Все новости

Будут ли блокировать счета украинцев в банках из-за двух переводов на 5 тысяч: в НБУ дали разъяснение

В Украине без верификации клиента перевести можно сумму до 5000 грн. При этом любой украинец может без опасений получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.

Об этом говорится в разъяснении НБУ. Регулятор отмечает, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков. "Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – отмечают в НБУ.

Также украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.

Читай U-News в Google News
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
"Как у Билык": Ани Лорак обвинили в плагиате
130 366
Нужно зашиться: Виталий Кличко выдал новый перл после победы Усика
28 443
Работница супермаркета очень эффектно уволилась с работы
26 288
Не смогла снять платье: американка стала звездой сети после эпичного падения в ванную
15 621
Украинцев насмешили налогом на дождевую воду
14 069
"Шах и мат, атеисты!" В Одессе курьер пробежался по воде
13 250
Зеленский в ООН потроллил Путина «мюнхенской речью»
12 947
Старожил на 3 квартиры: в Днепре обнаружили гигантский «царь-балкон»
12 309
В "похоронном бюро" потроллили противников вакцинации - вот он, черный юмор
11 166
Десь заплакав Азаров: мер на Одещині феєрично привітав жителів з Днем міста
10 559
Девушка попала в конфуз, решив, что ее собака – вегетарианка: видео стало вирусным в сети
8 863
На Днепропетровщине "отремонтировали" стояк водоснабжения стяжками: фото насмешило сеть
8 185
Уфолог обнаружил двухкилометровую металлическую конструкцию на Луне
7 556
В Раде голосовали за вручение Зеленскому Оскара за "покушение, которого не было" - 35 голосов "ЗА"
8
Десь заплакав Азаров: мер на Одещині феєрично привітав жителів з Днем міста
7
"Сполучені Землі України": Арестович запропонував ще одну назву для перейменування країни
6
В России торжественно открыли деревянный уличный туалет для водителей маршруток
2
Нужно зашиться: Виталий Кличко выдал новый перл после победы Усика
2
Украинцев насмешили налогом на дождевую воду
2
Зеленский в ООН потроллил Путина «мюнхенской речью»
2
Російський тренер Хохлов через прізвище подав позов проти Facebook
2
На Днепропетровщине "отремонтировали" стояк водоснабжения стяжками: фото насмешило сеть
2
О вреде супа для некоторых людей предупредила диетолог
1
Будапешт - Киеву о контракте на газ: Это наше дело
1
"Им бы на Олимпийских играх выступать". Путина и Шойгу едва не сбило стадо оленей (видео)
1
Карантин в Украине: что будет с зарплатами учителей
1