В Киеве была основана некая фирма, которой вменяется участие в отмывании денег «русской мафии». А достоверные источники в Минюсте сообщили о причастности к отмыванию еще одной компании, деятельность которой связана с офшорами – это «Андреас Неоклеус энд Ко», которая официально является юридической компанией.
Этим недавно известным новостям предшествовали такие события. В январе 2016 года в средствах массовой информации засветилась неизвестная до этого момента личность – юрист Андрей Довбенко, который сделал заявление о том, что он является директором и открывает киевский офис всемирно известной компании «Андреас Неоклеус энд Ко». Это было расценено как выдающееся событие в сфере юридической практики.
Информации об Андрее Довбенко было известно минимум – возраст (29 лет) и факт женитьбы на Дарье Заривной, которая является редактором журнала LOFFICIE.
Спустя полгода после данного заявления никакой информации об этой компании не поступало. В реестре ЕДР значится компания со схожим названием, которая с 2013 года пребывает в стадии ликвидации.
В ходе журналистского расследования было обнаружено, что офис находится в старом здании на ул. Институтской, 24/7, квартира, 12. Двери оказались плотно закрытыми, а на звонки в домофон никто не ответил. На номере телефона, который значится за этой компанией ((044) 253-44-95) ответили, что Андрей Довбенко является руководителем, но в силу занятости юристы никого не могут принять.
В конце сентября 2015-го Верховный суд Кипра вынес решение об освобождении генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности. В данный момнт ожидается вынесение окончательного приговора уголовного суда Никосии. В судебных документах сказано, что Эротокриту получил из Народного банка Кипра более полумиллиона евро. При этом активное участие в процессе принимал Панайотис Неоклеус. Последняя личность совершила попытку подкупа Эротокриту за счет банка-банкрота, который как раз и обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». В итоге фирма попала под уголовное производство.
За совершенные преступления предусмотрены санкции в виде 10 лет лишения свободы, как по законодательству России, так и Кипра. Но Андреас Неоклеус не остановил свои преступные схеме, а попытался их продолжить в Киеве, открыв там представительство.
Источник