U-News » Політика » Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Всі новини

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев владеет счетами в швейцарском банке UBS и осуществляет с них транзакции в адрес оффшорных компаний, а также в израильские банки.


Вячеслав Соболев, зять российского олигарха Бориса Шпигеля

Об этом пишут "Экономические известия" со ссылкой на соответствующие выписки и ордера.

В распоряжение редакции попали несколько выписок со счетов Соболева в швейцарском банке UBS. "В этом учреждении у депутата открыты счета в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Полугодовые обороты по счетам достигают полумиллиона долларов США, а суммы в $350 тыс. он переводит со счета одним запросом бухгалтера со своим факсимиле", - сказано в материале.

"Согласно украинскому законодательству, на открытие счета за рубежом необходимо разрешение, а на каждую операцию по такому счету в рамках той или иной сделки – индивидуальная лицензия Национального банка. Известно, что регулятор крайне неохотно выдает такие лицензии, а с 15 сентября 2016 года и вовсе прекратил эту практику. Таким образом, как минимум те транзакции, которые Соболев совершал уже после этой даты (на общую сумму около $200 тыс.) – являются незаконными. Есть также сомнения и в наличии лицензий для других транзакций", - отмечает издание.

Источник, передавший редакции документы, предполагает, что на швейцарских счетах депутат Киевоблсовета аккумулирует средства, полученные от торговли сети "Обжора" в "Донецкой народной республике".

"Одним из косвенных подтверждений этому является ордер (заказ) перевода валюты в размере $350 тыс. от 21 июля 2016 года на компанию Lamedon. Эта компания с Британских Виргинских островов представляет интерес тем, что в 2012-2013 гг. она являлась учредителем ООО "ТС "Обжора". Напомним, по "официальной" версии, которую озвучил осенью 2015 года во время скандала на выборах бывший тогда главой фракции БПП в Раде Юрий Луценко, Соболев якобы вышел из прав собственности по этой сети еще в 2007 году", - говорится в статье.

"Вторая большая проводка, запрос о которой передал в редакцию источник – это транзакция со счета в UBS на счет Соболева в другом швейцарском банке – Julius Baer. Сюда 29 ноября 2016 года депутат Киевоблсовета просил перевести $150 тыс. И UBS, судя по выписке, выполнил эту просьбу", - пишут журналисты.

Как раз 29 ноября СМИ распространили информацию, согласно которой СБУ провело обыски в офисах депутата в Киеве. "Именно поэтому не исключено, что Соболев строит некие пути для отступления. Наш источник утверждает, что следующим пунктом назначения средств стал один из израильских банков. Именно на Землю Обетованную депутат отправился на следующий день после обысков, о чем в социальных сетях написали активисты, встретившие его в аэропорту "Борисполь". Туда же, по некоторым данным, он ездил и во время задержания в Киеве Елены Муртазиной – главного бухгалтера "Обжоры" и всего бизнеса Соболева", - говорится в материале.








Читай U-News в Google News

Читають Коментують
"Закриєте небо над Росією?": українці висміяли хвилею мемів США, які захищають російські НПЗ
21 275
Дорогу, яку вперше за 30 років відремонтували, не зачепили під "покинутою" машиною
20 254
Реальне «похмілля»: у Таїланді п’яному туристу зробили непристойне тату
19 408
"Чого ще чекати від живодера": російський клоун Куклачов закликав бомбити Європу, його висміяли в мережі
16 190
Британка купила на ярмарку брошку за 35 доларів: про її цінність вона дізналася через 35 років
15 280
Названий по-справжньому шкідливий продукт при високому холестерині
14 167
На телебаченні КНДР зацензурили джинси ведучого BBC: що з ними не так. Фото і відео
13 820
Повня і місячне затемнення 25 березня буде найвдалішим для цих знаків Зодіаку
13 553
Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, яким судилося розбагатіти
13 540
Експерт з НЛО випадково "викликав" космічний корабель прибульців, – ЗМІ
9 352
Оштрафують при першій зупинці поліцейськими: водіям нагадали про популярне порушення ПДР
9 205
З однієї зі збитих сьогодні в Києві ракет витекло токсичне паливо
8 107
Який вигляд має дівчина з найдовшими ногами у світі (відео)
8 035
Жінка замовила іграшку у вигляді своєї собаки, але результат розсмішив не тільки господиню собаки, але і її гостей
0
Про що ніколи не варто писати в повідомленні
0
Нові автомобілі вдвічі менш надійні, ніж машини 2010 року – дослідження
0
Не просто ручка: секретна функція отвору в дошці для нарізання
0
5 натуральних способів підняти лібідо
0
Пенелопа Крус продемонструвала пишне декольте у фотосесії для модного журналу
0
У Києві виставили на продаж історичний особняк 1898 року
0
Дорогі, але «вічні»: 6 автомобілів, які майже не ламаються
0
Лікарі попередили про небезпечні види головного болю
0
Сергій та Сніжана Бабкіни запостили відверте фото на честь 15-річчя їхнього шлюбу
0
Тричі розбагатів. У Лас-Вегасі гравець зірвав декілька джекпотів на загальну суму понад $660 тисяч
0
Три знаки можуть розійтися з коханими в кінці березня: чиє життя зміниться
0
Знижує ризик смерті на 39%: вчені назвали корисний продукт для організму
0
6 речей, які щасливі пари ніколи не роблять

У поведінці щасливих пар можна простежити певні ...

Гінеколог розповіла, чи існує "ідеальний вік" для материнства

Під час підготовки до материнства варто враховувати як ...

Як зварити яйця на Великдень, щоб вони не потріскалися: 3 хитрощі

Жодне яйце при варінні не трісне, якщо їх правильно варити. ...