков»: с пресс-секретарем президента России случился казус
7
В России начали выпускать деньги с Чебурашкой
7
В ставку на Тернопільщині чоловік впіймав 26-кілограмову рибину
6
СМИ поймали "слугу" за интимной перепиской на заседании Рады. Фото
6
Зеленский обратился к нации: украинцы затаили дыхание, "ради будущих поколений"
5
35-летний бодибилдер женился на секс-кукле
4
Умирают миллионы: ученые назвали самый опасный способ приготовления пищи
4
Просматривали интимные фото и искали секс-игрушки. Нардепы "Слуги народа" оказались в центре скандала
3
"Наташа, вставай, эффекта нет": интеллектуальный карантин в Украине высмеяли меткой фотожабой
3
В соцсетях высмеяли пиар главаря "ЛНР" Пасечника на мусорных контейнерах
3