U-News » Фінанси » В Україні в рамках фінмоніторингу розпочинаються жорсткі перевірки, хто у списку
Всі новини

В Україні в рамках фінмоніторингу розпочинаються жорсткі перевірки, хто у списку

В Україні розпочався фінмоніторинг низки суб'єктів.

З 4 липня набула чинності постанова Кабміну про фінансовий моніторинг, в рамках якої проводитимуться перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу.

Хто у списках, повідомляється у Telegram-каналі нардепа Ніни Южаніної.

Зазначається, що фінмоніторинг проводиться такими відомствами, як Мінфін, Мін'юст та Мінцифри.

Зокрема, Южаніна поділилася, що до суб'єктів первинного фінмоніторингу, який контролює Мінфін, належать:

  • Суб'єкти аудиторської діяльності;
  • бухгалтери;
  • Суб'єкти господарювання, які надають послуги з бухгалтерського обліку;
  • Суб'єкти господарювання, які проводять консультування з питань оподаткування;
  • Суб'єкти господарювання, які надають послуги консультації чи посередництва під час проведення операцій із нерухомим майном;
  • Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами, камінням та виробами з них;
  • Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї або мають відношення до азартних ігор;
  • Суб'єкти господарювання, які проводять торговельну діяльність культурними цінностями або надають послуги посередництва у такій діяльності.

Щодо всіх цих суб'єктів, Мінфін має право проводити планові та позапланові, виїзні та безвиїзні перевірки.

При цьому Южаніна зазначила, що попередній порядок, затверджений наказом Мінфіну від 2015 року №489, досі діє.

Але з огляду на суттєві зміни у законодавстві щодо боротьби з відмиванням доходів, що відбулися з того часу, цей порядок уже морально застарів.

Южаніна додала, що час покаже, чи допоможе винесення цього питання на центральний рівень покращення роботи Держфінмоніторингу, який не помічав схеми незаконного обігу у сфері грального бізнесу на 180 млрд. грн. поки ситуацію не оприлюднили журналісти.


Читають Коментують
Туристу вдалося таємно зняти Північну Корею зсередини: відео облетіли мережу
50 753
Чоловік не може продати будинок через сусіда та його "витвір мистецтва": що він зробив
49 512
Влучна карикатура на Путіна завірусилася в мережі
29 968
Дружина спіймала чоловіка на зраді завдяки його бажанню отримати знижку при покупках
25 065
У Кошового в прямому ефірі попросили номер Зеленського: комік розгубився і здивував відповіддю
23 738
Путін приїхав на завод із купою охорони: на відео потрапила ще одна дивина
21 415
Онколог назвав головні симптоми, що вимагають негайного звернення до лікаря
17 989
6 напоїв, які варто пити натщесерце для здоров’я і посилення метаболізму
16 888
Мільйони українців живуть за межею бідності: названо суму доходів, яка вказує на зубожіння
15 852
Арабський "шейх" вирішив охолодитись в Україні: курйозне відео з полтавського пляжу
14 438
Три можливих причини інсульту, про які багато людей не здогадуються
13 899
Чоловік вперше за 15 років збрив бороду: реакція доньок ошелешила всіх
13 379
Теща втікача Влада Ями перервала мовчання і публічно висловилася про нього
11 935
Чому томати фарбують пальці та як їх відмити: дієвий садівничий спосіб
0
Сергій Притула висловився про навчання 16-річного сина за кордоном і перебування на обліку в ТЦК
0
Прикмети про падіння виделки та ложки: традиції та тлумачення
0
Як позбутися мурах на городі за допомогою бананової шкірки: перевірений спосіб
0
Демографічна катастрофа: Україна втрачає населення
0
Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлучення з Федінчиком
0
Водосховище на межі зникнення: у що росіяни перетворили водойму в Алчевську
0
У які дні за народними прикметами й повір’ями не варто купувати взуття
0
87-річна зірка "Тіней забутих предків" живе з чоловіком, який молодший за неї на 25 років
0
Засіб для томатних кущів, який збільшить врожай та пришвидшить дозрівання
0
Три знаки, яким цими днями обов'язково посміхнеться успіх
0
Лікарі назвали три головні причини розвитку хвороб ШКТ
0
Що посадити поруч із капустою: природний захист від шкідників
0
Медики назвали види раку, які частіше уражають жінок

Медики назвали види раку, які вражають жінок різного віку. ...

Починають шукати це на стороні: п'ять речей, яких не вистачає чоловікам у шлюбі

Кожній парі здається, що у них точно все буде добре. Але ...

Лікарі застерігають: на тілі є точки, яких краще не торкатися

Погодьтеся, є щось майже медитативне у спробі «навести лад» ...