Всі новини

Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИ

В отчет об отмывании денег в крупнейших банках мира, обнародованный Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, попали украинские бизнесмены, пишет американское издание Buzzfeed.

Журналисты начали публиковать документы Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США, согласно которому банки провели подозрительные транзакции на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год.

Документация представляет собой свыше 2000 так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов – SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований.

Материалы также получили украинские издания Слідство.Інфо и “Українська правда”.

“Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру”, – рассказала главный редактор Слідство.Інфо Анна Бабинец.

Одни из первых материалов касаются бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

В докладе говорится о поставках оборудования на госшахту имени Бажанова в Макеевке, где 29 июля 2011 г. произошла авария, унесшая жизни 11 человек. Выяснилось, что поставщиком оборудования была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии. В декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила $5,5 млн от ООО Газэнерголизинг, которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила $999,9 млн российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто являются признаком схем по отмыванию денег.

Соавтор расследования, журналистка УП Татьяна Козырева пишет, что FinCEN долгое время был привлечен к поиску и возврату активов «семьи» Януковича. Большинство находок переданы в Украину.

По ее словам, большинство материалов FinCEN – это транзакции на триллионы долларов, в которых фигурируют имена украинских чиновников, олигархов и даже президентов.

По данным портала Re: Baltica, который участвовал в расследовании, некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов.

Так, компания Mako Trading, с которой был связан старший сын Януковича Александр, переводила средства на свои счета в латвийских банках Aizkraukles banka и Baltikums Bank. В 2015 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Mako Holding, в структуру которой входил Mako Trading.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, по утверждению портала, с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти $16,5 млн.

Также, по данным FinCEN, миллиардер Дмитрий Фирташ мог отмыть через Latvijas Trasta Komercbanka миллионы долларов.

Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
Карантин по-новому и "черный" уровень: Что изменится после 25 октября
35 310
"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает
31 275
Декольте пригодилось: Певица Анастасия Приходько лихо открыла бутылку грудью. ВИДЕО
27 795
Зеленского напугал громкий звук на ледовой арене в Мариуполе
25 426
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
22 565
"Трудно": Путин внезапно разочаровался в убыточном Крыме, у жителей полуострова серьезные проблемы
16 271
Матюки, смерть та Путін: як українці креативно псували бюлетені
15 804
Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
14 443
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
14 108
Всем будет несладко: Зеленский мощно обратился к украинцам. Президента серьезно разозлили
12 613
"Делаю это впервые": подруга Зеленского вызвала оторопь признанием
12 350
Кабанья семья на несколько минут остановила движение по большой магистрали в Харькове (ВИДЕО)
11 455
Как отреагирует кот, если с вами что-то случится: подборка курьезных фото
10 555
"Езжайте в Россию, если вам там нравится": Зеленский сцепился с депутатами в Раде, видео
14
Декольте пригодилось: Певица Анастасия Приходько лихо открыла бутылку грудью. ВИДЕО
11
“За чий кошт бенкет?”: соцмережі кепкують через п’ять запитань Зеленського
7
Пассажирка киевского метро устроила эротические танцы в вагоне
5
Третьякову высмеяли из-за реакции на выступление Зеленского
5
Похлеще любой комедии: в Украине отец с сыновьями идут в депутаты от трех разных партий
5
Суфлер, листочек и «танцы» «слуги» Третьяковой: как Зеленский в Раде выступал
4
Страшный сон для Tesla: на Закарпатье заметили странную дорожную разметку (фото и видео)
4
Зеленский раскритиковал «чужое» заявление о COVID-19
3
Як у соцмережах жартують над візитом «слуг народу» на передову на Донбасі. Добірка фотожаб
3
Матюки, смерть та Путін: як українці креативно псували бюлетені
2
"А Виталик выйдет?": Верещук продолжает звать Кличко на дебаты
2
В РФ открыли памятник «Дети – фронту» с эсминцем нацистской Германии
2
Ленивый торт без выпечки: рецепт спасает, когда мало времени, а десерт все ровно нужно приготовить

Этот быстрый десерт не заменит, конечно, полноценного ...

У смугастому пальті і на шпильках: Ірина Федишин у стильному луці прогулялась Львовом

Ірина Федишин опублікувала в Instagram нові фото з ...

Тонкие и нежные блинчики на манке: получаются кружевными без разрыхлителя и соды

По структуре блинчики на манке отличаются от классических ...

Курячі "бомбочки"

Ніжна святкова закуска готується дуже ...