Новини

20:08
Придется ли украинцам платить за б/у вещи: ответы на главные вопросы
20:05
Саакашвили потребовал привлечь Ляшко к уголовной ответственности
19:57
Семь вопросов, которые вы стеснялись задать гинекологу
19:54
Порошенко презентует план введения миротворцев в Донбасс
17:21
Школы сами будут решать, когда отпускать детей на каникулы
16:55
Порошенко сказал, сколько в Украине потратят на дороги в 2018 году
16:45
Украина и Израиль отменяют роуминг
16:30
Социологи назвали точное число патриотов в Украине
16:15
Первый этап конкурса на должности судей Верховного суда Украины завершается
16:00
Партия «За життя» готова в сжатые сроки сделать из Украины «Швейцарию Восточной Европы», — Рабинович
15:55
Forbes назвал имя самого высокооплачиваемого актера
15:45
Россияне пикетируют посольство США в Москве
15:33
Главный комик России пополнил список “Миротворца”
15:15
В Украине появится новый завод боеприпасов
14:22
НАПК проверило декларации восьми членов Кабмина
14:18
РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву
14:16
Украинцев нет среди пострадавших от землетрясения в Италии
13:53
В Украине возбудили два дела против Поклонской
13:43
В Украине существенно повысят зарплату учителям
13:38
На Донбассе на мине подорвались мирные жители
13:37
Дженнифер Лопес снялась в пикантной фотосессии
12:56
Курятина в Украине снова подорожает
12:34
Важные правила для тех, кто бегает для похудения
12:24
Пожарные рассказали о неожиданной находке в Водяном
12:12
Шоптенко восхитила ярким платьем в патриотическом стиле
12:00
Аренда квартир посуточно и почасово в центре Киева
11:54
Авто совершило наезд на наблюдавших за затмением людей
11:49
Сумская рассказала о рождении внучки
11:17
Ученые назвали фрукт, который особенно полезен для здоровья сердца
11:14
Доллар обрушился в обменниках
10:44
Валевская поразила подписчиков стройной фигурой в купальнике
10:33
Похолодание в Украине: во Львове рекордная температура
10:26
Медики назвали оптимальное число рабочих часов в неделю
10:21
59-летняя Шерон Стоун поразила общественность откровенной фотосессией
09:51
Чем больше выедут за границу, тем меньше в Украине будет безработных - экономист
09:24
В КНДР заявили, что США и Южной Корее не избежать «безжалостного возмездия»
09:17
Украинец спровоцировал скандал на росТВ высказываниями о Бережной
08:51
Где в Киеве страшно жить: названы любимые улицы квартирных воров
Більше новин

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко

0

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Не так давно в средствах массовой информации была опубликована информация о об отмывании миллионов Андреас Неоклеус энд Ко Андреем Довбенко и Дашей Заривной. Если разобраться более основательно в этой афере, то можно выявить следующее.

В Киеве была основана некая фирма, которой вменяется участие в отмывании денег «русской мафии». А достоверные источники в Минюсте сообщили о причастности к отмыванию еще одной компании, деятельность которой связана с офшорами – это «Андреас Неоклеус энд Ко», которая официально является юридической компанией.

Этим недавно известным новостям предшествовали такие события. В январе 2016 года в средствах массовой информации засветилась неизвестная до этого момента личность – юрист Андрей Довбенко, который сделал заявление о том, что он является директором и открывает киевский офис всемирно известной компании «Андреас Неоклеус энд Ко». Это было расценено как выдающееся событие в сфере юридической практики.

Информации об Андрее Довбенко было известно минимум – возраст (29 лет) и факт женитьбы на Дарье Заривной, которая является редактором журнала LOFFICIE.
Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко

Спустя полгода после данного заявления никакой информации об этой компании не поступало. В реестре ЕДР значится компания со схожим названием, которая с 2013 года пребывает в стадии ликвидации.

В ходе журналистского расследования было обнаружено, что офис находится в старом здании на ул. Институтской, 24/7, квартира, 12. Двери оказались плотно закрытыми, а на звонки в домофон никто не ответил. На номере телефона, который значится за этой компанией ((044) 253-44-95) ответили, что Андрей Довбенко является руководителем, но в силу занятости юристы никого не могут принять.
Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Информированные источники высказали предположение, что оказание международных юридических услуг является прикрытием, на самом деле целью создания представительства кипрской компании является отмывание средств.

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
15 октября 2015 года было упомянуто в СМИ в связи с объявлением в международный розыск МВД России гражданина Кипра Андреаса Неоклеуса. Он обвинялся в совершении тяжких финансовых преступлений как на Кипре, так и в России.

В конце сентября 2015-го Верховный суд Кипра вынес решение об освобождении генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности. В данный момнт ожидается вынесение окончательного приговора уголовного суда Никосии. В судебных документах сказано, что Эротокриту получил из Народного банка Кипра более полумиллиона евро. При этом активное участие в процессе принимал Панайотис Неоклеус. Последняя личность совершила попытку подкупа Эротокриту за счет банка-банкрота, который как раз и обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». В итоге фирма попала под уголовное производство.

За совершенные преступления предусмотрены санкции в виде 10 лет лишения свободы, как по законодательству России, так и Кипра. Но Андреас Неоклеус не остановил свои преступные схеме, а попытался их продолжить в Киеве, открыв там представительство.

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Прокол украинских коррупционеров состоял в том, что они взяли фирму, уже засветившуюся перед правоохранительными органами. Вторая ошибка состояла в том, что они воспользовались каналом, которым активно пользовалась «русская мафия».
Источник


Загрузка...