U-News » Фінанси » У ПриватБанку пояснили, які платежі вимагають додаткових заходів фінмоніторингу
Всі новини

У ПриватБанку пояснили, які платежі вимагають додаткових заходів фінмоніторингу

Більше 99% платежів та переказів клієнтів не вимагають додаткових заходів фінмоніторингу та підтвердження від клієнта. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

В банку працює автоматизована система, що дозволяє мінімізувати звернення до клієнтів і покликана виявляти саме ті операції, що можуть становити ризик для клієнтів та банку.

"Навіть у випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами - до прикладу, перевищують 500 тисяч гривень на місяць - банк, маючи законодавчо передбачені зобов'язання щодо вивчення джерел походження коштів та операцій, буде робити все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної у банку інформації", - зазначили в пресслужбі.

Тільки за умови значної різниці між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій по рахунках банк буде звертатись до клієнтів задля надання пояснень, а за можливості, підтвердних документів.

Звернення до клієнтів працівники банку роблять, за можливості, особисто і через зручні для клієнта канали комунікацій. Надати пояснення і документи клієнт може як у відділення банку, так і онлайн.

Також у банку підкреслили, що вживають максимальних зусиль для спрощення обслуговування клієнтів, наприклад, не проходять контроль кошти , які спрямовані на підтримку ЗСУ, на благодійні організації та волонтерські програми. За умови зрозумілого для Банку джерела походження доходу Клієнту, як до прикладу - отримання заробітної плати або бонусів, ні які питання не будуть підніматися.

Ліга


Читають Коментують
Які 3 способи застосування яблучного оцту здивують навіть досвідчених господарок
53 957
Робітники випадково відремонтували кухню не в тому будинку: як відреагувала господиня
49 695
У Путіна на зустрічі з бізнесом РФ щось сталося з рукою
46 565
До пенсії готова: реакція дівчинки-підлітка на перший робочий день стала вірусною
30 981
Зберегти здоров’я печінки допоможуть 12 ефективних правил, названі медиками
24 912
У Приморському краї РФ пенсіонер доводить сусідів до істерики, включаючи гімн України
19 084
Ліками від високого цукру виявився простий і недорогий продукт
18 362
Євген Кошовий пожартував з приводу затримання друга Петра Порошенка
16 698
Названа приправа, яка допомагає знизити високий тиск
16 322
Озброєна Верещук стала зіркою мережі: українці роблять меми та жартують
15 584
П'яна росіянка відкрила аварійний вихід у літаку
15 578
Мережу розвеселив російський протидроновий "шедевр": хоч на парад
14 177
Медики назвали продукти, які здатні очистити мозок від алкоголю
13 491
У Швейцарії стався зсув льодовика: під товщею бруду "поховане" ціле село
0
Як відновити сили та енергію: практичні поради для повноцінного життя
0
Чому полуницю потрібно вирощувати разом з часником: поради дачників
0
MamaRika знялася топлес і розсекретила, яку процедуру для тіла робить
0
ЗСУ знищили цінну для армії РФ станцію постановки перешкод "Житель"
0
Всього три: які страхи заважають вам побудувати щасливі стосунки
0
Спритний дід: заробітчанка показала, як стежить за своїм підопічним в Італії
0
Чи блефує Трамп? Розбираємося в переговорах щодо війни в Україні
0
Лікарі назвали найгірший час для вживання алкоголю
0
Після закликів Трампа: Держдеп офіційно підтвердив переговори Рубіо з Лавровим
0
57-річна зірка "Рятувальників Малібу" повторила легендарне фото в червоному бікіні
0
Наразі кожен подорожує Всесвітом із величезною швидкістю: як таке може бути
0
Нові покликання: як зараз живуть учасники гурту "Авіатор", якому виповнилося 20 років
0
Готуємо ніжну сирну запіканку без борошна – ідеальний десерт без зайвих калорій

Сирна запіканка без борошна — це не тільки надзвичайно ...

Як зрозуміти, що коханий вам не зраджує: 5 головних ознак

“Усі чоловіки зраджують” — міф, який є вкрай популярним у ...

Гороскоп достатку: червень принесе гроші цим трьом щасливчикам за знаком зодіаку

Чим правильніше ти з грошима обійдешся, тим охочіше вони ...