U-News » Політика » Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Всі новини

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии

Депутат Киевоблсовета Соболев держит сотни тысяч в банках Швейцарии
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев владеет счетами в швейцарском банке UBS и осуществляет с них транзакции в адрес оффшорных компаний, а также в израильские банки.


Вячеслав Соболев, зять российского олигарха Бориса Шпигеля

Об этом пишут "Экономические известия" со ссылкой на соответствующие выписки и ордера.

В распоряжение редакции попали несколько выписок со счетов Соболева в швейцарском банке UBS. "В этом учреждении у депутата открыты счета в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Полугодовые обороты по счетам достигают полумиллиона долларов США, а суммы в $350 тыс. он переводит со счета одним запросом бухгалтера со своим факсимиле", - сказано в материале.

"Согласно украинскому законодательству, на открытие счета за рубежом необходимо разрешение, а на каждую операцию по такому счету в рамках той или иной сделки – индивидуальная лицензия Национального банка. Известно, что регулятор крайне неохотно выдает такие лицензии, а с 15 сентября 2016 года и вовсе прекратил эту практику. Таким образом, как минимум те транзакции, которые Соболев совершал уже после этой даты (на общую сумму около $200 тыс.) – являются незаконными. Есть также сомнения и в наличии лицензий для других транзакций", - отмечает издание.

Источник, передавший редакции документы, предполагает, что на швейцарских счетах депутат Киевоблсовета аккумулирует средства, полученные от торговли сети "Обжора" в "Донецкой народной республике".

"Одним из косвенных подтверждений этому является ордер (заказ) перевода валюты в размере $350 тыс. от 21 июля 2016 года на компанию Lamedon. Эта компания с Британских Виргинских островов представляет интерес тем, что в 2012-2013 гг. она являлась учредителем ООО "ТС "Обжора". Напомним, по "официальной" версии, которую озвучил осенью 2015 года во время скандала на выборах бывший тогда главой фракции БПП в Раде Юрий Луценко, Соболев якобы вышел из прав собственности по этой сети еще в 2007 году", - говорится в статье.

"Вторая большая проводка, запрос о которой передал в редакцию источник – это транзакция со счета в UBS на счет Соболева в другом швейцарском банке – Julius Baer. Сюда 29 ноября 2016 года депутат Киевоблсовета просил перевести $150 тыс. И UBS, судя по выписке, выполнил эту просьбу", - пишут журналисты.

Как раз 29 ноября СМИ распространили информацию, согласно которой СБУ провело обыски в офисах депутата в Киеве. "Именно поэтому не исключено, что Соболев строит некие пути для отступления. Наш источник утверждает, что следующим пунктом назначения средств стал один из израильских банков. Именно на Землю Обетованную депутат отправился на следующий день после обысков, о чем в социальных сетях написали активисты, встретившие его в аэропорту "Борисполь". Туда же, по некоторым данным, он ездил и во время задержания в Киеве Елены Муртазиной – главного бухгалтера "Обжоры" и всего бизнеса Соболева", - говорится в материале.








Читай U-News в Google News
Читають Коментують
Таюне та Олег Винник: у Мережі показали архівні фото з юності подружжя – ідеальна закохана пара
34 537
Андрій Данилко відгуляв гучне весілля і показав наречену
24 462
Генерал Марченко розповів, коли в Україні можуть завершитися активні бойові дії
21 481
У мережі показали кілька людей, які гірко пошкодували, що зробили тату
18 213
37-річна Тіна Кароль вперше показала своє фото на паспорт: без фотошопу виглядає так, що не впізнати
14 312
Французький вчений видав фотографію шматка ковбаси за чіткий знімок зірки
12 818
Українські військові приголомшили американців новим способом застосування HIMARS: яким саме
12 786
Вирішальні тижні для ЗСУ. Сценарії війни від NYT
11 811
19-річна донька Ольги Сумської вразила природною красою
11 144
У чому секрет фірмової зачіски Бориса Джонсона. Шість основних версій
11 100
Знайдено щоденник Людмили Путіної, який вона вела під вигаданим ім'ям
10 572
В росії провели урочистий концерт на честь відкриття контейнера для збору сміття
10 020
Що потрібно зробити з пшоном, щоб каша не гірчила
9 701
Помідори з олією й цибулею без стерилізації: смачно й бюджетно
0
"Серпень буде жорстким": астролог назвала найважливіші події кінця літа 2022
0
Жінки, горілка, Ленін та ікра: європейці сміються з відео, що запрошує емігрувати до Росії
0
Як виростити багато кропу в серпні: кілька хитрих порад
0
Які овочі допомагають підтримувати рівень цукру в крові
0
Баклажани більше не потрібно смажити: простий рецепт без проблем та шкідливих продуктів
0
Чим замінити молоко при приготуванні картопляного пюре
0
6 ознак того, що в організмі накопичилося багато токсинів
0
Перераховано п’ять найгірших повсякденних звичок, які нищать здоров’я
0
Як «врятувати» огірки в банці, що стали м’якими
0
Затримано помічника нардепа, який мітив у «гауляйтери» Черкащини
0
Чинник, що сигналізує про наближення деменції, виявили вчені
0
Гороскоп на 2 серпня: Овнам варто уникати негативних думок, а Левам – спокус
0
Як легко відбілити ванну до ідеального стану: 3 перевірені способи

Якщо не підтримувати чистоту ванни, згодом вона може ...

Мінімальний набір кухонного приладдя для молодої сім'ї

Згодом на кожній кухні формується оптимальний набір ...

Секс для них – справа другорядна: найгірші коханці за знаком Зодіаку

Астрологи назвали знаки зодіакального кола, представники ...