U-News » Політика » Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Всі новини

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев владеет счетами в швейцарском банке UBS и осуществляет с них транзакции в адрес оффшорных компаний, а также в израильские банки.


Вячеслав Соболев, зять российского олигарха Бориса Шпигеля

Об этом пишут "Экономические известия" со ссылкой на соответствующие выписки и ордера.

В распоряжение редакции попали несколько выписок со счетов Соболева в швейцарском банке UBS. "В этом учреждении у депутата открыты счета в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Полугодовые обороты по счетам достигают полумиллиона долларов США, а суммы в $350 тыс. он переводит со счета одним запросом бухгалтера со своим факсимиле", - сказано в материале.

"Согласно украинскому законодательству, на открытие счета за рубежом необходимо разрешение, а на каждую операцию по такому счету в рамках той или иной сделки – индивидуальная лицензия Национального банка. Известно, что регулятор крайне неохотно выдает такие лицензии, а с 15 сентября 2016 года и вовсе прекратил эту практику. Таким образом, как минимум те транзакции, которые Соболев совершал уже после этой даты (на общую сумму около $200 тыс.) – являются незаконными. Есть также сомнения и в наличии лицензий для других транзакций", - отмечает издание.

Источник, передавший редакции документы, предполагает, что на швейцарских счетах депутат Киевоблсовета аккумулирует средства, полученные от торговли сети "Обжора" в "Донецкой народной республике".

"Одним из косвенных подтверждений этому является ордер (заказ) перевода валюты в размере $350 тыс. от 21 июля 2016 года на компанию Lamedon. Эта компания с Британских Виргинских островов представляет интерес тем, что в 2012-2013 гг. она являлась учредителем ООО "ТС "Обжора". Напомним, по "официальной" версии, которую озвучил осенью 2015 года во время скандала на выборах бывший тогда главой фракции БПП в Раде Юрий Луценко, Соболев якобы вышел из прав собственности по этой сети еще в 2007 году", - говорится в статье.

"Вторая большая проводка, запрос о которой передал в редакцию источник – это транзакция со счета в UBS на счет Соболева в другом швейцарском банке – Julius Baer. Сюда 29 ноября 2016 года депутат Киевоблсовета просил перевести $150 тыс. И UBS, судя по выписке, выполнил эту просьбу", - пишут журналисты.

Как раз 29 ноября СМИ распространили информацию, согласно которой СБУ провело обыски в офисах депутата в Киеве. "Именно поэтому не исключено, что Соболев строит некие пути для отступления. Наш источник утверждает, что следующим пунктом назначения средств стал один из израильских банков. Именно на Землю Обетованную депутат отправился на следующий день после обысков, о чем в социальных сетях написали активисты, встретившие его в аэропорту "Борисполь". Туда же, по некоторым данным, он ездил и во время задержания в Киеве Елены Муртазиной – главного бухгалтера "Обжоры" и всего бизнеса Соболева", - говорится в материале.









Читають Коментують
Знайдений овоч, який очищає організм від токсинів, цукру і холестерину
34 807
Маленький хлопчик прославився завдяки кумедній промові на весіллі мами
23 209
Чи то підбори, чи то ходулі: дивне взуття Путіна насмішило мережу
22 231
Ось справжня Юлія Володимирівна: в мережі завірусилося смішне відео з Тимошенко
13 657
"Треба повний курс". Тарас Тополя оголосив збір на психіатра для Безуглої: нардепка відповіла
13 574
Шість ранніх ознак того, що печінку вже пошкоджено через алкоголь
13 374
За станом рук можна визначити рівень холестерину
11 228
Вчені назвали ягоди та овочі, які захищають організм від раку
11 060
Вчені показали птаха, який настільки дивний, що деякі люди не вірять, що він існує насправді
10 363
Фахівці з’ясували, людям із якою групою крові не можна вживати алкоголь
10 220
Лікарі порадили вживати три продукти, щоб прибрати жир на животі
9 778
Україномовний курйоз трапився з британкою в Києві: це запам'ятає не лише вона
9 757
Стрінгер чи трусепка: в Одесі помітили жінку в "гарячому" головному уборі
9 509
Куріння чи алкоголь: який з цих факторів серйозніше впливає на здоров’я
0
Ці 7 ознак вказують на те, що ви почали поступово віддалятися від своїх друзів
0
Обсяги поставок російського газу в Європу через 'Турецький потік' зростають
0
Ада Роговцева зворушливо вшанувала пам'ять покійного сина: архівна світлина
0
Лікар розповів, при яких хворобах не рекомендовано їсти цибулю
0
"Руки за голову": Путін відчитав дітей під час відеодзвінка
0
Де можна хоронити домашніх улюбленців: священник дав відповідь
0
Як забезпечити поливом кімнатні рослини під час відпустки: секрети досвідчених квітникарів
0
Наомі Кемпбелл у бікіні грайливо потанцювала з Рікі Мартіном на яхті в Італії
0
Олексій Суханов чесно зізнався, чи готовий усиновити дитину
0
Ці фрукти не можна зберігати в холодильнику: що вбиває їх свіжість
0
Штучний інтелект епічно зашкварився на посаді керівника торгового автомата: галюцинував і дратувався
0
Три добавки для здоров’я серця, і одна, якої слід уникати
0
Секс не головне? Чи може пара бути щасливою без інтимною близькості

Близькість у парі асоціюється передусім із сексом, але не ...

Чим жінка відрізняється від тітки: 7 сумних ознак шкідливого синдрому

Все перераховане — зовнішні прояви симптомів, а причина ...

Сім продуктів для жінок, які посилюють відчуття щастя

Жінкам у будь-якому віці важливо приділяти увагу ...