U-News » Політика » Банкир Родин обогатился на преступной схеме
Всі новини

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Родин

События, которые происходят вокруг банка «Премиум», вызывают неизменный интерес общественности. Так, известно, что в прошлом году было открыто уголовное производство по факту преступного отмывания денежных средств должностными лицами банка. Недавно относительно этого дела всплыли новые подробности. В частности, правоохранительные органы получили доступ к документам по поводу клиентов, которые были задействованы в массовом выводе денег за границу в 2015 году.


К ним относятся 58 юридических лиц, которые входят в состав клиентов банка «Премиум», которые перечислили средства за рубеж на протяжении 2015 года. Общая сумма составила 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро. Деньги поступили на счета 12 нерезидентов, а открыты они были в основном в одном латвийском банке - Regionala investiciji banka.

В результате этих событий было принято экстренное решение о начале ликвидации банка «Премиум». Официальные владельцы банка не совпадали с его фактическим владельцем, которым являлся Сергей Думчев, выступавший в свое время как кандидат в мэры Киева.

Думчев
Сергей Думчев

Весьма интересным фактом является то, что фирмы, получавшие деньги от клиентов «Премиума», выступали в качестве однодневок. Так, одна из них, Orianta Trade LLP, уже в феврале 2016 года объявила о своей ликвидации.

Латвийский банк Regionala investiciji banka имеет корни, которые ведут к Украине. Так, одесскому банку «Пивденный» имеет долю в акциях в размере 14,761%, а часть 19,998% принадлежит одесситу Юрию Родину, фактическому собственнику банка «Пивденный». Кроме того, ему принадлежат и функции контроля над Regionala investiciji banka.

Родин
Банк «Пивденный» имеет весьма сомнительную финансовую репутацию, что подтверждается фактом штрафа от Комиссии рынка финансов и капитала в Латвии. Размер его оставил 70 тыс. евро, а причиной является недостаточный контроль за сделками нерезидентов.

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Таким образом, правоохранители чрезвычайно заинтересованы тем, что Regionala investiciju banka закрыл глаза на факт движения средств, где были задействованы сомнительные компании и фирмы-однодневки.
По материалам ОЛИГАРХ

Читай еще:
Верховный суд Украины закрыл все уголовные дела против Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского)

Читають Коментують
Знайдений овоч, який очищає організм від токсинів, цукру і холестерину
35 297
Маленький хлопчик прославився завдяки кумедній промові на весіллі мами
23 382
Чи то підбори, чи то ходулі: дивне взуття Путіна насмішило мережу
22 607
Ось справжня Юлія Володимирівна: в мережі завірусилося смішне відео з Тимошенко
14 142
"Руки за голову": Путін відчитав дітей під час відеодзвінка
14 033
Шість ранніх ознак того, що печінку вже пошкоджено через алкоголь
13 617
За станом рук можна визначити рівень холестерину
11 540
Вчені назвали ягоди та овочі, які захищають організм від раку
11 238
Вчені показали птаха, який настільки дивний, що деякі люди не вірять, що він існує насправді
10 898
Названо 3 кращі продукти для швидкого позбавлення організму від токсинів
10 851
Фахівці з’ясували, людям із якою групою крові не можна вживати алкоголь
10 515
Як розпізнати підвищений рівень холестерину: медик називає попереджувальні знаки
10 182
Лікарі порадили вживати три продукти, щоб прибрати жир на животі
10 044
Що посадити біля вигрібної ями, щоб забути про відкачування
0
Над пляжами Португалії відпочивальники побачили захопливе та рідкісне явище
0
Доньку Джолі та Пітта помітили на побаченні: як виглядає 19-річна Шайло
0
Чоловік піймав неймовірного гігантського хижака на Харківщині: вражаюче відео
0
Буде біда - де ні в якому разі не можна тримати ключі від будинку
0
Ґатунок та колір – не головне: як правильно обирати якісне борошно
0
Кому зі знаків Зодіаку слід бути обережним з грошима сьогодні, 3 липня 2025
0
Ця рослина небезпечна, навіть якщо не торкатися: чим загрожує її поширення в Україні
0
Городники розповіли, що робити, якщо на редисці зʼявились дрібні дірки
0
Що зробити з огірками, які каламутніють в банці
0
Сприятливий день для важливих зустрічей: гороскоп для кожного знаку зодіаку на 3 липня
0
Українець викликав патрульних і заявив, що у нього “вкрали совість”
0
Занурення від спеки: українець став зіркою дня, охолоджуючись у фонтані
0
Навіщо залишати оцет у туалеті на ніч: очікуйте на неймовірний ефект

Дуже часто унітаз покривається жовтизною з внутрішньої ...

Оргазм - все, що його цікавить: коли старанність партнера перетворюється на тиск

У сучасному сексуальному світі ми звикли чути про ...

Секс не головне? Чи може пара бути щасливою без інтимною близькості

Близькість у парі асоціюється передусім із сексом, але не ...