Всі новини

В ЕС создадут собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег

В ЕС создадут собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия представила план действий по закрытию оставшихся лазеек в законодательстве. Брюссель сделает ставку на усиление надзора и исполнение предписаний ЕС во всех странах-членах.

Европейская комиссия (ЕК) намерена ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма и с этой целью создает собственное европейское надзорное ведомство. Брюссель в четверг, 7 мая, представил план из шести пунктов, призванный закрыть "все оставшиеся лазейки и слабые места в предписаниях ЕС". Инициатива реализуется с целью дальнейшей гармонизации и повышения эффективности действующих предписаний, улучшения координации между странами-членами и усиления надзора на уровне ЕС.

"Мы должны положить конец отмыванию денег, проникающему в нашу финансовую систему", - заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. Еврокомиссия в этой связи делает особую ставку на исполнение действующих предписаний всеми странами ЕС. В феврале ЕК запустила штрафную процедуру в отношении стран ЕС, не выполнивших эти требования. Конкретные предложения касательно создания нового надзорного ведомства ЕС планируется представить в первом квартале 2021 года.

Действующие предписания по борьбе с отмыванием денег будут сформулированы яснее, чтобы избежать их различного толкования в разных странах. Предполагается задействовать общеевропейский механизм, позволяющий облегчить обмен информацией между странами ЕС о подозрительных трансакциях.

Переработанный черный список
Из-за вето, наложенного государствами ЕС, Еврокомиссия переработала черный список стран, с которыми банкам Евросоюза следует проявлять особую осторожность при проведении финансовых операций. Список из 23 стран и регионов риска был подготовлен еще в начале 2019 года, однако Евросоюз отклонил его из-за предполагаемых методических ошибок и критики со стороны ряда стран, присутствовавших в этом списке.

Из черного списка теперь удалены Саудовская Аравия, Американские Виргинские острова, Эфиопия, Шри-Ланка и Тунис. В то же время в него включены 12 новых стран и территорий, в том числе Багамы, Барбадос, Гана, Камбоджа, Ямайка, Мьянма и Никарагуа.

В сообщении ЕК говорится, что новый список лучше согласован с международной рабочей группой по борьбе с отмыванием денег FATF.
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Возраст теперь не имеет значения: в Украине новые правила выхода на пенсию
113 384
Худшие опасения подтвердились. Карантин в Украине продлили еще на месяц, что поменяется
84 305
Камера МКС зафиксировала «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
63 202
Бабуся знялася в сексуальній фотосесії у ванні з пряжею: ефектні фото та реакція чоловіка
52 911
Жених, невеста и 40 гостей были без одежды: в Великобритании устроили обнаженную свадьбу (фото)
50 814
Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки
43 724
Коронавирус ближе, чем вы думаете. Комаровский ужаснул местом, где обитает смертельный вирус
40 933
К смягчению карантина готовы только 13 областей: кто попал в список счастливчиков, а кто нет
40 775
"Молодой человек позвал замуж": Ротару рассказала о своей свадьбе. Все же решилась
35 309
Урожай весь пропадет: Картошка вымерзнет, пропадут огурцы. Синоптики рассказали о погодном коллапсе
28 976
"Сверхстаж" и "соцпенсии": украинцев обрадовали новыми выплатами
25 449
"Ну что, скотиняки, не ждали?" Ляшко зарегистрировался в TikTok
24 850
Готовы только шесть областей. Зеленский рассказал, где и когда начнет работу общественный транспорт
21 316
Украину предложили переименовать. Новое название всех поразило
18
Камера МКС зафиксировала «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
15
В сети высмеяли грубую ошибку в украинском учебнике географии
15
Начиная с 1 июня: МВД придумало новые штрафы. Украинцы в панике
14
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией: в сети смеются
12
Худшие опасения подтвердились. Карантин в Украине продлили еще на месяц, что поменяется
9
Ласкаво просимо: в українському селі знак в'їзду зробили у вигляді надгробного пам'ятника
9
Депутатка Богуцька насмішила користувачів гламурною в’язаною маскою з дірками
7
"Ну что, скотиняки, не ждали?" Ляшко зарегистрировался в TikTok
6
Бабуся знялася в сексуальній фотосесії у ванні з пряжею: ефектні фото та реакція чоловіка
5
Украинцев предупредили: теперь квартиры будут взламывать без решения суда
5
Жених, невеста и 40 гостей были без одежды: в Великобритании устроили обнаженную свадьбу (фото)
5
В Украине пенсии будут считать по-новому: важное уточнение от Пенсионного фонда
5