U-News » Політика » Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Всі новини

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Не так давно в средствах массовой информации была опубликована информация о об отмывании миллионов Андреас Неоклеус энд Ко Андреем Довбенко и Дашей Заривной. Если разобраться более основательно в этой афере, то можно выявить следующее.


В Киеве была основана некая фирма, которой вменяется участие в отмывании денег «русской мафии». А достоверные источники в Минюсте сообщили о причастности к отмыванию еще одной компании, деятельность которой связана с офшорами – это «Андреас Неоклеус энд Ко», которая официально является юридической компанией.

Этим недавно известным новостям предшествовали такие события. В январе 2016 года в средствах массовой информации засветилась неизвестная до этого момента личность – юрист Андрей Довбенко, который сделал заявление о том, что он является директором и открывает киевский офис всемирно известной компании «Андреас Неоклеус энд Ко». Это было расценено как выдающееся событие в сфере юридической практики.

Информации об Андрее Довбенко было известно минимум – возраст (29 лет) и факт женитьбы на Дарье Заривной, которая является редактором журнала LOFFICIE.

Спустя полгода после данного заявления никакой информации об этой компании не поступало. В реестре ЕДР значится компания со схожим названием, которая с 2013 года пребывает в стадии ликвидации.

В ходе журналистского расследования было обнаружено, что офис находится в старом здании на ул. Институтской, 24/7, квартира, 12. Двери оказались плотно закрытыми, а на звонки в домофон никто не ответил. На номере телефона, который значится за этой компанией ((044) 253-44-95) ответили, что Андрей Довбенко является руководителем, но в силу занятости юристы никого не могут принять.
Информированные источники высказали предположение, что оказание международных юридических услуг является прикрытием, на самом деле целью создания представительства кипрской компании является отмывание средств.

15 октября 2015 года было упомянуто в СМИ в связи с объявлением в международный розыск МВД России гражданина Кипра Андреаса Неоклеуса. Он обвинялся в совершении тяжких финансовых преступлений как на Кипре, так и в России.

В конце сентября 2015-го Верховный суд Кипра вынес решение об освобождении генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности. В данный момнт ожидается вынесение окончательного приговора уголовного суда Никосии. В судебных документах сказано, что Эротокриту получил из Народного банка Кипра более полумиллиона евро. При этом активное участие в процессе принимал Панайотис Неоклеус. Последняя личность совершила попытку подкупа Эротокриту за счет банка-банкрота, который как раз и обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». В итоге фирма попала под уголовное производство.

За совершенные преступления предусмотрены санкции в виде 10 лет лишения свободы, как по законодательству России, так и Кипра. Но Андреас Неоклеус не остановил свои преступные схеме, а попытался их продолжить в Киеве, открыв там представительство.

Прокол украинских коррупционеров состоял в том, что они взяли фирму, уже засветившуюся перед правоохранительными органами. Вторая ошибка состояла в том, что они воспользовались каналом, которым активно пользовалась «русская мафия».
Источник
Читай U-News в Google News
Читають Коментують
Не знатимуть бідності: п'ять жіночих імен, які притягують удачу та гроші
37 918
Поплавський вразив зізнанням про своїх позашлюбних дітей від студенток
35 377
У Варшаві відкрилася кондитерська з десертами непристойної форми
21 751
Війна скоро вступить в нову фазу - британська розвідка
19 174
Арестович зізнався, скільки заробляє під час війни
19 064
Чому Путін не звільнив Шойгу за провал бліцкригу: знає Генштабу ЗСУ
18 024
Французький вчений видав фотографію шматка ковбаси за чіткий знімок зірки
14 080
У РФ назвали умову переговорів Путіна та Зеленського
13 046
У Повітряних силах засвітили модернізований МіГ-29: озброєно ракетами Р-27 із дальністю до 90 км
12 540
Якщо у вас є склянка кефіру, приготуйте легкий десерт без випічки
12 526
Вас чекає "біла смуга"! Знаки Зодіаку, життя яких перевернеться у вересні 2022
12 176
Чоловік заявив, що він прийшов з майбутнього, щоб застерегти планету від "найсильнішого шторму в історії"
10 884
Лікарі визначили найкорисніше м'ясо, доступне українцям
10 841
Як легко відбілити ванну до ідеального стану: 3 перевірені способи

Якщо не підтримувати чистоту ванни, згодом вона може ...

Мінімальний набір кухонного приладдя для молодої сім'ї

Згодом на кожній кухні формується оптимальний набір ...

Секс для них – справа другорядна: найгірші коханці за знаком Зодіаку

Астрологи назвали знаки зодіакального кола, представники ...