U-News » Політика » Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Всі новини

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Не так давно в средствах массовой информации была опубликована информация о об отмывании миллионов Андреас Неоклеус энд Ко Андреем Довбенко и Дашей Заривной. Если разобраться более основательно в этой афере, то можно выявить следующее.


В Киеве была основана некая фирма, которой вменяется участие в отмывании денег «русской мафии». А достоверные источники в Минюсте сообщили о причастности к отмыванию еще одной компании, деятельность которой связана с офшорами – это «Андреас Неоклеус энд Ко», которая официально является юридической компанией.

Этим недавно известным новостям предшествовали такие события. В январе 2016 года в средствах массовой информации засветилась неизвестная до этого момента личность – юрист Андрей Довбенко, который сделал заявление о том, что он является директором и открывает киевский офис всемирно известной компании «Андреас Неоклеус энд Ко». Это было расценено как выдающееся событие в сфере юридической практики.

Информации об Андрее Довбенко было известно минимум – возраст (29 лет) и факт женитьбы на Дарье Заривной, которая является редактором журнала LOFFICIE.

Спустя полгода после данного заявления никакой информации об этой компании не поступало. В реестре ЕДР значится компания со схожим названием, которая с 2013 года пребывает в стадии ликвидации.

В ходе журналистского расследования было обнаружено, что офис находится в старом здании на ул. Институтской, 24/7, квартира, 12. Двери оказались плотно закрытыми, а на звонки в домофон никто не ответил. На номере телефона, который значится за этой компанией ((044) 253-44-95) ответили, что Андрей Довбенко является руководителем, но в силу занятости юристы никого не могут принять.
Информированные источники высказали предположение, что оказание международных юридических услуг является прикрытием, на самом деле целью создания представительства кипрской компании является отмывание средств.

15 октября 2015 года было упомянуто в СМИ в связи с объявлением в международный розыск МВД России гражданина Кипра Андреаса Неоклеуса. Он обвинялся в совершении тяжких финансовых преступлений как на Кипре, так и в России.

В конце сентября 2015-го Верховный суд Кипра вынес решение об освобождении генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности. В данный момнт ожидается вынесение окончательного приговора уголовного суда Никосии. В судебных документах сказано, что Эротокриту получил из Народного банка Кипра более полумиллиона евро. При этом активное участие в процессе принимал Панайотис Неоклеус. Последняя личность совершила попытку подкупа Эротокриту за счет банка-банкрота, который как раз и обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». В итоге фирма попала под уголовное производство.

За совершенные преступления предусмотрены санкции в виде 10 лет лишения свободы, как по законодательству России, так и Кипра. Но Андреас Неоклеус не остановил свои преступные схеме, а попытался их продолжить в Киеве, открыв там представительство.

Прокол украинских коррупционеров состоял в том, что они взяли фирму, уже засветившуюся перед правоохранительными органами. Вторая ошибка состояла в том, что они воспользовались каналом, которым активно пользовалась «русская мафия».
Источник

Читають Коментують
Гості на весіллі залишилися голодними після невдалого "жарту" нареченого і нареченої
42 998
Знайдений овоч, який очищає організм від токсинів, цукру і холестерину
36 123
Чи то підбори, чи то ходулі: дивне взуття Путіна насмішило мережу
23 300
Національний гімн Росії виявився краденим: чий він насправді
21 976
Чоловік піймав неймовірного гігантського хижака на Харківщині: вражаюче відео
20 507
Названо жирний продукт, який захищає від хвороб печінки і серця
19 527
Ось справжня Юлія Володимирівна: в мережі завірусилося смішне відео з Тимошенко
14 847
"Руки за голову": Путін відчитав дітей під час відеодзвінка
14 697
Популярні алкогольні напої назвали причиною небезпечно високого тиску
14 637
Овоч, який зберігає здоров'я мозку до старості
13 981
Шість ранніх ознак того, що печінку вже пошкоджено через алкоголь
13 962
Туристу вдалося таємно зняти Північну Корею зсередини: відео облетіли мережу
12 252
За станом рук можна визначити рівень холестерину
12 049
Соліст з хору "Гомін", який підкорив TikTok, вперше розповів про дружину
0
Батько роками тримав двох дітей у лісовій хатині, побоюючись коронавірусу
0
Конфлікт Тіни Кароль із Потапом: відомий ведучий розповів, що чекає на шоумена після цього скандалу
0
Легко вимовляються, гарно звучать: які українські імена до вподоби іноземцям
0
Небезпечного хижака помітили в центрі Львова: чому від таких тварин треба триматись якомога далі
0
Важливо їх почистити саме влітку: 10 найзабрудненіших предметів у домі
0
Хвороби, бідність, конфлікти - все це про одну річ в побуті, якої краще позбутися
0
Пенсії зростуть, але не для всіх: у 2026 році більшість залишаться з мінімумом
0
Павло Зібров гостро висловився про повернення Потапа і Олега Винника в український шоубізнес
0
Що слід зробити, щоб врожай картоплі радував розмірами
0
Жінка з найширшим язиком у світі: який він має вигляд
0
Що не потрібно робити в липні, щоб не зіпсувати врожай часнику
0
Гроші, кар'єра, кохання: середина літа принесе успіх цим трьом знакам Зодіаку
0
Експерти розповіли, який сік краще пити для здоров'я серця: особливо жінкам після 50 років

Результати одного з нещодавніх досліджень показали, який ...

«Правило трьох хвилин»: прийоми виховання дітей

Багато батьків виховують дітей інстинктивно або ...

Полуничка: Оля Полякова показала всі кадри з відвертої фотосесії для Playboy

Українська співачка Оля Полякова потішила прихильників ...