Внесение ведомостей в ЕРДР не означает, что вы являетесь злостным нарушителем закона, тем не менее, даже осуществляя предпринимательскую деятельность в строгом соответствии с налоговым, хозяйственным, трудовым, антимонопольным законодательством рано или поздно стремительно развивающийся бизнес может стать объектом пристального внимания правоохранительных органов.
Даже до предъявления подозрения должностным лицам, высшему руководящему менеджменту предприятие может столкнуться с запросами следователя, вызовами сотрудников на допрос, временным доступом к вещам и документам (выемка), обыском, осмотром.
Изъятие имущества, денег, компьютерной техники, оригиналов хозяйственной, бухгалтерской документации, договоров, документов налоговой отчетности ставит предприятие в затруднительное положение и фактически блокирует бизнес. В таких случаях очевидно необходима помощь юриста уголовного права, поскольку возврат временно изъятого имущества, обжалование ареста следственному судье требует знаний и опытна специалиста в области права.
Уголовным процессуальным законом Украины предусмотрено признание доказательств как недопустимых в случае получения их в ходе обыска, проведенного без допуска адвоката в данное следственное действие или проведение обыска без видеозаписи. Следователь, прокурор до проведения обыска, реализации временного доступа обязаны вручить уполномоченному лицу копию определения суда, а также копию протокола после проведенного следственного (розыскного) действия и опись изъятых вещей и документов.
Вовремя осуществленное разъяснение вышеуказанных прав, а также права на отказ от свидетельствования против себя и своих близких, права на защиту может уберечь ваш бизнес от существенных негативных последствий.
Оперативное обжалование адвокатом решений, действий и бездействия следователя, прокурора, например, в случае пропуска срока на обращение к следственному судье с ходатайством про арест временно изъятого имущества и немедленный не возврат вещей и документов, обеспечит сохранность ваших временных, материальных и моральных ресурсов.
Уголовная защита адвокатом по экономическим преступлениям предполагает скорую помощь в ходе проведения обыска, занесение важных возражений в протокол обыска, инструктаж трудового коллектива на случай внезапных розыскных действий, помощь в ходе допроса, проведение внутреннего аудита предприятия.
Наиболее часто в отношении бизнеса в порядке статьи 214 УПК Украины (достаточно только заявления о правонарушении) могут быть зарегистрированы производства по признакам преступлений в виде уклонения от уплаты налогов, общеобязательных сборов, страховых взносов, мошенничества с финансовыми ресурсами, незаконной приватизации государственного либо коммунального имущества, манипуляции на фондовом рынке, коррупционных преступлений, хищения.
Причиной начала уголовного производства могут стать активные действия недобросовестных контрагентов, конкурентов на рынке, попытки неправомерного влияния правоохранительных органов, коррупционные мотивы.