Правоохоронці викрили 13 учасників злочинної оборудки, які привласнювали нерухоме майно киян: серед потерпілих – двоє військових, люди похилого віку та неповнолітні-спадкоємці померлих боржників.
Дослівно ДСР: "Серед підозрюваних – адвокати, нотаріуси, державний реєстратор та цивільні особи. Потерпілі – позичальники збанкрутілого банку. Фігуранти незаконно переоформили 16 квартир киян на своїх родичів".{banner_inside}
За даними слідства, потерпілі взяли кредити у фінансовій установі на придбання квартир. Щоб провернути злочинну схему, аферисти зареєстрували комерційну структуру. У процесі ліквідації банку товариство викупило залишки за кредитними договорами та мало сповістити громадян про це, а також про нові графіки та строки погашення кредиту. Втім, замість цього, упродовж кількох днів з дня придбання права вимоги за кредитними договорами, переоформили квартири на родичів.
Аби створити вигляд того, що потерпілих було повідомлено у законний спосіб, фігуранти підробили поштові документи. Деякі громадяни отримали листи, в яких їм пропонувалось виплатити 1,5 мільйона гривень замість залишку боргу у 200 тисяч гривень.
Для пришвидшення процесу заволодіння майном, учасники злочинної організації намагалися силою виселити реальних власників квартир. Вони чекали, поки ті будуть виходити з помешкання або за їхньої відсутності вдиралися в оселю та змінювали замки. Окрім того, підселяли так званих квартирантів.
У злочинній схемі були задіяні керівник комерційної структури - адвокат, сім нотаріусів, державний реєстратор, приватний виконавець та цивільні особи, на яких переоформили житло. Загалом, ділки незаконно заволоділи 16 квартирами киян на загальну суму понад мільйон доларів. Серед потерпілих - військові, особи літнього віку та неповнолітні.
Організатора злочинної схеми затримали.
На підставі зібраних доказів лідеру та 12 учасникам злочинної організації повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
- ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
- ст. 190 (шахрайство);
- ст. 162 (Порушення недоторканності житла);
- ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку);
- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Суд узяв лідера угруповання та одного з його учасників, який забезпечував силове захоплення об’єктів нерухомості, під варту, іншим – обрав грошові застави та домашній арешт.