Всі новини

Откаты и оффшоры – кто такой Андрей Довбенко?

Откаты и оффшоры – кто такой Андрей Довбенко?
В последнее время в СМИ часто обсуждается такая личность как Андрей Довбенко. Первое упоминание о нем датируется январем 2016 года. Это произошло в связи с таким событием, как открытие офиса новой фирмы «Андреас Неоклеус энд Ко», у которой как вид деятельности значится оказание юридических услуг для международных компаний. При этом фирма позиционировалась как такая, что имеет знаковое значение в юриспруденции Украины. Андрей Довбенко фигурировал в качестве директора киевского филиала. Впоследствии стало известно, что основной деятельностью компании была не юридическая, а отмывание денег.

Изучив информацию в интернете, можно узнать, что специализацией компании является корпоративное, банковское, финансовое право, антимонопольное законодательство и ряд других вопросов. Компания заявляла, то она оказывает услуги международным компаниям, которые размещают инвестиции в Украине. Как следует из этой информации, фирма должна иметь баснословную прибыль. Однако на практике это оказывается не так.

Изучив официальный сайт компании, можно найти много интересного. Так, офис фирмы указан в Киеве, но при этом как страна значится Россия. На карте ее местом расположения является Тверская область. Контактный телефон указан такой, что не обслуживается. В качестве директора значится не Довбенко, а некий Леонид Сомов.

Чтобы установить истинный адрес компании, СМИ обратились в единый госреестр. Там можно обнаружить весьма интересную информацию. Так, фирма создана в 2013 году, но уже в 2016 году пребывала в стадии ликвидации. Офис компании находился по адресу, ул. Институтская, в частной квартире.
Попытки связаться с работниками компании оказались безрезультатными, по единственному телефонному номеру ответили, что все юристы чрезвычайно загружены и принять клиентов не могут. При том секретарь подтвердила, что директором является Довбенко.

Детальное расследование выявило, что основателем компании является гражданин Кипра Андреас Неоклеус, которому в 2015 году былло предъявлено обвинение в финансовых преступлениях, вследствие чего он оказался на скамье подсудимых. Обвинение состояло в отмывании денег «русской мафии» с задействованием кипрских чиновников.

Открытие офиса в Киеве стало логичных продолжением финансовых махинаций Неоклеуса. При этом был привлечен Андрей Довбенко, имеющий за плечами весьма темное прошлое. Так, Довбенко замешан в деятельности преступной группы «Седова-Довбенко», относящейся к криминальному бизнесу Сергея Курченко. Так называемые юристы были задействованы в решении проблем с АЗС, энергетических компаний и других махинаций бизнесмена.

После того, как олигарх Курченко исчез в неизвестном направлении, ходят слухи, что Довбенко продрлжает заниматься его делами. Не исключено, что к этим делам привлекается и офис кипрской компании, который выводит средства в оффшор.

Ка стало известно, преступные схемы происходят с молчаливого согласия чиновников Минюста. Так, специальная комиссия при Минюсте за определенную плату принимает нужные решения в плане отмены регистрационных действий. Суммы, которые получают за решение опроса, варьируются от 10 до нескольких сотен тысяч у.е. При этом средства поступают в кассу, которой по слухам заведует сокурсник Добвенко Павел Мороз. Убедиться в связях Довбенко с высокопоставленными чиновниками можно, если посетить его страницу в Facebook. Не бедным человеком считается и его супруга – Дарья Заривная, которая является главным редактором одного из ведущих изданий.

Достоверным фактом является то, что Довбенко старается засветиться в СМИ и показать себя с положительной стороны. По слухам это обусловлено тем, что к нему существует повышенный интерес правоохранительных органов, которые располагают информацией о незаконной деятельности его фирмы.
По материалам INSIDER LIFE NEWS

Читай еще:
Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко

Загрузка...
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Воин-красавица с Донбасса покорила украинцев: «Позывной Барби, вместо туфель – берцы»
18 999
Патологическое брехло: в сети высмеяли конфуз Путина перед камерами
18 835
"Олень испугался лошади": Захарову высмеяли из-за нового снимка
16 371
"Шикарно": Елена Кравец восхитила энергичным фото
15 727
России не понравится: Украина получила новое смертоносное оружие
13 414
"Верую во единого Гуччи": патриарха Кирилла высмеяли в сети за любовь к моде
13 306
''Копыта маскирует'': В сети высмеяли новые манипуляции Путина с внешностью
12 243
В метро Нью-Йорка задержали очень агрессивную россиянку
11 971
В сети смеются над высказыванием Путина о своей зарплате в конце месяца
11 210
Скандал на "Х-факторе": пользователей возмутило появление Киркорова
10 965
Одесситка 28 лет не стригла волосы, превратившись в настоящую Рапунцель
10 120
У мережу потрапило розсекречене відео з об'єднавчого Собору
9 754
В России установили «елки-монстры»: люди подняли на смех власть
9 084
России не понравится: Украина получила новое смертоносное оружие
7
В метро Нью-Йорка задержали очень агрессивную россиянку
6
''Стану на сторону монахов'': Усик сделал громкое заявление о захвате лавры
5
Дякую ФСБ, дякую Путіну: Харківський екс-патрульний отримав російський паспорт
5
Сын Алины Кабаевой похож на Путина как две капли воды
5
«Киев словно из СССР»: Huawei показал столицу Украины не в лучшем свете
4
Россияне взбунтовались против массового наплыва китайцев
4
Влияние людей на климат откатит Землю на миллионы лет назад
4
Одно из первых моих действий на посту президента - подам законопроект о процедуре импичмента, - Гриценко
4
В сети показали последствия оккупации Крыма (фото)
3
Окупантам спрогнозували проблеми з Кримським мостом
2
Скандал на "Х-факторе": пользователей возмутило появление Киркорова
2
Шведская художница имплантировала себе под кожу 30 чипов
2
Десять фраз, которые способны разрушить даже самый счастливый союз

Очень важно уметь правильно обсудить проблемы, которые ...

Пять напитков, повышающих сексуальную энергию

Секс составляет важную и приятную часть нашей жизни, но ...

Пять признаков в поведении мужчины, явно указывающих на то, что он вам изменяет

Сегодня в Интеренете можно найти такое количество статей о ...

Он будет умолять сделать это снова…Четыре совета, как удовлетворить своего мужчину

Недавние опросы тысячи мужчин на тему того, что делает ...