U-News » Фінанси » Деталі розслідування: в Україні 65 млн банківских карток можуть використовувати в тіньових схемах
Всі новини

Деталі розслідування: в Україні 65 млн банківских карток можуть використовувати в тіньових схемах

Українці за винагороду надають у користування свої банківські рахунки зловмисникам. Ця схема дозволяє уникати оподаткування.

У Нацбанку підрахували, що з минулої осені кількість підозрілих транзакцій зросла і їхній обсяг на суму, за оцінкою регулятора, складає 200 млрд грн на рік. Про це йдеться у сюжеті проєкту Bihus Info.

Причина такої кількості підозрілих транзакцій — дропи, тобто люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток. Після чого продані рахунки використовують у онлайн казино або незаконних діях на кшталт продажу наркотиків чи порнографії.

Ці перекази дозволяють уникнути оподаткування, оскільки вони розпорошені серед звичайних переказів фізичних осіб і недоступні для податкової.

У Нацбанку підрахували, що нині в системі зареєстровано близько 116 мільйонів банківських карток, серед яких понад половину, тобто приблизно 65 мільйонів рахунків можуть бути дропами. І лише через один дроп на рік проходить близько 2-2,5 млн грн.

І обмеженням на вихідні транзакції у межах одного банку до 100 тис гривень регулятор сподівається розв'язувати проблему з дропами, йдеться у сюжеті.

Зазначені обмеження стосується лише вихідних переказів з картки на картку і на роботу бізнесу це не повинно вплинути. Також обмеження НБУ не стосуватимуться тих, хто має офіційно підтверджені доходи у понад 100 000 грн та волонтерів.

Утім, вважають у Bihus.Info, борючись із дропами таким чином, повністю перемогти нелегальний гральний бізнес навряд це чи вдасться. Однак використання цієї схеми стане дорожчим і складнішим, адже замість однієї "купленої" в умовного студента банківської картки працівникам сфери гемблінгу доведеться "орендувати увесь гуртожиток".

Нагадаємо, українцям можуть заблокувати картку через підозрілі транзакції. Особливо прискіпливими будуть до вартісних онлайн-покупок, зняття значних сум, операцій з криптовалютою і великих грошових переказів.

Фокус


Читають Коментують
Знайдений овоч, який очищає організм від токсинів, цукру і холестерину
34 487
Названі найгірші чоловіки за знаком зодіаку: життя з ними буде складним
30 719
Маленький хлопчик прославився завдяки кумедній промові на весіллі мами
23 105
Чи то підбори, чи то ходулі: дивне взуття Путіна насмішило мережу
21 962
Що відбувається з організмом при вживанні часнику, розповіли медики
21 361
Водія попередили за добу: стало відомо нові подробиці загибелі зірки "Дизель Студіо" Марини Поплавської в ДТП
13 657
"Треба повний курс". Тарас Тополя оголосив збір на психіатра для Безуглої: нардепка відповіла
13 479
Шість ранніх ознак того, що печінку вже пошкоджено через алкоголь
13 273
Ось справжня Юлія Володимирівна: в мережі завірусилося смішне відео з Тимошенко
13 199
Окупант двічі приїздив на війну в Україну та заробив мільйони
12 189
Вчені назвали ягоди та овочі, які захищають організм від раку
10 961
Фахівці з’ясували, людям із якою групою крові не можна вживати алкоголь
10 088
Україномовний курйоз трапився з британкою в Києві: це запам'ятає не лише вона
9 644
Вчені назвали напій, який очищує печінку і це не зелений чай
0
Пластикова пляшка під кущем: ось навіщо ії так активн використовують городники з досвідом
0
Визначено небезпечну для людини мінімальну кількість алкоголю
0
Саша Шульгіна в бікіні показала тіло через два місяці після відмови від певних продуктів
0
Сини Назарія Яремчука вшанували пам'ять батька в 30-ті роковини його смерті та показали архівне фото
0
Ведучий "Миколиної погоди" визнав помилку у своєму віці: скільки років зірці насправді
0
"Я зробив перший крок": Потап уперше зізнався у зраді
0
Щоб не залишитися без врожаю яблук та груш: просто зробіть це на початку липня
0
Що стримує вчених: ВООЗ оприлюднила нові дані про походження COVID-19
0
Липень стане новим стартом: 4 знаки Зодіаку залишать всі труднощі позаду
0
Стрінгер чи трусепка: в Одесі помітили жінку в "гарячому" головному уборі
0
20-річна донька Полякової показала, як гуляє вулицями США в сукні з дуже глибоким декольте
0
40-річний Володимир Остапчук з родиною виїхав з України й показався у розкішній віллі з басейном
0
Секс не головне? Чи може пара бути щасливою без інтимною близькості

Близькість у парі асоціюється передусім із сексом, але не ...

Чим жінка відрізняється від тітки: 7 сумних ознак шкідливого синдрому

Все перераховане — зовнішні прояви симптомів, а причина ...

Сім продуктів для жінок, які посилюють відчуття щастя

Жінкам у будь-якому віці важливо приділяти увагу ...