Всі новини

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Не так давно в средствах массовой информации была опубликована информация о об отмывании миллионов Андреас Неоклеус энд Ко Андреем Довбенко и Дашей Заривной. Если разобраться более основательно в этой афере, то можно выявить следующее.

В Киеве была основана некая фирма, которой вменяется участие в отмывании денег «русской мафии». А достоверные источники в Минюсте сообщили о причастности к отмыванию еще одной компании, деятельность которой связана с офшорами – это «Андреас Неоклеус энд Ко», которая официально является юридической компанией.

Этим недавно известным новостям предшествовали такие события. В январе 2016 года в средствах массовой информации засветилась неизвестная до этого момента личность – юрист Андрей Довбенко, который сделал заявление о том, что он является директором и открывает киевский офис всемирно известной компании «Андреас Неоклеус энд Ко». Это было расценено как выдающееся событие в сфере юридической практики.

Информации об Андрее Довбенко было известно минимум – возраст (29 лет) и факт женитьбы на Дарье Заривной, которая является редактором журнала LOFFICIE.

Спустя полгода после данного заявления никакой информации об этой компании не поступало. В реестре ЕДР значится компания со схожим названием, которая с 2013 года пребывает в стадии ликвидации.

В ходе журналистского расследования было обнаружено, что офис находится в старом здании на ул. Институтской, 24/7, квартира, 12. Двери оказались плотно закрытыми, а на звонки в домофон никто не ответил. На номере телефона, который значится за этой компанией ((044) 253-44-95) ответили, что Андрей Довбенко является руководителем, но в силу занятости юристы никого не могут принять.
Информированные источники высказали предположение, что оказание международных юридических услуг является прикрытием, на самом деле целью создания представительства кипрской компании является отмывание средств.

15 октября 2015 года было упомянуто в СМИ в связи с объявлением в международный розыск МВД России гражданина Кипра Андреаса Неоклеуса. Он обвинялся в совершении тяжких финансовых преступлений как на Кипре, так и в России.

В конце сентября 2015-го Верховный суд Кипра вынес решение об освобождении генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности. В данный момнт ожидается вынесение окончательного приговора уголовного суда Никосии. В судебных документах сказано, что Эротокриту получил из Народного банка Кипра более полумиллиона евро. При этом активное участие в процессе принимал Панайотис Неоклеус. Последняя личность совершила попытку подкупа Эротокриту за счет банка-банкрота, который как раз и обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». В итоге фирма попала под уголовное производство.

За совершенные преступления предусмотрены санкции в виде 10 лет лишения свободы, как по законодательству России, так и Кипра. Но Андреас Неоклеус не остановил свои преступные схеме, а попытался их продолжить в Киеве, открыв там представительство.

Прокол украинских коррупционеров состоял в том, что они взяли фирму, уже засветившуюся перед правоохранительными органами. Вторая ошибка состояла в том, что они воспользовались каналом, которым активно пользовалась «русская мафия».
Источник

Загрузка...


Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читают Комментируют
"95-й квартал" спародировал зарядку от семьи Порошенко
41 723
Паспорта РФ и украинский язык: жители освобожденных сел удивили ВСУ
29 706
Соцсети взорвал двухэтажный балкон с лифтом в центре Киева
28 158
"На колени...": Сеть возмутило выступление украинского политика на КремльТВ
21 673
Уехали в "ДНР": в сети показали курсантов-предателей из харьковского вуза
20 738
После боя фанаты в Нью-Йорке остановили Ломаченко и заставили выполнить их просьбу
20 392
Украинская певица сделала резкое заявление о Виннике
19 359
Стало известно, кем Россия заменила террористов на Донбассе
17 384
«Вот все и встало на свои места: он — бес!»: В Сети показали пудовую голову Путина
14 799
Соцсети высмеяли террориста, выдающего себя за «коренного украинца»
14 799
Соцсети подняли на смех опечатку в паспортах «ДНР»
14 269
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
12 190
Сеть покоряет убойный рэп-баттл Михо-Порошенко
12 162
"На колени...": Сеть возмутило выступление украинского политика на КремльТВ
16
Известный шоумен жестко прошелся по "Сватам" и Зеленскому
12
"Спасибо небу, что я стою здесь": Лобода произнесла речь на сцене в России
12
В сети жестко высмеяли олимпийский позор Кремля
6
Эту страну не победить: Сеть насмешил «штурм» помоек российскими пенсионерами
6
Снежная королева уже не та: Сети повеселили фото новогоднего конкурса в оккупированном Крыму
5
Тимошенко потребовала от Порошенко немедленно освободить Саакашвили
5
Уехали в "ДНР": в сети показали курсантов-предателей из харьковского вуза
5
Порошенко: Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания
4
Создатель "ДНР" сделал громкое признание о связи с украинскими политиками
4
Соцсети высмеяли террориста, выдающего себя за «коренного украинца»
4
Путин, бай-бай! Президент России оконфузился на пресс-конференции
4
Есть убитые и раненые: на Донбассе прошел мощный бой
3
Когда и какую воду пить лучше — теплую или холодную?

Мы все знаем о важности потребления достаточного количества ...

Десять эротических игр для вашей спальни

Сексологи все время советуют «привносить в секс ...

Вот какой средний размер мужского достоинства, и он меньше, чем вы думаете

Исследователи из Королевского колледжа Лондона и лондонской ...

Как избавиться от прыщей с помощью низкоуглеводной диеты

Косметологи рассказали, как низкогликемическая диета может ...