Издание отмечает, что российский банк подозревается в отмывании денег в течение 10 лет
Регулятор финансового рынка Швейцарии провел расследование более 30 швейцарских банков после того, как появилось Панамское досье. Отмечается, что углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков. В ходе расследования Газпромбанк стал единственным банком, против которого ввели ограничения.
В регуляторе добавили, что появились "серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег", связанных с частными клиентами Газпромбанк Швейцарии в Цюрихе, владельцем которого является Газпромбанк.
Кроме того, российский банк нарушил процесс по противодействию отмыванию денег в период с 2006 по 2016 год.
Напомним, санкции в отношении Газпромбанка были введены в июле 2014 года. Для него действуют ограничения на привлечение кредитов на европейском и американском рынке сроком более 30 дней.
30 января, Министерство финансов США опубликовало "кремлевский список". Это перечень лиц, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, против которых могут быть введены санкции.
В список также вошли главы 19 государственных компаний: Газпромбанка, Газпрома, Роснефти, Сбербанка, РЖД, ВТБ, Ростеха, Россетей, Интер РАО, Росатома, Транснефти.