Нд, 06 квітня 2025
U-News » Фінанси » У ПриватБанку пояснили, які платежі вимагають додаткових заходів фінмоніторингу
Всі новини

У ПриватБанку пояснили, які платежі вимагають додаткових заходів фінмоніторингу

Більше 99% платежів та переказів клієнтів не вимагають додаткових заходів фінмоніторингу та підтвердження від клієнта. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

В банку працює автоматизована система, що дозволяє мінімізувати звернення до клієнтів і покликана виявляти саме ті операції, що можуть становити ризик для клієнтів та банку.

"Навіть у випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами - до прикладу, перевищують 500 тисяч гривень на місяць - банк, маючи законодавчо передбачені зобов'язання щодо вивчення джерел походження коштів та операцій, буде робити все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної у банку інформації", - зазначили в пресслужбі.

Тільки за умови значної різниці між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій по рахунках банк буде звертатись до клієнтів задля надання пояснень, а за можливості, підтвердних документів.

Звернення до клієнтів працівники банку роблять, за можливості, особисто і через зручні для клієнта канали комунікацій. Надати пояснення і документи клієнт може як у відділення банку, так і онлайн.

Також у банку підкреслили, що вживають максимальних зусиль для спрощення обслуговування клієнтів, наприклад, не проходять контроль кошти , які спрямовані на підтримку ЗСУ, на благодійні організації та волонтерські програми. За умови зрозумілого для Банку джерела походження доходу Клієнту, як до прикладу - отримання заробітної плати або бонусів, ні які питання не будуть підніматися.

Ліга

Читай U-News в Google News

Читають Коментують
Підвищений холестерин. Декілька натуральних способів очистити судини
31 955
Принизили, зарахувавши Козловського в бригаду НГУ: Кондратюк розповів про ганьбу зі співаком
23 040
Канадка знатно осоромилася, кидаючи букет нареченої
22 390
Дружина спіймала чоловіка на зраді завдяки його бажанню отримати знижку при покупках
19 723
Жінка несподівано почала роздягатися в аеропорту перед посадкою в літак
17 326
Затриманий утік із кімнати допиту поліції, пробивши стіну ногами: відео стало вірусним
15 813
60-річний мер надіслав відео своєї мастурбації не туди, куди планував: подробиці курйозу
14 794
Частину пенсіонерів звільнили від сплати за комунальні послуги: кого це стосується
14 783
Симптоми утворення тромбів і продукти, що захищають від них
13 364
Не втримав рівновагу: під час обітниці біля вівтаря на молодят впав щур
12 953
Лікар перерахувала продукти, від яких краще відмовитися після 50 років
12 690
Медики назвали найпотужніший природний антибіотик
11 752
Названо три знаки зодіаку, які мають найсильнішу інтуїцію: вони знають багато чого
11 302
Лікар перерахувала продукти, від яких краще відмовитися після 50 років
3
Комунальники попередили: показники лічильників не прийматимуться без виконання обовʼязкової умови
0
Олена Тополя розповіла, як її "кинули" на 450 тисяч доларів після участі в Євробаченні
0
Матір залишила телефон без нагляду і лише через місяці дізналася, що накоїли діти
0
Російський командир наказав відкривати вогонь по своїх: перехоплена розмова
0
Хитрощі, що допоможуть зберегти буряк до 7 місяців
0
Які фрукти ніколи не слід зберігати поряд з яблуками
0
Як зробити, щоб зелень довше залишалася свіжою і не псувалася
0
Сергій Притула вперше за довгий час показав 7-річну доньку, яка дуже на нього схожа
0
Засіб від капустянки: пригостіть її цією кашею, і шкідник зникне з городу
0
Квітневі заморозки: як захистити сад і зберегти врожай фруктів
0
Чи треба обривати листя у фіалок, щоб вони цвіли
0
Фахівці розповіли, на яку глибину правильно сіяти насіння у ґрунт
0
Які помилки матерів у вихованні хлопчиків є найбільш критичними і поширеними

Помилки виховання синів, які часто допускають матері, ...

УЗД молочних залоз: сучасний метод діагностики в центрах СДС

  Що таке УЗД молочних залоз і навіщо воно ...

Навіщо досвідчені господині посипають курку содою і тільки потім смажать

Сода вирішує кілька проблем під час приготування ...