U-News » Фінанси » Деталі розслідування: в Україні 65 млн банківских карток можуть використовувати в тіньових схемах
Всі новини

Деталі розслідування: в Україні 65 млн банківских карток можуть використовувати в тіньових схемах

Українці за винагороду надають у користування свої банківські рахунки зловмисникам. Ця схема дозволяє уникати оподаткування.

У Нацбанку підрахували, що з минулої осені кількість підозрілих транзакцій зросла і їхній обсяг на суму, за оцінкою регулятора, складає 200 млрд грн на рік. Про це йдеться у сюжеті проєкту Bihus Info.

Причина такої кількості підозрілих транзакцій — дропи, тобто люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток. Після чого продані рахунки використовують у онлайн казино або незаконних діях на кшталт продажу наркотиків чи порнографії.

Ці перекази дозволяють уникнути оподаткування, оскільки вони розпорошені серед звичайних переказів фізичних осіб і недоступні для податкової.

У Нацбанку підрахували, що нині в системі зареєстровано близько 116 мільйонів банківських карток, серед яких понад половину, тобто приблизно 65 мільйонів рахунків можуть бути дропами. І лише через один дроп на рік проходить близько 2-2,5 млн грн.

І обмеженням на вихідні транзакції у межах одного банку до 100 тис гривень регулятор сподівається розв'язувати проблему з дропами, йдеться у сюжеті.

Зазначені обмеження стосується лише вихідних переказів з картки на картку і на роботу бізнесу це не повинно вплинути. Також обмеження НБУ не стосуватимуться тих, хто має офіційно підтверджені доходи у понад 100 000 грн та волонтерів.

Утім, вважають у Bihus.Info, борючись із дропами таким чином, повністю перемогти нелегальний гральний бізнес навряд це чи вдасться. Однак використання цієї схеми стане дорожчим і складнішим, адже замість однієї "купленої" в умовного студента банківської картки працівникам сфери гемблінгу доведеться "орендувати увесь гуртожиток".

Нагадаємо, українцям можуть заблокувати картку через підозрілі транзакції. Особливо прискіпливими будуть до вартісних онлайн-покупок, зняття значних сум, операцій з криптовалютою і великих грошових переказів.

Фокус


Читають Коментують
Стало відомо, які продукти різко підвищують рівень цукру в крові
45 392
Українська співачка: мій чоловік незаконно покинув Україну, але йому не соромно
26 347
Відома українська співачка зменшила груди й показалася після операції: "Було мрією з 13 років"
21 991
Названо найрозумніші знаки зодіаку: для них немає непосильних завдань
20 989
Батько хотів включити "білий шум", аби дитина заснула, але щось пішло не так
18 441
Жирова хвороба печінки: перші "тихі" зміни в організмі назвали лікарі
16 652
Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Україні: експерт назвав цифри
16 531
Українців закликали робити запаси: в Україні рекордно подорожчають два основні продукти
14 866
Село-символ: знайдено населений пункт, назва якого влучно характеризує сучасне життя в Україні
13 472
Чотири симптоми, які вказують на дуже високий артеріальний тиск
13 375
"Я в Польщі": Хто той блогер, чиє відео з перетину кордону стало вірусним у TikTok
13 224
Коли треба поєднати пляж і роботу: відео з Одеси розсмішило соцмережі
12 727
Скільки можна зберігати заварений чай, розповіли фахівці
12 146
Цим трьом знакам неймовірно пощастить в останній тиждень вересня
0
Помідори-вбивці: чому в Середньовіччі люди труїлися і вмирали від томатів
0
Солодка кукурудза на дачі та городі: які сорти найкраще ростуть в Україні
0
Час ризикувати: три знаки Зодіаку, на яких чекає фінансовий прорив до кінця 2025 року
0
Радник Зеленського розкритикував фільм “Антарктида” Антона Птушкіна
0
Тіна Кароль з'явилась з модною короткою стрижкою: це тренд
0
Сон у білизні: сім проблем для здоров’я, про які варто знати
0
"Річ епохи Гомо совектікус". Українець насмішив мережу цікавою знахідкою
0
Яким знакам зодіаку встигне пощастити на початку осені: астропрогноз
0
Як прогнати з ділянки слимаків: названі найефективніші та найбезпечніші способи
0
Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії: найсуворіші заборони цього свята
0
Лікар назвав чотири продукти, які щодня захищають від раку кишечника
0
"Навіть подумки опікується". Кошовий розповів, як зараз живе мама Зеленського
0
Тантричний секс: як почати практикувати і чи він допоможе стосункам

Нереальне задоволення тривалістю кілька годин і глибший ...

Дисоргазмія: чому після сексу можуть зʼявлятися спазми

Більшість жінок хоча б раз у житті відчували судоми чи ...

Дружба й секс: чи можна їх поєднати без неприємних наслідків

Дружба та сексуальність — це два потужні виміри людських ...