U-News » Фінанси » У ПриватБанку пояснили, які платежі вимагають додаткових заходів фінмоніторингу
Всі новини

У ПриватБанку пояснили, які платежі вимагають додаткових заходів фінмоніторингу

Більше 99% платежів та переказів клієнтів не вимагають додаткових заходів фінмоніторингу та підтвердження від клієнта. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

В банку працює автоматизована система, що дозволяє мінімізувати звернення до клієнтів і покликана виявляти саме ті операції, що можуть становити ризик для клієнтів та банку.

"Навіть у випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами - до прикладу, перевищують 500 тисяч гривень на місяць - банк, маючи законодавчо передбачені зобов'язання щодо вивчення джерел походження коштів та операцій, буде робити все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної у банку інформації", - зазначили в пресслужбі.

Тільки за умови значної різниці між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій по рахунках банк буде звертатись до клієнтів задля надання пояснень, а за можливості, підтвердних документів.

Звернення до клієнтів працівники банку роблять, за можливості, особисто і через зручні для клієнта канали комунікацій. Надати пояснення і документи клієнт може як у відділення банку, так і онлайн.

Також у банку підкреслили, що вживають максимальних зусиль для спрощення обслуговування клієнтів, наприклад, не проходять контроль кошти , які спрямовані на підтримку ЗСУ, на благодійні організації та волонтерські програми. За умови зрозумілого для Банку джерела походження доходу Клієнту, як до прикладу - отримання заробітної плати або бонусів, ні які питання не будуть підніматися.

Ліга


Читають Коментують
Дитина зустріла сестру-близнючку своєї матері: її реакція стала хітом
43 741
Жінка показала себе після перукарні: люди пишуть, що краще б вона не виходила з дому
39 401
В аеропорту жінку увігнали у стан шаленої ніяковості через нестандартну “іграшку для дорослих”
25 030
Наречена втратила сукню на власному весіллі: як це могло з нею статися
23 452
Названий по-справжньому шкідливий продукт при високому холестерині
23 178
Експерти визначили крупу, яка допомагає нормалізувати рівень цукру в крові
20 775
Медики назвали продукти, які ефективно розріджують густу кров
19 235
"Путін розглядає сценарій завершення "СВО": названі ймовірні терміни
18 958
Хірурга оштрафували на $10 тисяч за публікацію фото пеніса пацієнта з тату свастики
17 809
Робітники довго сміялися, прочитавши записку, яку їм залишила хазяйка будинку
17 789
Лікар-онколог назвав характерний симптом агресивного раку шлунка
16 897
Ліками від високого цукру виявився простий і недорогий продукт
16 484
Довгий час не афішували: де похований "винуватець" аварії на ЧАЕС
16 370
Як швидко розпалити вугілля в мангалі без рідини для розпалювання
0
Медики назвали простий продукт для сніданку, який допомагає жити довше
0
Чоловік Олени Кравець зізнався, як війна вплинула на їхні стосунки: "Змінилося життя"
0
Жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це
0
"Де бабло?": гауляйтер Нової Каховки зганьбився через "злите" відео до 9 травня
0
Відомий актор Богдан Бенюк розсекретив відсоток надбавки до своєї зарплати за почесне звання
0
Чому дітей з щасливих сімей в дорослому житті тягне до спиртного
0
Як вберегти насіння соняшника від птахів: поради дачникам
0
Найкраще підживлення для тюльпанів та тривалого цвітіння
0
Що не можна одягати на весілля: правила, які важливо знати
0
Наталя Могилевська вперше показала свого чоловіка, з яким створила родину мрії
0
Три знаки Зодіаку мають всі шанси завершити квітень на вершині успіху
0
Українець досяг пенсійного віку та має норму стажу, але зарплати замало: якою буде пенсія
0
Чому у деяких людей алкоголь швидше викликає цироз?

  Дослідження Університету Південної Каліфорнії, ...

Чоловік зник після першого побачення: які помилки були допущені жінкою

Немає нічого більш приємного і цікавого, ніж перше ...

Чому не можна палити чи викидати старий віник: важливі поради для захисту оселі

Віник у домі — це не просто господарський інструмент, а й ...