Всі новини

Откаты и оффшоры – кто такой Андрей Довбенко?

Откаты и оффшоры – кто такой Андрей Довбенко?
В последнее время в СМИ часто обсуждается такая личность как Андрей Довбенко. Первое упоминание о нем датируется январем 2016 года. Это произошло в связи с таким событием, как открытие офиса новой фирмы «Андреас Неоклеус энд Ко», у которой как вид деятельности значится оказание юридических услуг для международных компаний. При этом фирма позиционировалась как такая, что имеет знаковое значение в юриспруденции Украины. Андрей Довбенко фигурировал в качестве директора киевского филиала. Впоследствии стало известно, что основной деятельностью компании была не юридическая, а отмывание денег.

Изучив информацию в интернете, можно узнать, что специализацией компании является корпоративное, банковское, финансовое право, антимонопольное законодательство и ряд других вопросов. Компания заявляла, то она оказывает услуги международным компаниям, которые размещают инвестиции в Украине. Как следует из этой информации, фирма должна иметь баснословную прибыль. Однако на практике это оказывается не так.

Изучив официальный сайт компании, можно найти много интересного. Так, офис фирмы указан в Киеве, но при этом как страна значится Россия. На карте ее местом расположения является Тверская область. Контактный телефон указан такой, что не обслуживается. В качестве директора значится не Довбенко, а некий Леонид Сомов.

Чтобы установить истинный адрес компании, СМИ обратились в единый госреестр. Там можно обнаружить весьма интересную информацию. Так, фирма создана в 2013 году, но уже в 2016 году пребывала в стадии ликвидации. Офис компании находился по адресу, ул. Институтская, в частной квартире.
Попытки связаться с работниками компании оказались безрезультатными, по единственному телефонному номеру ответили, что все юристы чрезвычайно загружены и принять клиентов не могут. При том секретарь подтвердила, что директором является Довбенко.

Детальное расследование выявило, что основателем компании является гражданин Кипра Андреас Неоклеус, которому в 2015 году былло предъявлено обвинение в финансовых преступлениях, вследствие чего он оказался на скамье подсудимых. Обвинение состояло в отмывании денег «русской мафии» с задействованием кипрских чиновников.

Открытие офиса в Киеве стало логичных продолжением финансовых махинаций Неоклеуса. При этом был привлечен Андрей Довбенко, имеющий за плечами весьма темное прошлое. Так, Довбенко замешан в деятельности преступной группы «Седова-Довбенко», относящейся к криминальному бизнесу Сергея Курченко. Так называемые юристы были задействованы в решении проблем с АЗС, энергетических компаний и других махинаций бизнесмена.

После того, как олигарх Курченко исчез в неизвестном направлении, ходят слухи, что Довбенко продрлжает заниматься его делами. Не исключено, что к этим делам привлекается и офис кипрской компании, который выводит средства в оффшор.

Ка стало известно, преступные схемы происходят с молчаливого согласия чиновников Минюста. Так, специальная комиссия при Минюсте за определенную плату принимает нужные решения в плане отмены регистрационных действий. Суммы, которые получают за решение опроса, варьируются от 10 до нескольких сотен тысяч у.е. При этом средства поступают в кассу, которой по слухам заведует сокурсник Добвенко Павел Мороз. Убедиться в связях Довбенко с высокопоставленными чиновниками можно, если посетить его страницу в Facebook. Не бедным человеком считается и его супруга – Дарья Заривная, которая является главным редактором одного из ведущих изданий.

Достоверным фактом является то, что Довбенко старается засветиться в СМИ и показать себя с положительной стороны. По слухам это обусловлено тем, что к нему существует повышенный интерес правоохранительных органов, которые располагают информацией о незаконной деятельности его фирмы.
По материалам INSIDER LIFE NEWS

Читай еще:
Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
"95-й квартал" спародировал зарядку от семьи Порошенко
37 902
"Зачем в одеяле вышла?" В сети наряд украинской звезды подняли на смех
34 356
Мажоры из России устроили дикий беспредел в США
26 206
Известный шоумен жестко прошелся по "Сватам" и Зеленскому
19 769
Киевляне построили два царь-балкона на одном здании
19 732
Есть убитые и раненые: на Донбассе прошел мощный бой
18 678
Платил по $6 тысяч: Появилось видео квартиры Саакашвили в центре Киева
16 438
Появились новые кадры моста в Крым с высоты птичьего полета
16 182
"Путин в гробу": известный карикатурист высмеял выдвижение президента России
14 908
Кормят "мертвечиной": украинцев шокировали жуткой начинкой для пельменей
14 055
Стало известно, кем Россия заменила террористов на Донбассе
13 776
Ляшко гонял по ресторану на велосипеде, разгоняя гостей
13 301
После боя фанаты в Нью-Йорке остановили Ломаченко и заставили выполнить их просьбу
11 890
"Очень обидно": звездная любимица Москвы из Украины возмутилась бойкоту в Одессе
14
Курьезный инцидент: Путин приехал к Лукашенко на высоких каблуках
13
Известный шоумен жестко прошелся по "Сватам" и Зеленскому
11
"Спасибо небу, что я стою здесь": Лобода произнесла речь на сцене в России
11
Войну начал Путин с Порошенко: Савченко объяснила противоречивое заявление по Донбассу
7
Сеть взорвала пародия на обращение Зеленского по поводу «Сватов»
6
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
6
Эту страну не победить: Сеть насмешил «штурм» помоек российскими пенсионерами
6
"Риббентропа повесили": Лаврову напомнили о Крыме и судьбе гитлеровского министра
5
Снежная королева уже не та: Сети повеселили фото новогоднего конкурса в оккупированном Крыму
5
"Больше вручать некому?" Украинская артистка стала "Певицей года" в России
4
"Зачем в одеяле вышла?" В сети наряд украинской звезды подняли на смех
4
Создатель "ДНР" сделал громкое признание о связи с украинскими политиками
4
Спать без трусов: три причины

Когда ты без трусов, твой сон становится лучше. И вообще ...

Новый год 2018 Желтой Собаки: восточный гороскоп для каждого знака

Узнайте, каким будет год 2018 Желтой Земляной Собаки для ...

Красотка дня: Неотразимая модель Кара Дель Торо

Кара Дель Торо родом из Техаса. Первая съёмка девушки ...

Семь самых распространенных и нелепых заблуждений о женском оргазме

Женский оргазм - пожалуй, самая распространенная тема на ...