U-News » Фінанси » В Україні в рамках фінмоніторингу розпочинаються жорсткі перевірки, хто у списку
Всі новини

В Україні в рамках фінмоніторингу розпочинаються жорсткі перевірки, хто у списку

В Україні розпочався фінмоніторинг низки суб'єктів.

З 4 липня набула чинності постанова Кабміну про фінансовий моніторинг, в рамках якої проводитимуться перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу.

Хто у списках, повідомляється у Telegram-каналі нардепа Ніни Южаніної.

Зазначається, що фінмоніторинг проводиться такими відомствами, як Мінфін, Мін'юст та Мінцифри.

Зокрема, Южаніна поділилася, що до суб'єктів первинного фінмоніторингу, який контролює Мінфін, належать:

  • Суб'єкти аудиторської діяльності;
  • бухгалтери;
  • Суб'єкти господарювання, які надають послуги з бухгалтерського обліку;
  • Суб'єкти господарювання, які проводять консультування з питань оподаткування;
  • Суб'єкти господарювання, які надають послуги консультації чи посередництва під час проведення операцій із нерухомим майном;
  • Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами, камінням та виробами з них;
  • Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї або мають відношення до азартних ігор;
  • Суб'єкти господарювання, які проводять торговельну діяльність культурними цінностями або надають послуги посередництва у такій діяльності.

Щодо всіх цих суб'єктів, Мінфін має право проводити планові та позапланові, виїзні та безвиїзні перевірки.

При цьому Южаніна зазначила, що попередній порядок, затверджений наказом Мінфіну від 2015 року №489, досі діє.

Але з огляду на суттєві зміни у законодавстві щодо боротьби з відмиванням доходів, що відбулися з того часу, цей порядок уже морально застарів.

Южаніна додала, що час покаже, чи допоможе винесення цього питання на центральний рівень покращення роботи Держфінмоніторингу, який не помічав схеми незаконного обігу у сфері грального бізнесу на 180 млрд. грн. поки ситуацію не оприлюднили журналісти.


Читають Коментують
Індексації пенсій проводилися неправильно: тисячам українців можуть перерахувати виплати
22 554
Лікар-онколог назвав характерний симптом агресивного раку шлунка
18 589
Вбиває до мільйона людей щороку: яка тварина є найсмертоноснішою в світі
13 717
Названо кращий і гірший види хліба, які впливають на рівень цукру в крові
13 620
Найдорожче в поїзді: Укрзалізниця насмішила українців "надтехнологіями" в туалеті
13 513
Далі зав'язування шнурків: українців розсмішило відео, де вчителька вчить школярів визначати час за годинником
11 862
З фото Залужного для Vogue стався курйоз: подробиці
10 822
Лікарі назвали основні симптоми цирозу печінки, який починається
10 381
Названий продукт, здатний зміцнити серце і очистити організм
10 113
"А Адаму коли?": нагородження Путіна медаллю викликало шквал жартів у мережі
8 975
Жінку не пустили до літака після косметичної процедури
8 891
Ексзаступник керівника ГУР розкрив нові подробиці про поранення Буданова та шрам на руці
8 871
10 продуктів, які обов’язково потрібно їсти людям з хворими суглобами
8 691
Як легко очистити праску за 15 хвилин: простий лайфхак
0
Чи робила Нікітюк ботокс і пластику: як змінилась зірка за 20 років
0
Єдиний підхід до пенсійних виплат за судовими рішеннями: що визначив уряд
0
37-річна Олена Шоптенко підтвердила своє розлучення і вперше озвучила причини
0
Сода проти борошнистої роси, ефективний метод боротьби
0
7 способів, які допоможуть навчитися швидше робити вибір
0
Астролог назвав жінок Зодіаку, про яких чоловіки мріють, але при цьому з ними не одружуються
0
Несподівані джерела мікробів: 8 найбрудніших місць у вашому домі
0
Що станеться з організмом, якщо щодня їсти кавун: 6 наслідків
0
Що Злата Огнєвіч купує у секс-шопі
0
Заощадить час і гроші: 6 речей, які сантехніки не радять робити
0
Помічника Трампа піймали на гарячому під час гри в гольф – він "покращував" результати президента США
0
Віталій Козловський серйозно травмувався на сцені та розповів, який психічний розлад отримав на війні
0
Сучасна підкладкова тканина від "Босфор Текстиль": якість та комфорт у кожній деталі

  Чому варто обрати підкладкову тканину від "Босфор ...

Жінка скинула вагу завдяки безкоштовному способу, який доступний кожному

Американка Даніель Пейдж через віддалену сидячу роботу та ...

Чи правда, що чим більше порно ви дивитеся, тим більше у вас сексуальних проблем

Порнографія вже давно є предметом палких суперечок, від ...