В Україні розпочався фінмоніторинг низки суб'єктів.
З 4 липня набула чинності постанова Кабміну про фінансовий моніторинг, в рамках якої проводитимуться перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу.
Хто у списках, повідомляється у Telegram-каналі нардепа Ніни Южаніної.
Зазначається, що фінмоніторинг проводиться такими відомствами, як Мінфін, Мін'юст та Мінцифри.
Зокрема, Южаніна поділилася, що до суб'єктів первинного фінмоніторингу, який контролює Мінфін, належать:
- Суб'єкти аудиторської діяльності;
- бухгалтери;
- Суб'єкти господарювання, які надають послуги з бухгалтерського обліку;
- Суб'єкти господарювання, які проводять консультування з питань оподаткування;
- Суб'єкти господарювання, які надають послуги консультації чи посередництва під час проведення операцій із нерухомим майном;
- Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами, камінням та виробами з них;
- Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї або мають відношення до азартних ігор;
- Суб'єкти господарювання, які проводять торговельну діяльність культурними цінностями або надають послуги посередництва у такій діяльності.
Щодо всіх цих суб'єктів, Мінфін має право проводити планові та позапланові, виїзні та безвиїзні перевірки.
При цьому Южаніна зазначила, що попередній порядок, затверджений наказом Мінфіну від 2015 року №489, досі діє.
Але з огляду на суттєві зміни у законодавстві щодо боротьби з відмиванням доходів, що відбулися з того часу, цей порядок уже морально застарів.
Южаніна додала, що час покаже, чи допоможе винесення цього питання на центральний рівень покращення роботи Держфінмоніторингу, який не помічав схеми незаконного обігу у сфері грального бізнесу на 180 млрд. грн. поки ситуацію не оприлюднили журналісти.