U-News » Світові фінанси » Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИ
Всі новини

Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИ

В отчет об отмывании денег в крупнейших банках мира, обнародованный Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, попали украинские бизнесмены, пишет американское издание Buzzfeed.

Журналисты начали публиковать документы Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США, согласно которому банки провели подозрительные транзакции на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год.

Документация представляет собой свыше 2000 так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов – SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований.

Материалы также получили украинские издания Слідство.Інфо и “Українська правда”.

“Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру”, – рассказала главный редактор Слідство.Інфо Анна Бабинец.

Одни из первых материалов касаются бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

В докладе говорится о поставках оборудования на госшахту имени Бажанова в Макеевке, где 29 июля 2011 г. произошла авария, унесшая жизни 11 человек. Выяснилось, что поставщиком оборудования была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии. В декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила $5,5 млн от ООО Газэнерголизинг, которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила $999,9 млн российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ. Такие близкие к круглым суммы, отмечают в материале, часто являются признаком схем по отмыванию денег.

Соавтор расследования, журналистка УП Татьяна Козырева пишет, что FinCEN долгое время был привлечен к поиску и возврату активов «семьи» Януковича. Большинство находок переданы в Украину.

По ее словам, большинство материалов FinCEN – это транзакции на триллионы долларов, в которых фигурируют имена украинских чиновников, олигархов и даже президентов.

По данным портала Re: Baltica, который участвовал в расследовании, некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов.

Так, компания Mako Trading, с которой был связан старший сын Януковича Александр, переводила средства на свои счета в латвийских банках Aizkraukles banka и Baltikums Bank. В 2015 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании Mako Holding, в структуру которой входил Mako Trading.

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, по утверждению портала, с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти $16,5 млн.

Также, по данным FinCEN, миллиардер Дмитрий Фирташ мог отмыть через Latvijas Trasta Komercbanka миллионы долларов.

Читай U-News в Google News

Читають Коментують
Не буде на бульбі ні колорадського жука, ні хвороб: чим обробити картоплю перед посадкою
59 034
Діти Віталія Кличка – справжні мажори: гулянка молодиків за кордоном
40 027
Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заснув в ефірі телемарафону
25 588
Скандал у Києві: у столичному клубі співали російські пісні, адміністрація не реагувала
22 581
Підвищений холестерин. Декілька натуральних способів очистити судини
21 449
У місті Карлові Вари встановили пам’ятник Леніну
21 135
Чемпіонат світу з сексу припинили достроково через неспортивну поведінку та велике завзяття
20 956
Який зараз вигляд має наречена Володимира Кличка, яка народила йому доньку
14 951
Названо небезпечну ознаку високого тиску, яку багато ігнорують
11 312
У Києві в одному з парків побачили кубло змій
10 503
Експерти назвали крупу для нормалізації рівня цукру в крові
10 431
Приціл задом наперед: командувач ВМС США потрапив у курйозну ситуацію через фото
9 484
Британська бабуся переплутала педалі та влетіла машиною у вітальню сусідки: курйозні фото
9 333
Улюблений багатьма овоч виявився ефективним захистом від раку
1
Це дуже символічно: у Анджеліни Джолі нове тату на руці – що воно означає
0
Трьом знакам зодіаку слід очікувати змін у дружбі та відносинах: гороскоп на 2024 рік
0
"Справи ставали все гірше і гірше". Зірковому актору можуть ампутувати ногу через важку хворобу
0
В новому законі про мобілізацію передбачено позбавлення права керування ТЗ
0
Відео: у Москві підірвали зрадника з СБУ
0
Українська суддя з 2002 року має громадянство росії
0
Громади Київщини доєднались до акції «Подаруй світло Харкову»
0
Три знаки зодіаку очікують можливостей для самовдосконалення: гороскоп на квітень
0
Гороскоп на 13 квітня 2024 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: що на вас чекає у цей день
0
В патрульній поліції нагадали водіям про штрафи за номерні знаки
0
Міцкевич після «таємного роману» з Поляковою розповів про колишню дружину
0
"Ми чекаємо": Лукашенко пояснив, чому Білорусь досі не вступила у війну проти України
0
5 найгірших фінансових помилок подружніх пар та як їх уникнути

Робити фінансові помилки – звична справа і багато в чому ...

Батьківські мантри: які слова не приведуть дітей до успіху

Багато поширених батьківських фраз можуть ненавмисно ...

4 ознаки, що чоловік не планує одружуватися

Багато дівчат, які мають кохану людину, розраховують на те, ...