U-News » Політика » Банкир Родин обогатился на преступной схеме
Всі новини

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Родин

События, которые происходят вокруг банка «Премиум», вызывают неизменный интерес общественности. Так, известно, что в прошлом году было открыто уголовное производство по факту преступного отмывания денежных средств должностными лицами банка. Недавно относительно этого дела всплыли новые подробности. В частности, правоохранительные органы получили доступ к документам по поводу клиентов, которые были задействованы в массовом выводе денег за границу в 2015 году.


К ним относятся 58 юридических лиц, которые входят в состав клиентов банка «Премиум», которые перечислили средства за рубеж на протяжении 2015 года. Общая сумма составила 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро. Деньги поступили на счета 12 нерезидентов, а открыты они были в основном в одном латвийском банке - Regionala investiciji banka.

В результате этих событий было принято экстренное решение о начале ликвидации банка «Премиум». Официальные владельцы банка не совпадали с его фактическим владельцем, которым являлся Сергей Думчев, выступавший в свое время как кандидат в мэры Киева.

Думчев
Сергей Думчев

Весьма интересным фактом является то, что фирмы, получавшие деньги от клиентов «Премиума», выступали в качестве однодневок. Так, одна из них, Orianta Trade LLP, уже в феврале 2016 года объявила о своей ликвидации.

Латвийский банк Regionala investiciji banka имеет корни, которые ведут к Украине. Так, одесскому банку «Пивденный» имеет долю в акциях в размере 14,761%, а часть 19,998% принадлежит одесситу Юрию Родину, фактическому собственнику банка «Пивденный». Кроме того, ему принадлежат и функции контроля над Regionala investiciji banka.

Родин
Банк «Пивденный» имеет весьма сомнительную финансовую репутацию, что подтверждается фактом штрафа от Комиссии рынка финансов и капитала в Латвии. Размер его оставил 70 тыс. евро, а причиной является недостаточный контроль за сделками нерезидентов.

Банкир Родин обогатился на преступной схеме

Таким образом, правоохранители чрезвычайно заинтересованы тем, что Regionala investiciju banka закрыл глаза на факт движения средств, где были задействованы сомнительные компании и фирмы-однодневки.
По материалам ОЛИГАРХ

Читай еще:
Верховный суд Украины закрыл все уголовные дела против Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского)
Читай U-News в Google News
Читають Коментують
Андрій Данилко відгуляв гучне весілля і показав наречену
27 720
Генерал Марченко розповів, коли в Україні можуть завершитися активні бойові дії
22 865
У мережі показали кілька людей, які гірко пошкодували, що зробили тату
18 860
Війна скоро вступить в нову фазу - британська розвідка
16 826
37-річна Тіна Кароль вперше показала своє фото на паспорт: без фотошопу виглядає так, що не впізнати
16 389
Французький вчений видав фотографію шматка ковбаси за чіткий знімок зірки
13 520
Вирішальні тижні для ЗСУ. Сценарії війни від NYT
12 603
Знайдено щоденник Людмили Путіної, який вона вела під вигаданим ім'ям
11 811
У чому секрет фірмової зачіски Бориса Джонсона. Шість основних версій
11 670
У РФ назвали умову переговорів Путіна та Зеленського
11 158
Якщо у вас є склянка кефіру, приготуйте легкий десерт без випічки
11 131
У Повітряних силах засвітили модернізований МіГ-29: озброєно ракетами Р-27 із дальністю до 90 км
11 115
Що потрібно зробити з пшоном, щоб каша не гірчила
10 489
Ілон Маск оригінально потролив конкурентів кількістю дітей: у мережі жартують
0
Що потрібно їсти для видалення жиру з живота
0
У Києві працівник СТО поцупив авто клієнтки та врізався в протитанкові їжаки
0
Олена Зеленська розплакалася під час інтерв'ю
0
Бензин почав дешевшати слідом за автогазом та дизелем
0
Які симптоми після їжі вимагають обов’язкового звернення до лікаря
0
Зірка "Сватів" Кошмал пояснила, як відреагувала на проросійську позицію свого екранного дідуся Добронравова
0
Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно переходити від слів до дії
0
Домашнє вино з чорної смородини: без горілки та спирту
0
З піснями під обстрілами - як мелітопольці виїжджають з окупованого міста
0
В Україні з’явився незвичайний дорожній знак
0
Секрети довголіття: у кого з чоловіків більше шансів жити довше за жінок
0
Наталія Могилевська звернулася до ЗСУ після вибухів у Криму
0
Як легко відбілити ванну до ідеального стану: 3 перевірені способи

Якщо не підтримувати чистоту ванни, згодом вона може ...

Мінімальний набір кухонного приладдя для молодої сім'ї

Згодом на кожній кухні формується оптимальний набір ...

Секс для них – справа другорядна: найгірші коханці за знаком Зодіаку

Астрологи назвали знаки зодіакального кола, представники ...