U-News » Світові фінанси » В ЕС создадут собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег
Всі новини

В ЕС создадут собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег

В ЕС создадут собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия представила план действий по закрытию оставшихся лазеек в законодательстве. Брюссель сделает ставку на усиление надзора и исполнение предписаний ЕС во всех странах-членах.


Европейская комиссия (ЕК) намерена ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма и с этой целью создает собственное европейское надзорное ведомство. Брюссель в четверг, 7 мая, представил план из шести пунктов, призванный закрыть "все оставшиеся лазейки и слабые места в предписаниях ЕС". Инициатива реализуется с целью дальнейшей гармонизации и повышения эффективности действующих предписаний, улучшения координации между странами-членами и усиления надзора на уровне ЕС.

"Мы должны положить конец отмыванию денег, проникающему в нашу финансовую систему", - заявил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. Еврокомиссия в этой связи делает особую ставку на исполнение действующих предписаний всеми странами ЕС. В феврале ЕК запустила штрафную процедуру в отношении стран ЕС, не выполнивших эти требования. Конкретные предложения касательно создания нового надзорного ведомства ЕС планируется представить в первом квартале 2021 года.

Действующие предписания по борьбе с отмыванием денег будут сформулированы яснее, чтобы избежать их различного толкования в разных странах. Предполагается задействовать общеевропейский механизм, позволяющий облегчить обмен информацией между странами ЕС о подозрительных трансакциях.

Переработанный черный список
Из-за вето, наложенного государствами ЕС, Еврокомиссия переработала черный список стран, с которыми банкам Евросоюза следует проявлять особую осторожность при проведении финансовых операций. Список из 23 стран и регионов риска был подготовлен еще в начале 2019 года, однако Евросоюз отклонил его из-за предполагаемых методических ошибок и критики со стороны ряда стран, присутствовавших в этом списке.

Из черного списка теперь удалены Саудовская Аравия, Американские Виргинские острова, Эфиопия, Шри-Ланка и Тунис. В то же время в него включены 12 новых стран и территорий, в том числе Багамы, Барбадос, Гана, Камбоджа, Ямайка, Мьянма и Никарагуа.

В сообщении ЕК говорится, что новый список лучше согласован с международной рабочей группой по борьбе с отмыванием денег FATF.

Читають Коментують
Стало відомо, які продукти різко підвищують рівень цукру в крові
45 125
Українська співачка: мій чоловік незаконно покинув Україну, але йому не соромно
26 021
Відома українська співачка зменшила груди й показалася після операції: "Було мрією з 13 років"
21 537
Названо найрозумніші знаки зодіаку: для них немає непосильних завдань
20 808
Батько хотів включити "білий шум", аби дитина заснула, але щось пішло не так
18 297
Скільки потрібно грошей для комфортного життя в Україні: експерт назвав цифри
16 233
Менше цієї суми пенсіонери не можуть отримувати: рішення Конституційного Суду
15 801
Село-символ: знайдено населений пункт, назва якого влучно характеризує сучасне життя в Україні
13 212
Чотири симптоми, які вказують на дуже високий артеріальний тиск
13 206
"Я в Польщі": Хто той блогер, чиє відео з перетину кордону стало вірусним у TikTok
13 083
Коли треба поєднати пляж і роботу: відео з Одеси розсмішило соцмережі
12 617
Як вивести холестерин з організму без таблеток: учені назвали найпростіший спосіб
11 774
Знижує тиск і вагу: названо дешевий продукт, який потрібно вживати щодня
11 235
Українців закликали робити запаси: в Україні рекордно подорожчають два основні продукти
0
"Пересадка волосся та схуднення з ін'єкціями": відомий співак здивував змінами у зовнішності
0
Три знаки Зодіаку, для яких самотність є джерелом сили та емоційного відновлення
0
Побороти цибулеву муху на грядках допоможе один засіб, який є на кожній кухні
0
Чому залишати падалицю під деревами та на грядках - найбільша помилка садівника
0
Анна Трінчер опинилася в центрі скандалу через слова про TikTok-ролики та жарти над бідними людьми
0
Постійно хочеться певних продуктів: про які порушення сигналізує організм
0
Уряд хоче стягувати податки з доходів українців від оренди квартир та продажу речей
0
Гастроентеролог назвав корисний напій з 4 інгредієнтів, який п'є щоранку
0
Не позичайте гроші до кінця вересня - поради двом знакам Зодіаку
0
Син Василя Зінкевича зізнався, як долучився до лав ЗСУ і чому приховував це від батька
0
Особливий спосіб: Наталія Могилевська здивувала методом схуднення на 25 кіло
0
Коридор затемнень: які три знаки зодіаку різко змінять свою долю
0
Тантричний секс: як почати практикувати і чи він допоможе стосункам

Нереальне задоволення тривалістю кілька годин і глибший ...

Дисоргазмія: чому після сексу можуть зʼявлятися спазми

Більшість жінок хоча б раз у житті відчували судоми чи ...

Дружба й секс: чи можна їх поєднати без неприємних наслідків

Дружба та сексуальність — це два потужні виміри людських ...