U-News » Фінанси » Податкова отримала нові інструменти контролю переказів з картки на картку
Всі новини

Податкова отримала нові інструменти контролю переказів з картки на картку

Державна податкова служба України дедалі активніше використовує сучасні механізми для контролю за фінансовими операціями громадян. Особливу увагу ДПС приділяє переказам коштів з картки на картку, які часто використовуються для здійснення комерційної діяльності без належної сплати податків.

За інформацією експертів, податкова здатна отримувати розширену інформацію про карткові перекази через дані, які банки надають Національному банку України. Зокрема, під контролем перебувають P2P-транзакції, надходження на картки підприємців без застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також грошові потоки з маркетплейсів, служб доставки та інших онлайн-ресурсів.

ДПС може порівнювати дані банківських виписок із задекларованими доходами, і у разі виявлення розбіжностей ініціювати податкові перевірки. Особливу увагу приділяють фізичним особам, які систематично отримують великі суми переказів без оформлення відповідної підприємницької діяльності.

Крім того, за порушення податкового законодавства передбачені фінансові санкції: 18% податку на доходи фізичних осіб, 1,5% військового збору, а також штрафи за несвоєчасну подачу декларацій або приховування доходів. У разі необхідності податкова може отримати доступ до банківської інформації через рішення суду.

Контроль карткових переказів є частиною загальної стратегії держави щодо боротьби з тіньовою економікою та забезпечення надходжень до бюджету.

Експерт


Читають Коментують
Індексації пенсій проводилися неправильно: тисячам українців можуть перерахувати виплати
22 269
Лікар-онколог назвав характерний симптом агресивного раку шлунка
18 530
Названо кращий і гірший види хліба, які впливають на рівень цукру в крові
13 565
Вбиває до мільйона людей щороку: яка тварина є найсмертоноснішою в світі
13 474
Найдорожче в поїзді: Укрзалізниця насмішила українців "надтехнологіями" в туалеті
13 352
Далі зав'язування шнурків: українців розсмішило відео, де вчителька вчить школярів визначати час за годинником
11 549
Маленьке місто: який вигляд має будинок, де живе 20 000 людей
10 927
Лікарі назвали основні симптоми цирозу печінки, який починається
10 336
"Нарешті й ви почекали": як Укрпошта і "Нова пошта" пожартували один над одним
10 190
Названий продукт, здатний зміцнити серце і очистити організм
10 063
"А Адаму коли?": нагородження Путіна медаллю викликало шквал жартів у мережі
8 884
Жінку не пустили до літака після косметичної процедури
8 755
Ексзаступник керівника ГУР розкрив нові подробиці про поранення Буданова та шрам на руці
8 706
Заощадить час і гроші: 6 речей, які сантехніки не радять робити
0
Помічника Трампа піймали на гарячому під час гри в гольф – він "покращував" результати президента США
0
Віталій Козловський серйозно травмувався на сцені та розповів, який психічний розлад отримав на війні
0
Потап випустив нове відео, де головними персонажами стали корови
0
З фото Залужного для Vogue стався курйоз: подробиці
0
Молочні продукти, що майже не містять цукру та не шкодять фігурі
0
Які продукти викликають небезпечний вісцеральний жир: п'ять найшкідливіших
0
Росіяни вмовляли Дженніфер Лопес на концерт в Москві, але облажалися: подробиці
0
Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася на публіці з чоловіком-військовим
0
Чиста вода та білий пісок: на заході України є власні Мальдіви
0
Ірина Сопонару підтримала Лесю Нікітюк після критики її акторської гри з боку іншої відомої зірки
0
Стефанчук пояснив причини відсутності прямих трансляцій пленарних засідань парламенту
0
Дружина Мірошниченка вперше відвела 3-річного названого сина до садка і розповіла про його реакцію
0
Жінка скинула вагу завдяки безкоштовному способу, який доступний кожному

Американка Даніель Пейдж через віддалену сидячу роботу та ...

Чи правда, що чим більше порно ви дивитеся, тим більше у вас сексуальних проблем

Порнографія вже давно є предметом палких суперечок, від ...

Починають шукати це на стороні: п'ять речей, яких не вистачає чоловікам у шлюбі

Кожній парі здається, що у них точно все буде добре. Але ...