U-News » Фінанси » У ПриватБанку пояснили, які платежі вимагають додаткових заходів фінмоніторингу
Всі новини

У ПриватБанку пояснили, які платежі вимагають додаткових заходів фінмоніторингу

Більше 99% платежів та переказів клієнтів не вимагають додаткових заходів фінмоніторингу та підтвердження від клієнта. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

В банку працює автоматизована система, що дозволяє мінімізувати звернення до клієнтів і покликана виявляти саме ті операції, що можуть становити ризик для клієнтів та банку.

"Навіть у випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами - до прикладу, перевищують 500 тисяч гривень на місяць - банк, маючи законодавчо передбачені зобов'язання щодо вивчення джерел походження коштів та операцій, буде робити все можливе, аби встановити такі джерела з уже наявної у банку інформації", - зазначили в пресслужбі.

Тільки за умови значної різниці між інформацією банку стосовно фінансового стану клієнта, рівня його доходів та обсягом операцій по рахунках банк буде звертатись до клієнтів задля надання пояснень, а за можливості, підтвердних документів.

Звернення до клієнтів працівники банку роблять, за можливості, особисто і через зручні для клієнта канали комунікацій. Надати пояснення і документи клієнт може як у відділення банку, так і онлайн.

Також у банку підкреслили, що вживають максимальних зусиль для спрощення обслуговування клієнтів, наприклад, не проходять контроль кошти , які спрямовані на підтримку ЗСУ, на благодійні організації та волонтерські програми. За умови зрозумілого для Банку джерела походження доходу Клієнту, як до прикладу - отримання заробітної плати або бонусів, ні які питання не будуть підніматися.

Ліга


Читають Коментують
"Так заробляються мільйони". Пляжний торговець з Затоки насмішив українців
39 201
Тромбоз: 7 симптомів, які не можна ігнорувати
30 898
Лікарі підказали способи контролювати високий кров’яний тиск без ліків
27 885
Чоловік взяв кота із притулку: через тиждень він зрозумів, що щось пішло не так
20 882
Названо найрозумніші знаки зодіаку: для них немає непосильних завдань
18 750
Онук Софії Ротару, який таємно виїхав з України, показав своє життя за кордоном
13 500
Клопотенко викрив у крадіжці пропагандистів із РФ, які дорогою на Аляску наїлися котлет по-київськи
12 442
Чотири хронічні симптоми раку, які не можна ігнорувати
11 331
Названо три найбезкомпромісніші знаки зодіаку: вони не відступлять ні перед чим
11 318
Чотири симптоми, які вказують на дуже високий артеріальний тиск
11 318
У селі нанесли розмітку, яка стала місцевим мемом, - в соцмережах затролили владу
11 315
Як знизити ризик серцевого нападу: потрібно відмовитися від однієї ранкової звички
11 271
Як прожити довше: названо “правильне поєднання” фруктів і овочів для довголіття
10 740
Павутинний кліщ на кімнатних рослинах: як боротися зі шкідником
0
Були озлобленими і часто заздрили: у мережі розвіяли міф про "добрих людей в СРСР"
0
Пасажирка літака перехитрила ліміт багажу, використавши своє тіло: більше цього не повторит
0
Радник Подоляк: Україна фактично визнає окупацію своїх земель, але не юридично
0
Як правильно зберігати гарбузи: до весни не гниють
0
Лікар пояснив, яку добавку варто приймати при болях у суглобах
0
Вчені розповіли, які фрукти в раціоні гарно запобігають розвитку гіпертонії і знижують тиск
0
Горбачова у яскравому купальнику на тлі моря заявила, що готова ділитися дорослою сексуальністю
0
80-річний Василь Зінкевич здивував ефектною появою на публічному заході
0
"Не забезпечили мене квартирою": Jerry Heil розповіла про незвичайну спадщину, яку отримала від матері
0
Кохання вже поруч: 3 знаки Зодіаку знайдуть свою пару наприкінці серпня
0
Як прибрати бур’ян з городу, щоб на наступний рік було удвічі менше
0
Жінка натрапила на "капелюх" у саду, а він виявився величезною змією: що сталося далі
0
Розвінчуємо міф про великий пеніс: який розмір справді приносить задоволення

Він — головний герой жартів, міфів і нескінченних чоловічих ...

Цей рецепт з кабачків змінить ваше уявлення про літні страви

Салат з кабачків, помідорів та яєць легко може стати вашою ...

Піца – страва, яка захопила весь світ

  Піца: скромний початок світової легенди Народжена на ...