Всі новини

Банки проверяют всех: Какие переводы украинцев заблокировали

В Украине банки спустя нескольких месяцев вступления в силу новых правил финансового мониторинга продолжают проверять и блокировать переводы. Прецедентов, когда блокируют мелкие операции, не становится меньше.

«Такие прецеденты есть, и их не становится меньше», – признает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Рискориентированный подход и строгий надзор со стороны НБУ не оставляет банкам другого выбора. И многие продолжают чистить собственные клиентские базы, постепенно двигаясь от клиентов с большими оборотами к меньшим суммам.

«Если говорить об относительно незначительных операциях (в пределах 150 тыс. грн – многие банки сохранили это пороговое значение), то здесь ключевым индикатором подозрительности является превышение суммы операции над среднестатистическими, указанными в анкете показателями или доходами», – рассказывает эксперт.

Условно говоря, если человек внезапно получит перевод на 100 тыс. грн в то время как в среднем ежемесячно получал зарплату 20 тыс. грн, скорее всего такая операция будет заблокирована. А банк потребует пояснений и документальных доказательств того, что эта операция законна.

Блокируют даже небольшие суммы. К примеру, как рассказал экономист Алексей Дорошенко, его брату заблокировали перевод всего на 150 грн. По идее, такая операция не должна была проходить финансовый мониторинг, однако банк все равно посчитал, что происхождение средств сомнительное.

Эксперт

Додати коментар
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читають Коментують
Экс-коллега Зеленского одним анекдотом охарактеризовал партию «Слуга народа»
44 857
Известная украинская телеведущая оконфузилась с туфлями в прямом эфире
28 647
"Что асфальт целебный делает!" Поправившийся после болезни Зеленский вызвал шутки украинцев
23 112
"Укрзалізниця" насмешила украинцев золотым VIP-вагоном "Пшонка-стайл" для путешествий во время карантина
17 392
Участница «Кто хочет стать миллионером» потеряла все деньги из-за вопроса об Украине
17 258
Проблему з пальцями назвали ознакою злоякісної пухлини
15 807
«Шестой мишка»: пресс-секретарь Зеленского невольно создала мем
15 738
Оптическая иллюзия с «прыгающими» человечками взорвала сеть
15 221
Машина "сбежала" с парковки, а водитель заявил об угоне: курьезный случай попал на видео
14 894
То ли гуманоид, то ли обезьяна: сети повеселило фото памятника милиционерам в России
14 795
"Кража века": видео с воровкой в украинском кафе стало хитом сети
13 920
Кошевой спел о Порошенко, Зеленском, рояле и Путине
13 804
Медики назвали самую полезную дешевую рыбу
12 799
"Что асфальт целебный делает!" Поправившийся после болезни Зеленский вызвал шутки украинцев
17
То ли гуманоид, то ли обезьяна: сети повеселило фото памятника милиционерам в России
9
"Кража века": видео с воровкой в украинском кафе стало хитом сети
8
В России начали выпускать деньги с Чебурашкой
7
«Не за что жить»: Оля Полякова устроила скандал с Ляшко
7
"Собакою за газ вже заплатили, тепер можна працювати у лікарні?": Як українці тролять пораду Микичак йти у санітари
7
Чому яйця категорично не можна зберігати в холодильнику
5
"Слугу" поймали в Раде на пересылке эротического видео однопартийцу
4
Велосипедная церковь Украины: киевский предприниматель нашел необычный способ обойти карантин
3
"Наслідки карантину": молода дружина Віктора Павліка поскаржилась, що вони не мають за що жити
3
В Херсоне парень искупался в супермаркете в аквариуме с рыбами
2
«Шестой мишка»: пресс-секретарь Зеленского невольно создала мем
2
Facepalm: Кулеба потролив Лукашенка за ″американців з Києва″
2