U-News » Фінанси » Деталі розслідування: в Україні 65 млн банківских карток можуть використовувати в тіньових схемах
Всі новини

Деталі розслідування: в Україні 65 млн банківских карток можуть використовувати в тіньових схемах

Українці за винагороду надають у користування свої банківські рахунки зловмисникам. Ця схема дозволяє уникати оподаткування.

У Нацбанку підрахували, що з минулої осені кількість підозрілих транзакцій зросла і їхній обсяг на суму, за оцінкою регулятора, складає 200 млрд грн на рік. Про це йдеться у сюжеті проєкту Bihus Info.

Причина такої кількості підозрілих транзакцій — дропи, тобто люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток. Після чого продані рахунки використовують у онлайн казино або незаконних діях на кшталт продажу наркотиків чи порнографії.

Ці перекази дозволяють уникнути оподаткування, оскільки вони розпорошені серед звичайних переказів фізичних осіб і недоступні для податкової.

У Нацбанку підрахували, що нині в системі зареєстровано близько 116 мільйонів банківських карток, серед яких понад половину, тобто приблизно 65 мільйонів рахунків можуть бути дропами. І лише через один дроп на рік проходить близько 2-2,5 млн грн.

І обмеженням на вихідні транзакції у межах одного банку до 100 тис гривень регулятор сподівається розв'язувати проблему з дропами, йдеться у сюжеті.

Зазначені обмеження стосується лише вихідних переказів з картки на картку і на роботу бізнесу це не повинно вплинути. Також обмеження НБУ не стосуватимуться тих, хто має офіційно підтверджені доходи у понад 100 000 грн та волонтерів.

Утім, вважають у Bihus.Info, борючись із дропами таким чином, повністю перемогти нелегальний гральний бізнес навряд це чи вдасться. Однак використання цієї схеми стане дорожчим і складнішим, адже замість однієї "купленої" в умовного студента банківської картки працівникам сфери гемблінгу доведеться "орендувати увесь гуртожиток".

Нагадаємо, українцям можуть заблокувати картку через підозрілі транзакції. Особливо прискіпливими будуть до вартісних онлайн-покупок, зняття значних сум, операцій з криптовалютою і великих грошових переказів.

Фокус


Читають Коментують
Канадка знатно осоромилася, кидаючи букет нареченої
29 810
Названий по-справжньому шкідливий продукт при високому холестерині
27 740
"Такого я ще не чула". Українці обговорюють прізвисько Путіна
26 334
Ліками від високого цукру виявився простий і недорогий продукт
22 773
Садівниця на всі руки: Меган Маркл висміяли за неправдоподібне фото
20 398
Онкологи назвали новий незвичайний симптом раку легенів
14 872
У мережі кепкують з “іранської версії Симоньян”: з’явився кумедний мем
13 515
Вчені назвали ягоду, яка рятує від «тихого» раку кишечника
13 008
Небезпечні продукти для людей з високим холестерином назвали фахівці
12 366
Три продукти, що спричиняють найбільше здуття живота
12 238
Вчені назвали категорію людей, які все частіше хворіють на рак
11 208
Медики назвали унікальну ягоду, яка знижує цукор у крові
10 697
Підвищився тиск: як його знизити народними способами
8 793
Чи можна витирати телевізор вологою ганчіркою: поради експертів
0
В пустелі Сахара виявили розбиту «літаючу тарілку»
0
Відомого режисера та продюсера звинуватили у сексуальному насильстві
0
У червні розчиніть це у воді – зберете щедрий урожай перцю: дуже гарне підживлення
0
Врятуйте врожай полуниці: лікуйте листя у квітні, щоб були плоди у червні
0
Баклажани без гіркоти: що варто і навпаки заборонено робити на грядці
0
67-річна Шерон Стоун у прозорих сукнях знялась з напівоголеними чоловіками
0
Помідорам у червні - терміново: що додати під кущ, щоб плоди наливалися й не гнили
0
Лише дві країни: у Німеччині сказали, хто може змусити РФ закінчити війну в Україні
0
Названо сік, який знижує тиск і рівень холестерину
0
У зірки "Ейфорії" Еріка Дейна на тлі тяжкої невиліковної хвороби відмовила рука
0
Найшкідливіші види алкоголю: пошкоджують зуби, серце і мікрофлору кишечника
0
Пенсіонерам дозволили не оплачувати комуналку: яку довідку треба принести
0
Які речі чоловіки можуть помічати в жінці вже за перші кілька секунд розмови з нею

Психологи та експерти у відносинах розповіли про те, що ...

Речі, які француженки оминають: поради для стильних жінок

Французькі леді — символ витонченості та невимушеності. ...

Дивні звуки, запахи та слова: ніякові моменти під час сексу, про які не говорять, але вони трапляються з кожним

Це надзвичайно тілесний процес: звуки, запахи, пози тощо. І ...